Internationell liga sprängd – tvättat en halv miljard

En internationell penningtvättshärva har avslöjats i Sverige och Lettland. Åtta personer har gripits i en insats som tros ha avslöjat ett nätverk som tvättat en halv miljard kronor och undanhållit mångmiljonbelopp i skatt. Ekobrottsmyndigheten genomförde

Sammanhang: ...Pengarna ska bland annat ha kommit från export av fordon till Ukraina och använts för att betala ut svarta löner inom främst byggbranschen. Annons ”Systemhotande” Enligt åklagare Sanna Nesser, som leder utredningen, har denna typ av verksamhet pågått i flera år och beskrivs som ”systemhotande och samhällsskadlig”. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Sverige, Belarus. Omnämnda personer: Olof Vrethammar, Anna Lundström.

Svenskarna älskar illegal tv – Telia: "Systemhotande"

Svenskarnas användning av illegal tv ökar för tredje året i rad. Detta vill Telia få ett stopp på: ”Skyddar våra kunder.” Två miljoner svenskar använder olagliga tv-abonnemang. Nya siffror från Mediavision visar att användningen ökar för tredje året i rad.

Sammanhang: ...Totalt uppgav 580 000 hushåll att de prenumererar på illegala tv-tjänster, vilket är en ökning med 19 procent från i fjol. ”Det många tyvärr är helt ovetandes om är att detta göder den organiserade kriminaliteten med hisnande, och för Sverige systemhotande, summor”, säger Anders Olsson, vd Telia (börskurs Telia) Sverige, i ett pressmeddelande. Annons ”Skyddar våra kunder” Den illegala tv-försäljningen omsätter över en miljard kronor i Sverige. ...

Omnämnda platser: Mediavision, Sverige. Omnämnda personer: Anders Olsson.

Experten: ”Korruption lika stort hot som gängkriminalitet”

Antikorruptionsarbete är inget särintresse, menar Louise Brown: ”Aggressiva krafter som driver den brottsliga utvecklingen.” Den grova brottsligheten har blivit mainstream och normaliserad i Sverige Men den ekonomiska brottsligheten är ett minst lika allvarligt

Sammanhang: ...Den grova brottsligheten har blivit mainstream och normaliserad i Sverige Men den ekonomiska brottsligheten är ett minst lika allvarligt som systemhotande problem, menar antikorruptionsexperten Louise Brown. Hon lyfter bland annat korruptionen inom offentlig upphandling, med på tok för stora belopp för att det bara ska handla om svinn. ...

Omnämnda platser: Dagens Juridik, Sverige. Omnämnda personer: Fredrik Reinfeldt, Louise Brown.

Åtal för penningtvättsupplägg med falska inkomstuppgifter

17 personer misstänks för ett storskaligt penningtvättsupplägg där brottspengar har tvättats genom skenanställningar och falska inkomstuppgifter. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg väckt flera åtal för grova ekobrott. Brottsmisstankarna

Sammanhang: ... – Vi ser att användningen av falska individuppgifter har ökat inom den organiserade brottsligheten. Det är ett systemhotande fenomen som kriminella bland annat använder för att lura våra välfärds- och kreditsystem på felaktiga utbetalningar, säger kammaråklagare Daniel Larson vid EBM i Göteborg i en skriftlig kommentar. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Kronofogden, Skatteverket. Omnämnda personer: Daniel Larson.

Granskning: "Statens förebyggande arbete mot penningtvätt brister i effektivitet"

Regeringens styrning av systemet för penningtvättstillsyn är svag samtidigt som länsstyrelsernas och Finansinspektionens tillsyn inte är tillräckligt effektiv. Det framgår av Riksrevisionens granskning. Riksrevisionen bedömer att bristerna delvis beror på

Sammanhang: ...Detta gäller särskilt när huvudmännen befinner sig i utlandet. Annons – Penningtvätt är systemhotande. Det är viktigt att systemet för penningtvättstillsyn samordnas och utvecklas så att det blir mer effektivt, säger riksrevisionsdirektör Claudia Gardberg Morner. ...

Omnämnda personer: Henrik Allansson, Claudia Gardberg.

Jens Nylander: ”Revolut och Wise populära alternativ för penningtvätt”

Dataentreprenören Jens Nylander har hittat flera fall av misstänkt penningtvätt där den gemensamma nämnaren är att pengarna tvättas via fintechtjänsterna Revolut och Wise. Nu lanserar han sitt eget förslag på hur bankerna borde göra för att minimera riskerna

Sammanhang: ...Men jag har via mina kontakter på de olika centralbanker förstått att det är ett hett ämne och flera undersökningar pågår, säger han. Hur allvarliga och systemhotande är den här typen av bedrägerier? – Anti-money laundring-direktivet i EU har funnits sedan 1991 och uppdaterats flera gånger sedan dess. ...

Omnämnda platser: Storbritannien, Europa, Realtid. Omnämnda personer: Jens Nylander.

EBM i tillslag mot systemhotande momsbedrägeri i Stockholm

Ekobrottsmyndigheten, EBM, har gjort ett tillslag mot en härva kring momsbedrägeri i Stockholm. Tillslaget beskrivs som större och ska gälla ”omfattande och systemhotande momsbedrägeri med elektronikprodukter.” – Det handlar om grov organiserad brottslighet

Sammanhang: ...Tillslaget beskrivs som större och ska gälla ”omfattande och systemhotande momsbedrägeri med elektronikprodukter.” – Det handlar om grov organiserad brottslighet genom ett brottsupplägg som går ut på att lura Skatteverket att betala ut hundratals miljoner kronor i moms som aldrig har betalats in. ...

Omnämnda platser: Stockholm, Stockholm Ekobrottsmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Lars Stävenborg.