Banker har lägst tilltro till penningtvättsregler

Nuvarande penningtvättsregler är ineffektiva och omoderna. Det menar hälften av de europeiska finansaktörer som frågats ut av PwC i en ny undersökning. En undersökning med närmare 400 finansaktörer från 40 länder i Europa, Mellanöstern och Afrika,

Sammanhang: ...Annons Undersökningen visar även att många respondenter planerar att spendera betydligt mer på digitala verktyg framöver. – Trenden är väldigt stark när det gäller implementering av AI-lösningar som stöd i arbetet mot penningtvätt. ...

Omnämnda platser: Europa, Afrika. Omnämnda personer: Forensic Services, Cecilia Cederberg.

Jens Nylander: ”Revolut och Wise populära alternativ för penningtvätt”

Dataentreprenören Jens Nylander har hittat flera fall av misstänkt penningtvätt där den gemensamma nämnaren är att pengarna tvättas via fintechtjänsterna Revolut och Wise. Nu lanserar han sitt eget förslag på hur bankerna borde göra för att minimera riskerna

Sammanhang: ...Det går dock att upptäcka möjliga avvikelser genom att spendera tid i den miljön och försöka förstå de typiska sätten att undgå kontroll, säger han. I ett av fallen verkade den svenska ägaren ha nyttjat cirka 100 olika konton. ...

Omnämnda platser: Storbritannien, Europa, Realtid. Omnämnda personer: Jens Nylander.