Rysslands vice försvarsminister gripen för mutor

Rysslands vice försvarsminister Timur Ivanov har gripits för att ha tagit mutor, rapporterar ryska nyhetsbyrån Tass. Ivanov anklagas för att ha tagit emot en muta som en del av en organiserad grupp när han utförde kontrakts- och underleverantörsarbete för

Sammanhang: ...Ivanov anklagas för att ha tagit emot en muta som en del av en organiserad grupp när han utförde kontrakts- och underleverantörsarbete för försvarsministeriet. Han kommer att hållas i förvar fram till den 23 juni. ...

Omnämnda platser: Rysslands. Omnämnda personer: Sergej Shoigu.

EBM väcker åtal för storskalig penningtvätt med falska inkomstuppgifter

Fler än 80 personer som kan kopplas till organiserad brottslighet är misstänkta för att ha tvättat sina brottspengar genom skenanställningar och oriktig löneredovisning. Det framgår av ett pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten. – Det har varit ett sätt

Sammanhang: ...Fler än 80 personer som kan kopplas till organiserad brottslighet är misstänkta för att ha tvättat sina brottspengar genom skenanställningar och oriktig löneredovisning. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Sverige, Göteborg. Omnämnda personer: Daniel Larson.

EBM i tillslag mot systemhotande momsbedrägeri i Stockholm

Ekobrottsmyndigheten, EBM, har gjort ett tillslag mot en härva kring momsbedrägeri i Stockholm. Tillslaget beskrivs som större och ska gälla ”omfattande och systemhotande momsbedrägeri med elektronikprodukter.” – Det handlar om grov organiserad brottslighet

Sammanhang: ...Tillslaget beskrivs som större och ska gälla ”omfattande och systemhotande momsbedrägeri med elektronikprodukter.” – Det handlar om grov organiserad brottslighet genom ett brottsupplägg som går ut på att lura Skatteverket att betala ut hundratals miljoner kronor i moms som aldrig har betalats in. ...

Omnämnda platser: Stockholm, Stockholm Ekobrottsmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Lars Stävenborg.

Efter hoten mot Kuylenstierna – två män häktade

Två män ställs i dag inför häktningsdomare i Södertörns tingsrätt för misstankar om utpressningsförsök mot Fastators vd Joachim Kuylenstierna och tre andra personer i börsbolaget De misstänkta männen greps i måndags och anhölls av åklagare Anna Stråth vid

Sammanhang: ...Två män ställs i dag inför häktningsdomare i Södertörns tingsrätt för misstankar om utpressningsförsök mot Fastators vd Joachim Kuylenstierna och tre andra personer i börsbolaget De misstänkta männen greps i måndags och anhölls av åklagare Anna Stråth vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Efter förhör och andra utredningsåtgärder har männen nu begärts häktade vid Södertörns tingsrätt. ...

Omnämnda platser: Åregården, Riksenheten. Omnämnda personer: Rawa Majids, Anna Stråth.

Riksrevisionen vill avveckla Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden får in mer pengar än den hinner dela ut, samtidigt som kontrollen av de organisationer som ansöker om bidrag är otillräcklig. Riksrevisionen rekommenderar att fonden ersätts med ett mer robust system för hantering av arv efter personer

Sammanhang: ...Säpo och Polismyndigheten har på uppdrag av Riksrevisionen gjort slagningar i register och underrättelsesystem. Slagningarna visar att ekonomisk, organiserad och demokratihotande brottslighet har förekommit, utreds eller misstänks hos personer i organisationer som får pengar för att driva arvsfondsprojekt. ...

Omnämnda platser: Polismyndigheten, Finanspolisens. Omnämnda personer: Helena Lindberg.

"Sexsiffrigt belopp" – Man stoppades på Arlanda

En man i 30-årsåldern som var på väg utomlands stoppades under fredagsmorgonen på Arlanda efter att tullpersonal hittat stora mängder kontanter i hans väska. – Det rör sig om sexsiffrigt belopp och han har haft pengarna i väskan, säger Rebecka Landberg,polisens

Sammanhang: ...Annons Fakta: Resa med kontanta medel Om du ska ta med dig motsvarande 10 000 euro eller mer i kontanta medel när du reser över EU:s gräns ska du anmäla det till Tullverket. För att förhindra penningtvätt och organiserad brottslighet samt bekämpa terrorism har du en anmälningsplikt när du reser in eller ut från EU med kontanta medel som är värda 10 000 euro eller mer. ...

Omnämnda platser: Arlanda. Omnämnda personer: Rebecka Landberg.

Så ska regeringen röka ut kriminella ur näringslivet

Regeringen vill utvidga lagen om näringsförbud så att fler kan diskvalificeras: ”Drabbar skötsamma företag och medborgare.” Regeringen klubbade nyligen igenom ett lagpaket som ska förhindra att kriminella kan utnyttja aktiebolag för brottslighet. Nu förelås

Sammanhang: ...Nu förelås narkotikahandlare, bedragare och andra inom organiserad brottslighet kunna förbjudas att driva företag. Tidigare har endast personer fällda för brott inom ramen för näringsverksamhet, som bokföringsbrott och skattebrott, kunnat beläggas med näringsförbud. ...

Omnämnda platser: Stockholms. Omnämnda personer: Fredrik Erfelt, Ebba Busch.

Åtal för penningtvättsupplägg med falska inkomstuppgifter

17 personer misstänks för ett storskaligt penningtvättsupplägg där brottspengar har tvättats genom skenanställningar och falska inkomstuppgifter. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg väckt flera åtal för grova ekobrott. Brottsmisstankarna

Sammanhang: ...Annons Ärendet ingår i den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet, Operativa rådet. Skatteverket, Kronofogden, Försäkringskassan, samt flera andra myndigheter inom satsningen har bidragit i insatsen som letts av EBM. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Kronofogden, Skatteverket. Omnämnda personer: Daniel Larson.

Ny rapport: Var tredje person i den organiserade brottsligheten har haft företagskoppling

Var tredje person inom den organiserade brottsligheten har haft en företagskoppling. Detta visar rapporten “Kriminella entreprenörer”.i Bakom rapporten står Amir Rostami, professor i kriminologi vid Högskolan i Gävle, och Hernan Mondani, docent i sociologi

Sammanhang: ...Annons Rapportförfattarna föreslår att näringslivet, inklusive arbetstagarorganisationer, involveras i kampen mot organiserad brottslighet, och att den kampen stärks genom bättre samordning och samverkan med myndigheter....

Omnämnda platser: Stockholm, Gävle, Sverige. Omnämnda personer: Amir Rostami, Hernan Mondani.

Experten om att kriminella övertar fuskavvecklade bolag från finanstoppar: ”Man är dumsnål”

Ett familjeföretag som tillhörde en styrelsemedlem i en stor nordisk bank togs över av momsbedragare. Ett privat bolag med en svensk affärstidningsredaktör i styrelsen togs över av personer knutna till arbetsplatskriminalitet och östeuropeisk organiseradbrottslighet.

Sammanhang: ...Men istället såldes merparten av bolagen vidare för användning i grov organiserad brottslighet, och nu åtalas personerna bakom företaget. Däremot fortsätter andra närstående fusksnabbavvecklare i oförminskad styrka att förmedla bolag till bland annat penningtvättare. ...

Omnämnda platser: Sveriges, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket. Omnämnda personer: Anders Björkenheim, Fia Svensson, Karl-Johan Tångby.