Banker har lägst tilltro till penningtvättsregler

Nuvarande penningtvättsregler är ineffektiva och omoderna. Det menar hälften av de europeiska finansaktörer som frågats ut av PwC i en ny undersökning. En undersökning med närmare 400 finansaktörer från 40 länder i Europa, Mellanöstern och Afrika,

Sammanhang: ...Det framgår av ett pressmeddelande. – Den här bristen på samsyn innebär oklarheter som påverkar det operativa arbetet gällande AML. Ur ett europeiskt perspektiv kan kommande och utökade EU-regler förhoppningsvis ge tydligare förutsättningar. ...

Omnämnda platser: Europa, Afrika. Omnämnda personer: Forensic Services, Cecilia Cederberg.

Många oklarheter i EU:s direktiv om CS3D – detta behöver företag ha koll på

Intensiva EU-förhandlingar pågår om direktivet om tillbörlig aktsamhet för företag avseende hållbarhet, Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D). Förslaget kommer att ålägga företag att genomföra due diligence-processer[1] för att hantera sin

Sammanhang: ...I de pågående EU-förhandlingarna finns flera oklarheter, stötestenar och viktiga skillnader mellan EU-kommissionens förslag, EU-rådets allmänna inriktning och EU-parlamentets antagna ståndpunkt. ...

Omnämnda personer: Baker McKenzie, Corporate Sustainability, Seher Budak.