Nordea struntade i varningarna – åtalas för penningtvätt

Ryska kunder misstänks ha tvättat 40 miljarder kronor via Nordea, utan att storbanken reagerade: ”Ignorerade sina skyldigheter.” 26 miljarder danska kronor, motsvarande 409 miljarder kronor, strömmade mellan 2012 och 2015 genom Nordea (börskurs Nordea) –

Sammanhang: ...Storbanken agerade heller inte på varningar om transaktioner till växlingskontor i Köpenhamn, skriver Svenska Dagbladet. ”Enligt vår bedömning har Nordea i flera fall ignorerat sina skyldigheter”, säger advokatchef Nathalie Ghiorzi Elias på danska nationella enheten för särskild brottslighet i ett pressmeddelande. Annons ”Nordea invänder mot myndigheternas juridiska bedömning av fallet”, skriver storbanken i ett pressmeddelande, enligt TT. ...

Omnämnda platser: Bonnesen, Dagens Industri, Köpenhamn.