Nordea struntade i varningarna – åtalas för penningtvätt

Ryska kunder misstänks ha tvättat 40 miljarder kronor via Nordea, utan att storbanken reagerade: ”Ignorerade sina skyldigheter.” 26 miljarder danska kronor, motsvarande 409 miljarder kronor, strömmade mellan 2012 och 2015 genom Nordea (börskurs Nordea) –

Sammanhang: ...Storbanken agerade heller inte på varningar om transaktioner till växlingskontor i Köpenhamn, skriver Svenska Dagbladet. ”Enligt vår bedömning har Nordea i flera fall ignorerat sina skyldigheter”, säger advokatchef Nathalie Ghiorzi Elias på danska nationella enheten för särskild brottslighet i ett pressmeddelande. Annons ”Nordea invänder mot myndigheternas juridiska bedömning av fallet”, skriver storbanken i ett pressmeddelande, enligt TT. ...

Omnämnda platser: Bonnesen, Dagens Industri, Köpenhamn.

Bolagsförmedlare åtalas för grova ekobrott – skulder på 6 miljarder

Tre personer misstänks för att systematiskt ha sålt bolag till målvakter, bulvaner och personer som tidigare dömts för grov ekonomisk brottslighet. Bolagen har efter försäljning i stor omfattning använts av kriminella som brottsverktyg. Nu väcks åtal motvd:n

Sammanhang: ...Åtalet innebär att vi har fått bort en viktig möjliggörare för den organiserade brottslighetens förmåga att använda företag som brottsverktyg, säger Nathalie Müntzing, förundersökningsledare och kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Stockholm, i en skriftlig kommentar. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Realtid, Stockholm. Omnämnda personer: Anders Björkenheim, Nathalie Müntzing.

Ännu inget utfall av tvångsförsäljning av Oscar Properties-fastigheter

Storbanken DNB har fortfarande inte kommunicerat ett vinnande bud i den tänkta försäljningen av Oscar Properties fastigheter, en process som följs noga av fastighetsinvesterare. – Vi har ännu inget utfall, det är fortfarande en pågående process, säger Nathalie

Sammanhang: ... – Vi har ännu inget utfall, det är fortfarande en pågående process, säger Nathalie Green, kommunikationschef på DNB Sverige, till Dagens Industri. Bakgrunden är att DNB har tagit över en portfölj av 21 kommersiella fastigheter från Oscar Properties efter att bolaget inte kunnat betala räntorna på lån på 1,6 miljarder kronor. ...

Omnämnda platser: Sverige, Dagens Industri. Omnämnda personer: Oscar Properties, Nathalie Green.