FI vill ha tillgång till misstanke- och belastningsregistren i fler fall

Idag kan FI hämta in uppgifter från Polisen om vissa typer av brott som utförs för ekonomisk vinning, exempelvis bedrägerier och penningtvättsbrott. Finansinspektionen begär nu att få ta del av uppgifter från misstanke- och belastningsregistren i fler fall.

Sammanhang: ...Finansinspektionen begär nu att få ta del av uppgifter från misstanke- och belastningsregistren i fler fall. FI ska pröva om ägare till och personer i ledande ställning i ett finansiellt företag är lämpliga. ...

Omnämnda personer: Eric Leijonram.

Regionens misstanke: Förvaltarens vänskapskorruption är grovt mutbrott

Den nyanställde på Region Västerbotten slängde ut investeringarna i aktie- och räntefonder hos de svenska storbankerna och investerade istället miljonbelopp i insynsskyddade strukturerade produkter, warranter och certifikat. Detta med hjälp av ett nystartat

Sammanhang: ...Regionen har numera sagt upp avtalet med fondbolaget och den regionanställde har fått lämna sin tjänst. Ingen har dock ännu formellt sett delgivits misstanke om brott....

Omnämnda platser: Riksenheten, Region Västerbotten, Västerbotten. Omnämnda personer: Arne Fors, Thomas Hertz.

Förundersökning har inletts mot Alecta – misstänkta korruptionsbrott

Riksenheten mot korruption vid Åklagarmyndigheten har inlett en förundersökning om misstänkta korruptionsbrott i samband med pensionsförvaltaren Alectas investeringar. De misstänkta brotten gäller investeringarna på närmare 49 miljarder kronor i Heimstaden

Sammanhang: ... – Jag kan bekräfta att en förundersökning är inledd med anledning av Finansinspektionens anmälan som rör misstänkta korruptionsbrott. Jag vill betona att det krävs låg misstanke för att inleda förundersökning.Pensionsförvaltaren Alecta har överlämnat det material som jag har efterfrågat och vi är nu inne i en analysfas som kommer att bli avgörande för ärendets fortsatta handläggning, säger förundersökningsledare Johan Lindmark i en skriftlig kommentar. ...

Omnämnda platser: Heimstaden Bostad. Omnämnda personer: Ingrid Bondes, Johan Lindmark.

Läkare polisanmälda för miljonrullning på Karolinska

Fyra läkare vid Karolinska universitetssjukhuset har blivit föremål för en förundersökning om misstänkt mutbrott och trolöshet mot huvudman. Enligt uppgifter från Läkartidningen, som hänvisar till Sveriges Radio Ekot, rör anklagelserna att läkarna underflera

Sammanhang: ...Trots att ingen av de utpekade läkarna delgivits misstanke, har Riksenheten mot korruption inlett en förundersökning. De berörda läkarna nekar till anklagelserna och beskriver dem som en förtalskampanj. ...

Omnämnda platser: Sverige, Mexiko, Korruption.

Bankir på Carnegie åtalad för insiderbrott

En Carnegiebankir har åtalats för insiderbrott och stängts av från sina arbetsuppgifter. Rättegången startar i Stockholms tingsrätt nästa vecka. Det rapporterar Aktiespararna. Två kollegor på Carnegie köpte i december 2020 aktier i Sensodetects,

Sammanhang: ...Även den åtalade bankirens kollega köper aktier i Sensodetect samma dag. Han blir delgiven misstanke om brott men blir senare avförd från utredningen. Totalt summeras inköpen till 162 000 aktier till ett värde av 155 088 kronor. ...

Omnämnda platser: Sensodetects, Sensodetect, Stockholms. Omnämnda personer: Encheng Group.

Så ska regeringen röka ut kriminella ur näringslivet

Regeringen vill utvidga lagen om näringsförbud så att fler kan diskvalificeras: ”Drabbar skötsamma företag och medborgare.” Regeringen klubbade nyligen igenom ett lagpaket som ska förhindra att kriminella kan utnyttja aktiebolag för brottslighet. Nu förelås

Sammanhang: ...Regeringens utredare ska lämna sitt lagförslag senast den 31 december i år. Läs mer: FI vill ha tillgång till misstanke- och belastningsregistren i fler fall. Realtid Förslag mot penningtvätt: Sekretess ska inte begränsa utbyte av information mellan banker. ...

Omnämnda platser: Stockholms. Omnämnda personer: Fredrik Erfelt, Ebba Busch.

Tuffare tag mot ekobrott – fler kontroller och högre straff

Regeringen har flaggat för att man tänker dra åt tumskruvarna på den organiserade kriminaliteten. Nu har lagförslagen lämnats till riksdagen. Realtid har tidigare kunnat berätta om den utbredda marknaden för så kallade historikbolag, det vill säga bolagmed

Sammanhang: ...Annons Nya regler införs även för stiftelser, bland annat målvaktsförbud och anmälningsplikt för revisorer vid misstanke om ekonomisk brottslighet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025. Läs mer: Rapport: Var tredje person i den organiserade brottsligheten har haft företagskoppling. ...

Omnämnda platser: Bolagsverket. Omnämnda personer: Dagens Juridik, Gunnar Strömmer.

Nordea lanserar nytt säkerhetspaket mot bedrägerier

Som ytterligare ett steg i arbetet med att försvåra för bedragare lanserar Nordea Tillval Försiktig, ett paket med tillval som begränsar möjligheten att snabbt föra över pengar. Sedan tidigare övervakas transaktioner löpande och genom personliga beloppsbegränsningar

Sammanhang: ...I februari lanserade Nordea ett nytt sparkonto, Sparkonto Extra, med tidsfördröjda transaktioner. Många som blivit bedragna har anat misstanke snart efter att bedrägeriet ägt rum. Med tre dagars fördröjd utbetalning har man tid att kontakta polisen och banken för att stoppa transaktionen om det rör sig om ett misstänkt bedrägeri. ...

Omnämnda platser: Nordea, Norden. Omnämnda personer: Tillval Försiktig.

Jättehärva i Malmfälten sväller

En konkurshärva i Malmfälten blir allt större. Flera parter som har haft samröre med en försvunnen näringslivsprofil i Gällivare har nyligen fått återvinningskrav på miljontals kronor. Det rapporterar Dagens Industri. Fem företag som arbetade i Bolidensoch

Sammanhang: ...I bolagen finns skulder på över 800 miljoner kronor. Sex personer har delgivits misstanke av myndigheten, om bland annat grovt penningtvättbrott och bedrägeri. Bolagens ägare, en företagare från Gällivare, är dock försvunnen sedan förra hösten och har därför inte formellt delgivits brottsmisstanke. ...

Omnämnda platser: Gruvan, Gällivare, Gällivareföretagen.

Supporter straffas – utan att ha blivit dömd

En man hemmahörande i Stockholm portas från fotbollsmatcher under nio månader, trots att han inte dömts för något brott. Mannen förbjuds från att gå på vissa fotbollsmatcher anordnade av framförallt Svenska Fotbollförbundet, rapporterar Dagens Juridik. Anledningen

Sammanhang: ...Supportrarna är kritiska till att förbudet kan utfärdas även när förundersökningen läggs ner eller utan att det finns misstanke om brott. “Då borde du rimligtvis inte heller bli avstängd. För lagen som den är i dag så behöver du varken vara misstänkt eller dömd för någonting för att kunna bli avstängd”, sade Isak Edén, ordförande för Svenska fotbollssupporterunionen, till Sportbladet i maj. ...

Omnämnda platser: Sportbladet, Stockholm. Omnämnda personer: Friends Arena, Isak Edén, Dagens Juridik.