Internationell liga sprängd – tvättat en halv miljard

En internationell penningtvättshärva har avslöjats i Sverige och Lettland. Åtta personer har gripits i en insats som tros ha avslöjat ett nätverk som tvättat en halv miljard kronor och undanhållit mångmiljonbelopp i skatt. Ekobrottsmyndigheten genomförde

Sammanhang: ...Annons Drevs från Farsta Åklagare Olof Vrethammar vid Ekobrottsmyndigheten berättar att sju personer greps i Stockholm och en i Lettland. Alla misstänkta har kopplingar till östeuropeiska länder som Ukraina, Estland och Belarus. Hjärtat i den kriminella verksamheten tros ha funnits i en lokal i Farsta, där kunder hämtat falska fakturor och stora mängder kontanter. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Sverige, Belarus. Omnämnda personer: Olof Vrethammar, Anna Lundström.

Bonnesens ödesdigra uttalanden ledde till chockdomen

Birgitte Bonnesens uttalanden för sex år sedan påverkade Swedbanks aktiekurs negativt. För detta dömdes hon för grovt svindleri: ”En chock.” ”Vi hittade ingenting. Vi har gått igenom alla kunder som var med i mediernas rapportering om Danske Bank och ingen

Sammanhang: ...Så sa Swedbanks (börskurs Swedbank) tidigare vd Birgitte Bonnesen till Svenska Dagbladet år 2018 när den misstänkta penningtvätten i Estland blev känd. Hovrätten anser att hennes kommentarer i media varit vilseledande och kom på tisdagen fram till att Bonnesen gjort sig skyldig till grovt svindleri. ...

Omnämnda platser: Birgitte Bonnesens, Swedbanks, Birgitte Bonnesen. Omnämnda personer: Dan Lucas, Johan Wendel, Per E Samuelson.

Historisk dom: Swedbanks tidigare vd får fängelse

Tingsrätten friade henne, men hovrätten anser att Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen gjort sig skyldig till brott. Swedbanks (börskurs Swedbank) tidigare vd Birgitte Bonnesen åtalades dels för att medvetet ha dolt information om storbankens penningtvätt,

Sammanhang: ...Detta efter att hovrätten bedömd uttalande som Bonnesen gjorde i media, där hon förnekade misstänkta kopplingar till penningtvättshärvan i Estland. ”Två av uttalandena har varit oriktiga eller inneburit ett så skevt urval av fakta att de har varit vilseledande i lagens mening”, säger rättens ordförande Sven Johannisson. ...

Omnämnda platser: Estland, Birgitte Bonnesen, Bonnesen. Omnämnda personer: Sven Johannisson.

Nordkoreas nya vapen mot USA: Distansarbetare

Nordkorea har hittat ännu ett nytt sätt att få in pengar på och samtidigt komma över känslig information. Detta genom att infiltrera amerikanska företag via fjärranställda IT-jobb. Enligt Wall Street Journal har hundratals nordkoreanska arbetare under falska

Sammanhang: ...Företaget Cinder, som bland annat jobbar med digitala säkerhetssystem, uppger att 80 procent av deras jobbansökningar kommer från misstänkta nordkoreanska agenter. USA:s justitiedepartement har slagit fast att dessa operationer hjälper Nordkorea att kringgå internationella sanktioner och att överföra miljontals dollar till Pyongyang. ...

Omnämnda platser: Annons, Pyongyang, Jong-uns.

Fiasko för myndighetens jätteåtal: "Lärt sig en läxa"

Ekobrottsmyndighetens jätteåtal mot Bolagsspecialisten beskrivs som ett juridiskt experiment. Det föll platt i rätten, som avfärdade 99 procent av misstänkta brotten. I flera år köpte Bolagsspecialisten mängder av aktiebolag med hög kreditvärdighet, vars

Sammanhang: ...Det föll platt i rätten, som avfärdade 99 procent av misstänkta brotten. I flera år köpte Bolagsspecialisten mängder av aktiebolag med hög kreditvärdighet, vars tillgångar tömdes och såldes vidare. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.

Då åtalas advokaten i Kuylenstierna-härvan

Den 30-årige advokaten och en handfull personer misstänks för försök till grov utpressning av tidigare börs-vd:n Joachim Kuylenstierna. I höstas utsattes Fastators (börskurs Fastator) förra vd Joachim Kuylenstierna för misstänkt utpressning av kriminella

Sammanhang: ...Kuylenstierna: ”Bullshit” Nu står det klart att åtalet mot honom och en handfull misstänkta i utpressningshärvan ska väckas den 5 september, skriver Dagens Juridik. För två veckor sedan häktades även Johan Falk, tidigare frikänd i den stora Operation Playa-rättegången. ...

Omnämnda platser: Östermalm. Omnämnda personer: börs-vd:n Joachim Kuylenstierna, Dagens Juridik, Johan Falk.

Foodoras ägare riskerar miljardböter

Bolaget utreds av EU-kommissionen för misstänkta konkurrensbrott och går dessutom med miljardförlust enligt Financial Times. Sedan Delivery Hero noterades 2017 har bolaget gått med 7,8 miljarder dollar i förlust, motsvarande över 80 miljarder svenska kronor.

Sammanhang: ...Bolaget utreds av EU-kommissionen för misstänkta konkurrensbrott och går dessutom med miljardförlust enligt Financial Times. Sedan Delivery Hero noterades 2017 har bolaget gått med 7,8 miljarder dollar i förlust, motsvarande över 80 miljarder svenska kronor. ...

Omnämnda platser: Breakit. Omnämnda personer: Delivery Heros, Hans Skruvfors.

Åtal i härva kring pyramidspel i svenskt bolag

Flera nyckelpersoner i ett uppmärksammat bolag åtalas och riskerar fängelse. Hundratals miljoner kronor misstänks ha slussats genom företaget. Sex personer inom det svenska företaget Crowd1 åtalas för grov näringspenningtvätt, rapporterar SVT. Ett brottsom

Sammanhang: ...Varken Johan Staël von Holstein eller Jonas Werner åtalas eller är misstänkta för brott. Läs mer: Så används krypto för att tvätta pengar. Realtid Tidigare Goldman-analytiker döms till fängelse: ”Katastrofalt dumt”. ...

Omnämnda platser: Stockholm, Sverige. Omnämnda personer: Carl Asterius, Jonas Werner, Johan Staël von.

Kunderna tror att de gynnas av att vara trogna sin bank – inbillar sig

Storbankerna presenterade nyligen sina halvårsrapporter – över prognosernas förväntan. Samtidigt som din bank fortsätter att håva in stora summor kämpar många hushåll med att klara av sina dyra bolån. Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank visade sig tillsammans

Sammanhang: ...“Det handlar inte om penningtvätt, utan om att vi på den tiden inte hade rätt processer och rutiner på plats”, säger han till SvD. Det misstänkta brottet benämns ”ett av de största i dansk historia”. Nordea åtalas för att ha låtit 26 miljarder danska kronor rinna igenom banken, trots misstankar om penningtvättskopplingar. ...

Omnämnda platser: SvD., Annons, Vang-Jensen. Omnämnda personer: John Hassler, Frank Vang-Jensen.

Regering går in på bara huden på kriminaliteten

Regeringens lagrådsremiss ska utöka möjligheterna att använda biometri för att identifiera brottslingar: ”Tryggare för medborgare.” Regeringen drar åt tumskruvarna på kriminella på flera sätt just nu, som Realtid rapporterat om. Det senaste är ett förslag

Sammanhang: ...Det senaste är ett förslag som innebär att fingeravtryck, DNA och ansiktsbilder från misstänkta och dömda ska samlas in i högre grad. Tröskeln ska med andra ord sänkas för när polisen får ta upp biometrisk data från misstänkta personer. ...

Omnämnda platser: Migrationsverkets. Omnämnda personer: Gunnar Strömmer.