EBM:s största momsbedrägeriärende – i morgon kommer domen

Ett internationellt kriminellt nätverk har angripit det svenska skattesystemet och orsakat skattebetalarna skada för hundratals miljoner kronor i felaktigt utbetald moms från Skatteverket. Ärendet rör påstådd storskalig handel med elektroniska varor som i

Sammanhang: ...En av de åtalade, en brittisk medborgare, misstänks ingå i det internationella kriminella nätverket. Målnummer vid Stockholms tingsrätt: B 18917-20....

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Åtalet.

Stort tillslag mot misstänkt grovt insiderbrott – tolv anhållna

Sammanlagt tolv personer i olika delar av landet har anhållits misstänkta för grovt insiderbrott. Simultant med insatsen i Sverige har norsk polis gripit fyra misstänkta i Norge på begäran från Ekobrottsmyndigheten (EBM), varav en av dessa har begärts häktad

Sammanhang: ...Senast kl. 12:00 på lördag behöver förundersökningsledaren och kammaråklagaren Pontus Hamilton fatta beslut om de anhållna ska begäras häktade. Annons Stockholms tingsrätt, målnummer: B 9093-24....

Omnämnda platser: Sverige, Stockholm, Norge. Omnämnda personer: Pontus Hamilton, Björn Rygart.

Rättegång om grova penningtvättsbrott med koppling till Falcon Funds

Nyligen åtalades två personer misstänkta för grova penningtvättsbrott på cirka 100 miljoner kronor. Pengarna som har tvättats misstänks vara delar av brottsutbytet i den så kallade Falcon Funds-härvan. På måndag inleds huvudförhandlingen vid Stockholms tingsrätt.

Sammanhang: ...Rättegången inleds vid Stockholms tingsrätt den 26 februari och beräknas pågå fram till den 11 mars. Målnummer B 3150-21....

Omnämnda platser: Lidingö, Huvudmannens, Stockholm. Omnämnda personer: Jerker Asplund.

Åtal för grova välfärdsbrott kopplade till tandläkarmottagningar

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Stockholm har idag väckt åtal mot två personer för bland annat misstänkta grova bedrägerier. Genom påhittade patientbesök misstänks gärningspersonerna ha kommit åt nästan 8 miljoner kronor genom felaktiga utbetalningar

Sammanhang: ...Annons Den misstänkta brottsligheten anmäldes av Försäkringskassan genom operativa rådet, den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet. Åtalet har väckts vid Stockholms tingsrätt, målnummer B 13122-23. Rättegången planeras att starta omkring mitten på december och kommer att pågå i fem dagar....

Omnämnda platser: Göteborgsområdet, Ekobrottsmyndigheten, Skåne. Omnämnda personer: Ann Lidén.

Kallade sig jurist och lurade folk på pengar - nu väntar åtal

Under flera år misstänks en 56-årig man tagit betalt för juridiska tjänster till privatpersoner utan att leverera någonting. Han misstänks även för att ha vilselett äldre och sårbara personer att skänka bort sina bostäder och tillgångar genom gåvobrev med

Sammanhang: ...Huvudförhandling inleds den 5 februari vid Malmö tingsrätt, målnummer B 5573-23....

Omnämnda platser: Annons, Brottsupplägget, Malmö. Omnämnda personer: Annika Lindahl.