Avslöjades av Whatsapp – Carnegie-bankir dömd

Vintern 2020 köpte två kollegor på Carnegie aktier i Sensodetect (börskurs Sensodetect), vars aktie kort därefter rusade drygt 50 procent. Whatsapp-meddelanden från Sensodetects tidigare ordförande till Carnegies förmögenhetsförvaltare tolkades av Ekobrottsmyndigheten

Sammanhang: ...Annons ”Det är alltid extra problematiskt när en bankanställd gör sig skyldig till insiderbrott eftersom det är en förtroendefråga”, säger kammaråklagare Jan Leopoldson. Sensodetects tidigare ordförande åtalades också, men Carnegie-bankirens kollega avfördes efter initiala misstankar om brott från utredningen....

Omnämnda platser: Sensodetects, Sensodetect, Dagens Industri. Omnämnda personer: Jan Leopoldson.

Riskerar utvisning för grova ekobrott med kryptovalutor

I veckan inleddes rättegången mot en man som misstänks för grovt näringspenningtvättsbrott och grova bokföringsbrott. I fyra års tid ska han ha omsatt minst 35 miljoner kronor genom kryptovalutor – på ett ”klandervärt sätt” som möjliggjort penningtvätt,enligt

Sammanhang: ...Annons ”Denna verksamhet har skett helt utan nödvändiga tillstånd och utan att bokföras”, säger Nils Råby, förundersökningsledare och kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten. Frihetsberövad i ett halvår Åklagaren yrkar på förverkande av brottsvinster i form av kryptovalutor värda tio miljoner kronor, samt ytterligare tillgångar till ett värde av cirka 1,2 miljoner kronor. ...

Omnämnda platser: Sverige, Iran, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Nils Råby, Dagens Juridik.

Rättegången fortsätter – trots myndighetens bevisfadäs

De åtalade kommer gå igenom Ekobrottsmyndighetens borttappade bevis: ”Misstänker inga oegentligheter.” Bolagsspecialistens vd och anställda stod åtalade för misstänkt näringspenningtvätt. 1 100 aktiebolag ska ha sålts som skalbolag, många av dem till kriminella

Sammanhang: ...Annons ”Det är klart att det är olyckligt”, sa kammaråklagare Ann Lidén, som fick helgen på sig att rädda åtalet. ”Sådant som händer” De åtalade har gått med på att gå igenom de cirka 45 avlyssnade samtalen och fortsätta rättegången. ”Sådant här händer, jag misstänker inga oegentligheter”, säger försvarsadvokat Sargon de Basso till Dagens Industri. ...

Omnämnda platser: Annons, Dagens Industri. Omnämnda personer: Sargon de Basso, Ann Lidén.

Upphittade bevis stoppar rättegången mot vd

Rättegången mot Bolagsspecialistens vd skulle ha avslutats i veckan. Ekobrottsmyndighetens stora misstag kan äventyra hela åtalet. Bolagsspecialistens vd och anställda har suttit häktade i nio månader, misstänkta för grov näringspenningtvätt. I flera år

Sammanhang: ...Annons ”Det är klart att det är olyckligt, det är det absolut”, säger kammaråklagare Ann Lidén till Dagens Industri. Läs mer: Experten om att kriminella övertar fuskavvecklade bolag från finanstoppar: ”Man är dumsnål”. ...

Omnämnda platser: Annons, Dagens Industri, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Ann Lidén.

Tillslag mot grova ekobrott kopplat till IPTV

En person misstänks ha sålt illegala IPTV-abonnemang och tillhörande utrustning under fem år. I fredags häktades mannen av Lunds tingsrätt misstänkt på sannolika skäl för flera grova ekobrott. Brottsmisstankarna som utreds är grova bokföringsbrott, grovförsvårande

Sammanhang: ...Den brottsliga omsättningen har överstigit 1 miljon kronor varje enskilt år, totalt drygt 7 miljoner kronor, säger Bo Birgerson, förundersökningsledare och kammaråklagare vid EBM i Malmö i en skriftlig kommentar. Annons Verksamheten uppskattas ha haft uppemot 12 000 kunder...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Lund, Malmö. Omnämnda personer: Bo Birgerson.

Åtal för penningtvättsupplägg med falska inkomstuppgifter

17 personer misstänks för ett storskaligt penningtvättsupplägg där brottspengar har tvättats genom skenanställningar och falska inkomstuppgifter. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg väckt flera åtal för grova ekobrott. Brottsmisstankarna

Sammanhang: ...Det är ett systemhotande fenomen som kriminella bland annat använder för att lura våra välfärds- och kreditsystem på felaktiga utbetalningar, säger kammaråklagare Daniel Larson vid EBM i Göteborg i en skriftlig kommentar. Annons Dessutom har falska inkomstuppgifter använts som ett led i penningtvätt och efterföljande bidragsbrott och kreditbedrägerier...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Kronofogden, Skatteverket. Omnämnda personer: Daniel Larson.

Bolagsförmedlare åtalas för grova ekobrott – skulder på 6 miljarder

Tre personer misstänks för att systematiskt ha sålt bolag till målvakter, bulvaner och personer som tidigare dömts för grov ekonomisk brottslighet. Bolagen har efter försäljning i stor omfattning använts av kriminella som brottsverktyg. Nu väcks åtal motvd:n

Sammanhang: ...Åtalet innebär att vi har fått bort en viktig möjliggörare för den organiserade brottslighetens förmåga att använda företag som brottsverktyg, säger Nathalie Müntzing, förundersökningsledare och kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Stockholm, i en skriftlig kommentar. Misstankarna består i att förmedlingsbolaget har sålt totalt omkring 1 100 bolag för sammanlagt cirka 50 miljoner kronor – bolag som i stor utsträckning tömts på medel, som haft F-skatt, god historik och kreditvärdighet – utan att ha tillräcklig kännedom om vare sig pengarnas ursprung eller kundernas identitet. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Realtid, Stockholm. Omnämnda personer: Anders Björkenheim, Nathalie Müntzing.

Fyra personer har begärts häktade efter insats i norra Sverige

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Umeå har begärt fyra personer häktade misstänkta för grova penningtvättsbrott och grova bokföringsbrott. De misstänkta greps vid ett större tillslag tidigare i veckan. Den misstänkta brottsligheten har kopplingar till logistikbranschen.

Sammanhang: ... – Insatsen är resultatet av en längre tids utredningsarbete i ett ärende med koppling till logistikbranschen i Norrbotten, säger Nina Stenberg, förundersökningsledare och kammaråklagare vid EBM i Umeå i en skriftlig kommentar. I samband med tillslaget genomfördes flera husrannsakningar i bland annat bostäder och företagslokaler för att säkra bevisning. ...

Omnämnda platser: Västerbotten, Stockholm, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Nina Stenberg.

Fängelse för grova ekobrott kopplade till Falcon Funds

Två personer döms av Stockholms tingsrätt för penningtvätt och näringspenningtvätt av brottsvinster från Falcon Funds-härvan. Påföljden bestäms till fem respektive ett års fängelse. Tingsrätten beslutar även att den huvudmisstänkte ska betala skadeståndpå

Sammanhang: ... – Jag är så klart nöjd att tingsrätten i princip helt har gått på min linje och det är viktigt att vi har kunnat säkra en del brottsvinster som kan komma pensionsspararna till del, säger Jerker Asplund, förundersökningsledare och kammaråklagare vid EBM i Stockholm, i en skriftlig kommentar....

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Pensionsmyndigheten, Falcon. Omnämnda personer: Jerker Asplund.

Företagsledare begärs häktad – misstänkt för grov oredlighet

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag begärt en man i 60-års åldern häktad vid Södertörns tingsrätt. Mannen är på sannolika skäl misstänkt för grov oredlighet mot borgenärer, grovt försvårande av konkurs samt två fall av grova bokföringsbrott.De

Sammanhang: ...Brottsmisstankarna gäller heller inte händelser utanför Stockholm, säger Maximillian Berg Molin, förundersökningsledare och kammaråklagare vid EBM i Stockholm i en skriftlig kommentar. Mannen greps i sitt hem i södra Stockholm i samband med en husrannsakan i tisdags, den 2 april, och han har sedan dess varit anhållen med vissa restriktioner. ...

Omnämnda platser: Stockholm, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Maximillian Berg Molin.