Åtal för grova ekobrott genom kryptovalutor och penningförmedling

En person misstänks för grov näringspenningtvätt genom olaglig penningförmedling till Iran och valutaväxling av kryptovalutor. Verksamheten misstänks ha omsatt minst 90 miljoner kronor och har pågått under flera år. Nu åtalas huvudmannen samt ytterligarefyra

Sammanhang: ...Försäkringskassan har betalat ut assistansersättning till brukaren, som sedan betalat ut lönen till huvudmannens bankkonto. Brukaren har dock fått lönebeloppet återbetalat genom banköverföringar och kontanter från kunder och medhjälpare i hawala-verksamheten...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Sverige, Iran. Omnämnda personer: Veronica Närfors.

Rättegång om grova penningtvättsbrott med koppling till Falcon Funds

Nyligen åtalades två personer misstänkta för grova penningtvättsbrott på cirka 100 miljoner kronor. Pengarna som har tvättats misstänks vara delar av brottsutbytet i den så kallade Falcon Funds-härvan. På måndag inleds huvudförhandlingen vid Stockholms tingsrätt.

Sammanhang: ...Tillgångarna rör en lägenhet i Marbella värd 3 miljoner kronor, flera dyrbara klockor värda 365 000 kronor, konst värd 200 000 kronor, en Range Rover värd 900 000 kronor, tillgångar på schweiziska bankkonton värda 6,5 miljoner kronor och tillgångar på andra bankkonton värda 1 650 000 kronor. Annons Huvudmannens fru åtalas för misstänkt grov näringspenningtvätt genom att ha upplåtit sitt bankkonto för ett stort antal insättningar av betydande belopp som kan antas härröra från brott eller brottslig verksamhet. ...

Omnämnda platser: Lidingö, Huvudmannens, Stockholm. Omnämnda personer: Jerker Asplund.