Åtal för grova ekobrott genom kryptovalutor och penningförmedling

En person misstänks för grov näringspenningtvätt genom olaglig penningförmedling till Iran och valutaväxling av kryptovalutor. Verksamheten misstänks ha omsatt minst 90 miljoner kronor och har pågått under flera år. Nu åtalas huvudmannen samt ytterligarefyra

Sammanhang: ...Hawala-verksamheten har gått ut på att göra penningöverföringar i huvudsak mellan Sverige och Iran och även innefattat valutaväxling mellan SEK och iransk valuta. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Sverige, Iran. Omnämnda personer: Veronica Närfors.

Nu skärps kraven på valutaväxlare

Regeringen har i dag utfärdat lagar och beslutat förordningar med anledning av propositionen Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut. I regeringens proposition Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut

Sammanhang: ...Inom ramen för Finansdepartementets och Justitiedepartementets arbetsgrupp om brottslighet i det finansiella systemet fortgår arbetet med att undersöka förutsättningarna för ytterligare åtgärder för att stoppa kriminellas missbruk av hawala-verksamhet. Annons De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2024....

Omnämnda personer: Niklas Wykman.