Fiasko för myndighetens jätteåtal: "Lärt sig en läxa"

Ekobrottsmyndighetens jätteåtal mot Bolagsspecialisten beskrivs som ett juridiskt experiment. Det föll platt i rätten, som avfärdade 99 procent av misstänkta brotten. I flera år köpte Bolagsspecialisten mängder av aktiebolag med hög kreditvärdighet, vars

Sammanhang: ...Bolagsspecialistens vd dömdes för flera fall av grovt näringspenningtvätt, samt tio fall av ”mindre allvarliga” bokföringsbrott. Annons Eftersom han redan hade suttit häktad i nio månader mildrades fängelsestraffet till fyra månader. Kan börja om på nytt Något näringsförbud får han heller inte. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.

16-åring häktad för attentatsförsök mot israeliskt försvarsbolag

Israeliska försvarsbolagets svenska kontor har råkat ut för flera incidenter senaste tiden: ”Tycker att man måste hälla isär frågorna.” En tidig måndagsmorgon i juni hittades en skarpladdad bomb vid israeliska försvarsbolaget Elbit Systems svenska verksamhet

Sammanhang: ...Hur stora kontrakt som moderbolaget har med Sverige kan Wennberg inte svara på. 16-åring häktad Två veckor efter attentatsförsöket ser polisen ut att vara på väg att klara upp det....

Omnämnda platser: Israel, Göteborg, Sverige. Omnämnda personer: Tobias Wennberg.

Stort tillslag mot misstänkt grovt insiderbrott – tolv anhållna

Sammanlagt tolv personer i olika delar av landet har anhållits misstänkta för grovt insiderbrott. Simultant med insatsen i Sverige har norsk polis gripit fyra misstänkta i Norge på begäran från Ekobrottsmyndigheten (EBM), varav en av dessa har begärts häktad

Sammanhang: ...Simultant med insatsen i Sverige har norsk polis gripit fyra misstänkta i Norge på begäran från Ekobrottsmyndigheten (EBM), varav en av dessa har begärts häktad idag. Ytterligare nio misstänkta har hörts av norsk polis. Brottsmisstankarna kan kopplas till aktiehandel i ett mjukvarubolag innan offentliggörandet av ett uppköpsbud på företaget. ...

Omnämnda platser: Sverige, Stockholm, Norge. Omnämnda personer: Pontus Hamilton, Björn Rygart.

Företagsledare begärs häktad – misstänkt för grov oredlighet

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag begärt en man i 60-års åldern häktad vid Södertörns tingsrätt. Mannen är på sannolika skäl misstänkt för grov oredlighet mot borgenärer, grovt försvårande av konkurs samt två fall av grova bokföringsbrott.De

Sammanhang: ...Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag begärt en man i 60-års åldern häktad vid Södertörns tingsrätt. Mannen är på sannolika skäl misstänkt för grov oredlighet mot borgenärer, grovt försvårande av konkurs samt två fall av grova bokföringsbrott. ...

Omnämnda platser: Stockholm, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Maximillian Berg Molin.

Tre begärda häktade i ärende om grovt bedrägeri riktade mot äldre

Åklagaren har i dag begärt tre personer häktade på sannolika skäl misstänkta för grovt bedrägeri. De misstänks för en rad organiserade telefonbedrägerier riktade mot äldre. Antalet målsäganden uppgår för närvarande till över 1 200 personer. De som begärs

Sammanhang: ...Därutöver är en man i 20-årsåldern, folkbokförd i Eskilstuna, sedan tidigare häktad i sin utevaro. Han greps i måndags i Portugal av portugisisk polis baserat på en europeisk arresteringsorder utfärdad av åklagare i Sverige. ...

Omnämnda platser: Portugal, Eskilstuna, Sverige.

Åtal för grova ekobrott inom flytt- och städbolag

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag väckt åtal mot tio personer för grova brott som bland annat har möjliggjorts genom bolagsmålvakter och utnyttjade identiteter i ett stort antal bolag inom städ- och flyttbranschen. Brottsvinsterna ska enligt

Sammanhang: ...De huvudmisstänkta är fyra bröder i Borås, varav tre av dem ingår i åtalet. En av bröderna är häktad i sin utevaro. Brottsrubriceringarna rör grova penningtvättsbrott, grova bedrägerier och grova bokföringsbrott och ska ha pågått under perioden 2019 – 2022. ...

Omnämnda platser: Borås, Ekobrottsmyndigheten, Göteborg. Omnämnda personer: Kristina Persson.

Kallade sig jurist och lurade folk på pengar - nu väntar åtal

Under flera år misstänks en 56-årig man tagit betalt för juridiska tjänster till privatpersoner utan att leverera någonting. Han misstänks även för att ha vilselett äldre och sårbara personer att skänka bort sina bostäder och tillgångar genom gåvobrev med

Sammanhang: ...Nu åtalas mannen för ett stort antal grova bedrägerier. Den tilltalade, som varit häktad sedan han greps av polis vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i mitten av maj förra året, åtalas även för grov förskingring, förberedelse till grova bedrägerier, grovt folkbokföringsbrott och grova bokföringsbrott. ...

Omnämnda platser: Annons, Brottsupplägget, Malmö. Omnämnda personer: Annika Lindahl.

Mäklare misstänkt för grov trolöshet mot huvudman

En tidigare åtalad mäklare är häktad, misstänkt för grov trolöshet mot huvudman. Han misstänks för att ha förskingrat närmare 13 miljoner kronor vid en försäljning. – Det handlar om en fastighet som har sålts av ett dödsbo. Men ingen av dödsbodelägarna har

Sammanhang: ...En tidigare åtalad mäklare är häktad, misstänkt för grov trolöshet mot huvudman. Han misstänks för att ha förskingrat närmare 13 miljoner kronor vid en försäljning...

Omnämnda personer: Matias Garcia, Alexander Ernstberger.

"Maffians bankir" döms till långt fängelsestraff

Torgny Jönsson, även känd som ”Maffians bankir”, döms till fängelse i sju och ett halvt år för bland annat grova bedrägerier och grovt penningtvättsbrott. Därmed fastställer Hovrätten för Västra Sverige domen från tingsrätten. Under onsdagen fastställdeHovrätten

Sammanhang: ...Fängelsestraff bestäms till sju och ett halvt år, och på grund av den stora flyktfaran häktas Torgny Jönsson och ska vara häktad till dess att fängelsestraffet verkställs....

Omnämnda platser: Sverige, Västra Sverige. Omnämnda personer: Torgny Jönsson.