Mäklare misstänkt för grov trolöshet mot huvudman

En tidigare åtalad mäklare är häktad, misstänkt för grov trolöshet mot huvudman. Han misstänks för att ha förskingrat närmare 13 miljoner kronor vid en försäljning. – Det handlar om en fastighet som har sålts av ett dödsbo. Men ingen av dödsbodelägarna har

Sammanhang: ...En tidigare åtalad mäklare är häktad, misstänkt för grov trolöshet mot huvudman. Han misstänks för att ha förskingrat närmare 13 miljoner kronor vid en försäljning...

Omnämnda personer: Matias Garcia, Alexander Ernstberger.

13 personer i byggbranschen åtalas för grov penningtvätt

13 personer i byggbranschen åtalas misstänkta för grov penningtvätt. På två år fick de ut 40 miljoner kronor från vanliga uttagsautomater. Totalt misstänks de 13 åtalade för att ha gjort närmare 10 000 kontantuttag från automater i Göteborg. Samtliga ärmedborgare

Sammanhang: ...13 personer i byggbranschen åtalas misstänkta för grov penningtvätt. På två år fick de ut 40 miljoner kronor från vanliga uttagsautomater. Totalt misstänks de 13 åtalade för att ha gjort närmare 10 000 kontantuttag från automater i Göteborg. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Göteborg, Polen. Omnämnda personer: Johan Nilsson.

Grovt mutbrott misstänks vid Heimstaden-investering

Brottsutredningen runt Alectas investering i Heimstaden Bostad gäller misstankar om grovt givande av muta, grovt tagande av muta och grov trolöshet mot huvudman. Det rapporterar Dagens Industri på måndagen. Totalt har Alecta investerat 49 miljarder kronor

Sammanhang: ...Annons ”Brottsrubriceringarna är grovt givande av muta, grovt tagande av muta och grov trolöshet mot huvudman”, uppger Johan Lindmark för Di....

Omnämnda platser: Finansinspektionen, Heimstaden Bostad. Omnämnda personer: Johan Lindmark.

Företagsledare begärs häktad – misstänkt för grov oredlighet

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag begärt en man i 60-års åldern häktad vid Södertörns tingsrätt. Mannen är på sannolika skäl misstänkt för grov oredlighet mot borgenärer, grovt försvårande av konkurs samt två fall av grova bokföringsbrott.De

Sammanhang: ...Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag begärt en man i 60-års åldern häktad vid Södertörns tingsrätt. Mannen är på sannolika skäl misstänkt för grov oredlighet mot borgenärer, grovt försvårande av konkurs samt två fall av grova bokföringsbrott. De misstänkta brotten ska ha begåtts i Stockholm mellan 2019 och 2021. ...

Omnämnda platser: Stockholm, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Maximillian Berg Molin.

Tillslag vid villa - man anhållen för ekobrott

Publicerad Uppdaterad En man har anhållits misstänkt för grov ekonomisk brottslighet. Detta efter en insats av Ekobrottsmyndigheten och polisen vid en villa i Åkersberga. Det rapporterar Aftonbladet Realtid.se Enligt ett vittne som pratat med Aftonbladet

Sammanhang: ...Publicerad Uppdaterad En man har anhållits misstänkt för grov ekonomisk brottslighet. Detta efter en insats av Ekobrottsmyndigheten och polisen vid en villa i Åkersberga. ...

Omnämnda platser: Åkersberga, Ekobrottsmyndigheten.

EBM i tillslag mot systemhotande momsbedrägeri i Stockholm

Ekobrottsmyndigheten, EBM, har gjort ett tillslag mot en härva kring momsbedrägeri i Stockholm. Tillslaget beskrivs som större och ska gälla ”omfattande och systemhotande momsbedrägeri med elektronikprodukter.” – Det handlar om grov organiserad brottslighet

Sammanhang: ...De är på sannolika skäl misstänkta för bland annat grova skattebrott och grov näringspenningtvätt. Tre personer som greps vid tillslaget har häktats av Stockholms tingsrätt på sannolika skäl misstänkta för bland annat grova skattebrott och grov näringspenningtvätt....

Omnämnda platser: Stockholm, Stockholm Ekobrottsmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Lars Stävenborg.

Fängelse för 77 fall av försäkringsbedrägerier

En tidigare anställd skadereglerare vid Folksam i Helsingborg har dömts för 77 fall av försäkringsbedrägerier. Enligt Sak & Liv döms den tidigare medarbetaren också för bidragsbrott mot Finans- och Försäkringsbranschens a-kassa eftersom hen anmält sig som

Sammanhang: ...Åtalet avsåg grov trolöshet mot huvudman. Tingsrätten går nu i sin dom helt på åklagarens linje....

Omnämnda platser: Helsingborg, Folksam.

Åtal för grova ekobrott genom kryptovalutor och penningförmedling

En person misstänks för grov näringspenningtvätt genom olaglig penningförmedling till Iran och valutaväxling av kryptovalutor. Verksamheten misstänks ha omsatt minst 90 miljoner kronor och har pågått under flera år. Nu åtalas huvudmannen samt ytterligarefyra

Sammanhang: ...Annons Ytterligare tre personer åtalas för grov näringspenningtvätt, alternativt medhjälp till grov näringspenningtvätt, för att på olika sätt ha medverkat i brottsupplägget. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Sverige, Iran. Omnämnda personer: Veronica Närfors.

Upphittade bevis stoppar rättegången mot vd

Rättegången mot Bolagsspecialistens vd skulle ha avslutats i veckan. Ekobrottsmyndighetens stora misstag kan äventyra hela åtalet. Bolagsspecialistens vd och anställda har suttit häktade i nio månader, misstänkta för grov näringspenningtvätt. I flera år

Sammanhang: ...Bolagsspecialistens vd och anställda har suttit häktade i nio månader, misstänkta för grov näringspenningtvätt. I flera år köpte bolaget mängder av aktiebolag med hög kreditvärdighet, vars tillgångar tömdes för att sedan säljas vidare – bland annat till ett stort antal kriminella personer och nätverk. ...

Omnämnda platser: Annons, Dagens Industri, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Ann Lidén.

Tillslag mot grova ekobrott kopplat till IPTV

En person misstänks ha sålt illegala IPTV-abonnemang och tillhörande utrustning under fem år. I fredags häktades mannen av Lunds tingsrätt misstänkt på sannolika skäl för flera grova ekobrott. Brottsmisstankarna som utreds är grova bokföringsbrott, grovförsvårande

Sammanhang: ...Brottsmisstankarna som utreds är grova bokföringsbrott, grov försvårande av skattekontroll och grov näringspenningtvätt under åren 2019 tills tidigare i veckan då mannen greps i sitt hem i samband med ett tillslag. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Lund, Malmö. Omnämnda personer: Bo Birgerson.