Så granskas Sveriges advokater: "Viktigaste verktyget"

Advokatsamfundet har förstärkt sin tillsyn av Sveriges advokater genom att inrätta en ny enhet, ledd av Jens Kallmin, biträdande chefsjurist på Advokatsamfundet. Enheten fokuserar på proaktiv tillsyn, vilket innebär att granskningar görs utan att en anmälan

Sammanhang: ...Enheten fokuserar på proaktiv tillsyn, vilket innebär att granskningar görs utan att en anmälan inkommit. ”Det förebyggande arbetet är, enligt min mening, det viktigaste verktyget för att uppnå regelefterlevnad”, säger Jens Kallmin till Dagens Juridik. ...

Omnämnda platser: Dagens Juridik, Sveriges, Advokatsamfundet. Omnämnda personer: Dagens Juridik, Jens Kallmin.

Revolut pressas av bedrägerivåg – skyller på kunderna

Fintechbolaget pressas av en ökande mängd klagomål om bedrägerier där Revoluts användare lurats på stora belopp: ”Har en moralisk plikt.” Den snabbt växande fintechjätten Revolut brottas med en allvarlig ökning av bedrägerier, vilket hotar företagets ambitioner

Sammanhang: ...Dataentreprenören Jens Nylander har hittat flera fall av misstänkt penningtvätt där den gemensamma nämnaren är att pengarna tvättats via bland annat Revolut. Läs även: Granskning: ”Statens förebyggande arbete mot penningtvätt brister i effektivitet”. Realtid Nasdaqs brottsbekämpning kan bli en lönsam affär. ...

Omnämnda platser: Storbritannien, Samtidigt. Omnämnda personer: George Workman, Francesca Carlesi.

Mutbrottshärvor skakar byggsektorn: "Korruptionsrisk"

Två omfattande mutbrottshärvor inom byggsektorn har lett till fällande domar under våren. Parul Sharma, generalsekreterare för Institutet mot mutor, menar att insatserna i sektorn behöver intensifieras. Flera tunga domar har nyligen fallit inom bygg- och

Sammanhang: ...Trots att IMM jobbat aktivt med byggsektorn fortsätter branschens aktörer att trotsa svensk mutbrottslagstiftning. ”Tyvärr är det uppenbart att våra förebyggande insatser och samarbeten behöver intensifieras ytterligare”, säger Sharma. Annons Läs mer: Experten: “Korruption lika stort hot som gängkriminalitet”. ...

Nasdaqs brottsbekämpning kan bli en lönsam affär

Nasdaq fortsätter att utvecklas från traditionell börs till ett bredare finanstjänstbolag. Med hjälp av Verafin ska man motverka betalningsbedrägerier och penningtvätt. Verafin ger banker verktyg för att upptäcka och förebygga finansiella brott som betalningsbedrägerier

Sammanhang: ...Detta enligt FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott. Annons Detta kan jämföras med summan som läggs på att förebygga detta: 230 miljarder dollar under 2024, där den största delen av kostnaderna ligger på storbankerna, enligt WSJ. ...

Nordea i uppgörelse efter penningtvättsskandal

Nordea har gått med på att betala hundratals miljoner i böter för att ha misslyckats med att förhindra penningtvätt och kriminella aktiviteter. Detta efter anklagelser från New Yorks finansmyndigheter. Nordea, en av Nordens största banker, har gått med på

Sammanhang: ...Läs även: Annons Storbanken pekas ut som kartellernas favorit. Realtid Granskning: ”Statens förebyggande arbete mot penningtvätt brister i effektivitet”. Realtid...

Omnämnda platser: Vesterport, Nordens, New Yorks. Omnämnda personer: Russian Laundromat, Jamie Graham.

"Så får AI-datorer svenska små- och medelstora bolag att växa"

Små- och medelstora företag är en grundpelare i Sveriges ekonomi, som oftast med begränsade resurser måste göra alla aktiviteter meningsfulla för att nå ekonomiskt hållbar tillväxt och framgång. Att ”tid är pengar” är inget främmande för dessa företag och

Sammanhang: ...Annons När cyberbrott fortsätter hota företag av alla storlekar, måste små- och medelstora företag prioritera cybersäkerhet för att skydda sina rutiner och känsliga data. AI-baserade lösningar erbjuder en förebyggande och förutsägbar metod för cybersäkerhet som drar nytta av avancerade tekniker. Ett exempel på detta är brandväggar med AI som kan analysera koder för att avgöra om de utgör ett potentiellt hot. ...

Omnämnda platser: Sverige, Sveriges, Lenovo. Omnämnda personer: Daniel Lindberg.

"Open Banking nyckeln till en trygg och säker finansiell värld"

I dagens digitaliserade värld är tillgång till finansiell information och tjänster inte bara viktigt för individens framgång utan också avgörande för samhällets utveckling. Open Banking utgör en väsentlig del av en framtid där vi ständigt strävar efter ökad

Sammanhang: ...Detta minskar inte bara risken för bedrägeri och identitetsstöld, utan ger även företag möjlighet att identifiera och undvika att inleda affärsrelationer med oseriösa aktörer. På så sätt kan Open Banking fungera förebyggande och bidra till ett tryggare samhälle. Ökad tillgänglighet till realtidsdata via Open Banking möjliggör också förbättrad riskhantering. ...

Omnämnda platser: Roaring, Citi. Omnämnda personer: Pontus Holmberg.

Han ska hjälpa regeringen strypa den kriminella ekonomin

Rikard Jermsten är Ekobrottsmyndighetens nya generaldirektör. Regeringen har stora förväntningar på vad han ska åstadkomma. Justitieminister Gunnar Strömmer (M) förväntar sig bland annat att Jermsten ”ökar trycket” på brottsutredningsverksamheten. ”Vi mobiliserar

Sammanhang: ...Detta vill regeringen se När Jermsten tar över som chef får han tre huvudsakliga uppdrag av regeringen: öka trycket i utredningsverksamheten, utveckla det förebyggande arbetet mot ekonomisk brottslighet och intensifiera samarbetet med relevanta myndigheter och aktörer, framgår av ett pressmeddelande. ...

Omnämnda platser: Stockholm, Kammarrätten. Omnämnda personer: Dagens Juridik, Justitieminister Gunnar Strömmer.

Så bygger Pouya världsledande bolag: "Klarar sig i alla väder"

Ashkan Pouya vet hur man bygger miljardimperium. Superentreprenören har nämligen gjort det flera gånger om. Realtid har pratat med honom. ”Det har tagit oss 15 år att lära oss hur man bygger stora globala företag. Jag ser fram emot att sätta det i full effekt

Sammanhang: ...Pouya tar den växande medvetenheten kring den personliga hälsan som exempel. ”Förut gick du till läkaren när du blev sjuk, men nu tar folk större ansvar för hälsan i förebyggande syfte. Frågan där är var man kan hitta sin nisch”, säger entreprenören. Framtidens behov Samtidigt är det ingen rocket science att hitta megatrender, eftersom de är allmänt kända. ...

Omnämnda platser: Realtid, Breakit, Growths. Omnämnda personer: Saeid Esmaeilzadeh.

Storbanken pekas ut som kartellernas favorit

Narkotikasmugglarnas metoder har blivit allt mer sofistikerade. Men hos en viss storbank räckte det med att sätta in små summor åt gången. Skandaler och rättsliga fall hos amerikanska storbanken Citi har avlöst varandra det senaste året. I höstas dömdes

Sammanhang: ...Även på andra sidan Atlanten har kartellerna utnyttjat bankerna till att tvätta pengar. 2012 bötfälldes brittiska HSBC med 1,9 miljarder dollar för att ha misslyckats med att förhindra penningtvätt av mexikanska karteller. Läs mer: Granskning: ”Statens förebyggande arbete mot penningtvätt brister i effektivitet”. Realtid Banker har lägst tilltro till penningtvättsregler. ...

Omnämnda platser: Atlanten, Kalifornien.