FI ska undersöka hur Swedbank följer regelverket för säkerhetsskydd

Finansinspektionen ska undersöka hur Swedbank följer säkerhetsskyddsregelverket. Undersökningen omfattar Swedbanks regelefterlevnad av säkerhetsskyddsanalys. Det framgår ett pressmeddelande från myndigheten. Säkerhetsskydd handlar om att vidta förebyggande

Sammanhang: ...Det framgår ett pressmeddelande från myndigheten. Säkerhetsskydd handlar om att vidta förebyggande åtgärder mot spioneri, sabotage, terrorism och andra brott som kan hota Sveriges säkerhet. – Det försämrade säkerhetspolitiska läget ökar risken för att svenska intressen utsätts för olika angrepp. ...

Omnämnda platser: Sveriges, Finansinspektionen. Omnämnda personer: Halszka Onoszko.

"Fundera på dina röda flaggor i hängmattan i sommar"

För att motverka korruption finns det en rad varningssignaler, eller ”röda flaggor”, att hålla koll på. Parul Sharma, tillförordnad generalsekreterare på Institutet Mot Mutor, listar tio stycken att begrunda. Svensk mutbrottslagstiftning har inget generellt

Sammanhang: ...Svensk mutbrottslagstiftning har inget generellt krav på ett förebyggande arbete mot korruption. Däremot kan förebyggande strukturer ändå få betydelse i en straffrättslig bedömning. ...

Omnämnda platser: Sveriges, Sverige.

Mutbrottshärvor skakar byggsektorn: "Korruptionsrisk"

Två omfattande mutbrottshärvor inom byggsektorn har lett till fällande domar under våren. Parul Sharma, generalsekreterare för Institutet mot mutor, menar att insatserna i sektorn behöver intensifieras. Flera tunga domar har nyligen fallit inom bygg- och

Sammanhang: ...Trots att IMM jobbat aktivt med byggsektorn fortsätter branschens aktörer att trotsa svensk mutbrottslagstiftning. ”Tyvärr är det uppenbart att våra förebyggande insatser och samarbeten behöver intensifieras ytterligare”, säger Sharma. Annons Läs mer: Experten: “Korruption lika stort hot som gängkriminalitet”. ...

Snart ryker sjuklönestödet – men många har noll koll

Svenska bolag har kunnat få ersättning för en del av den årliga sjuklönekostnaden – fram tills nu: ”Behöver förbereda sig på förändringen.” När sjuklöneskyddet slopas vid månadsskiftet väntas sjuklönekostnaderna för små- och medelstora bolag skena. ”För

Sammanhang: ...En majoritet av arbetsgivarna som tagit del av skyddet har haft färre än sex anställda. Nu kommer de behöva jobba mer förebyggande mot ohälsa och behöva fler verktyg vid upprepad frånvaro. Annons ”Små företag är mer sårbara vid långvarig sjukfrånvaro och de behöver förbereda sig på förändringen”, säger Björgell. ...

Omnämnda platser: Svenskt Näringsliv, Dagens Industri. Omnämnda personer: Catharina Bäck, Martin Björgell.

Han ska hjälpa regeringen strypa den kriminella ekonomin

Rikard Jermsten är Ekobrottsmyndighetens nya generaldirektör. Regeringen har stora förväntningar på vad han ska åstadkomma. Justitieminister Gunnar Strömmer (M) förväntar sig bland annat att Jermsten ”ökar trycket” på brottsutredningsverksamheten. ”Vi mobiliserar

Sammanhang: ...Detta vill regeringen se När Jermsten tar över som chef får han tre huvudsakliga uppdrag av regeringen: öka trycket i utredningsverksamheten, utveckla det förebyggande arbetet mot ekonomisk brottslighet och intensifiera samarbetet med relevanta myndigheter och aktörer, framgår av ett pressmeddelande. ...

Omnämnda platser: Stockholm, Kammarrätten. Omnämnda personer: Dagens Juridik, Justitieminister Gunnar Strömmer.

Nordea i uppgörelse efter penningtvättsskandal

Nordea har gått med på att betala hundratals miljoner i böter för att ha misslyckats med att förhindra penningtvätt och kriminella aktiviteter. Detta efter anklagelser från New Yorks finansmyndigheter. Nordea, en av Nordens största banker, har gått med på

Sammanhang: ...Läs även: Annons Storbanken pekas ut som kartellernas favorit. Realtid Granskning: ”Statens förebyggande arbete mot penningtvätt brister i effektivitet”. Realtid...

Omnämnda platser: Vesterport, Nordens, New Yorks. Omnämnda personer: Russian Laundromat, Jamie Graham.

Storbanken pekas ut som kartellernas favorit

Narkotikasmugglarnas metoder har blivit allt mer sofistikerade. Men hos en viss storbank räckte det med att sätta in små summor åt gången. Skandaler och rättsliga fall hos amerikanska storbanken Citi har avlöst varandra det senaste året. I höstas dömdes

Sammanhang: ...Även på andra sidan Atlanten har kartellerna utnyttjat bankerna till att tvätta pengar. 2012 bötfälldes brittiska HSBC med 1,9 miljarder dollar för att ha misslyckats med att förhindra penningtvätt av mexikanska karteller. Läs mer: Granskning: ”Statens förebyggande arbete mot penningtvätt brister i effektivitet”. Realtid Banker har lägst tilltro till penningtvättsregler. ...

Omnämnda platser: Atlanten, Kalifornien.

Granskning: "Statens förebyggande arbete mot penningtvätt brister i effektivitet"

Regeringens styrning av systemet för penningtvättstillsyn är svag samtidigt som länsstyrelsernas och Finansinspektionens tillsyn inte är tillräckligt effektiv. Det framgår av Riksrevisionens granskning. Riksrevisionen bedömer att bristerna delvis beror på

Sammanhang: ...Granskning: "Statens förebyggande arbete mot penningtvätt brister i effektivitet"...

Omnämnda personer: Henrik Allansson, Claudia Gardberg.

AI-larmet från storbankerna: Låser oss fast

Banksektorn kan tjäna hundratals miljoner dollar med hjälp av generativ AI. Men det finns risker med att göra sig beroende av techjättarna. Generativ AI sprider sig som bekant över i stort sett samtliga sektorer – så även inom bankväsendet. Sedan Open AI:s

Sammanhang: ...Sedan Open AI:s chatbot ChatGPT lanserades hösten 2022 har bankerna utnyttjat generativ AI för att bli bättre på kundservice, förebyggande av bedrägerier och sammanfattning av rapporter. Konsultjätten McKinsey uppskattar att tekniken kan tillföra mellan 200 och 340 miljarder dollar årligen till den globala banksektorn genom ökad produktivitet. ...

Omnämnda platser: McKinsey, Sverige. Omnämnda personer: Joanne Hannaford, Deutsche Banks.

Nasdaqs brottsbekämpning kan bli en lönsam affär

Nasdaq fortsätter att utvecklas från traditionell börs till ett bredare finanstjänstbolag. Med hjälp av Verafin ska man motverka betalningsbedrägerier och penningtvätt. Verafin ger banker verktyg för att upptäcka och förebygga finansiella brott som betalningsbedrägerier

Sammanhang: ...Detta enligt FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott. Annons Detta kan jämföras med summan som läggs på att förebygga detta: 230 miljarder dollar under 2024, där den största delen av kostnaderna ligger på storbankerna, enligt WSJ. ...