Rättegången fortsätter – trots myndighetens bevisfadäs

De åtalade kommer gå igenom Ekobrottsmyndighetens borttappade bevis: ”Misstänker inga oegentligheter.” Bolagsspecialistens vd och anställda stod åtalade för misstänkt näringspenningtvätt. 1 100 aktiebolag ska ha sålts som skalbolag, många av dem till kriminella

Sammanhang: ...De åtalade kommer gå igenom Ekobrottsmyndighetens borttappade bevis: ”Misstänker inga oegentligheter.” Bolagsspecialistens vd och anställda stod åtalade för misstänkt näringspenningtvätt. 1 100 aktiebolag ska ha sålts som skalbolag, många av dem till kriminella personer och nätverk. ...

Omnämnda platser: Annons, Dagens Industri. Omnämnda personer: Sargon de Basso, Ann Lidén.

Upphittade bevis stoppar rättegången mot vd

Rättegången mot Bolagsspecialistens vd skulle ha avslutats i veckan. Ekobrottsmyndighetens stora misstag kan äventyra hela åtalet. Bolagsspecialistens vd och anställda har suttit häktade i nio månader, misstänkta för grov näringspenningtvätt. I flera år

Sammanhang: ...Rättegången mot Bolagsspecialistens vd skulle ha avslutats i veckan. Ekobrottsmyndighetens stora misstag kan äventyra hela åtalet. Bolagsspecialistens vd och anställda har suttit häktade i nio månader, misstänkta för grov näringspenningtvätt. ...

Omnämnda platser: Annons, Dagens Industri, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Ann Lidén.

Bankir på Carnegie åtalad för insiderbrott

En Carnegiebankir har åtalats för insiderbrott och stängts av från sina arbetsuppgifter. Rättegången startar i Stockholms tingsrätt nästa vecka. Det rapporterar Aktiespararna. Två kollegor på Carnegie köpte i december 2020 aktier i Sensodetects,

Sammanhang: ...Kort efter köpen gjorts rusade aktien drygt 50 procent efter att bolaget gått ut med ett nyheten om ett tecknat distributionsavtal med kinesiska Xiamen Encheng Group. Ekobrottsmyndighetens åklagare tolkar under utredningen ett meddelande via Whatsapp där Sensodetects tidigare ordförande Per-Ola Rosenqvist avslöjar för den åtalade bankiren att avtalet är signerat och att ett pressmeddelande kommer att publiceras ett par dagar senare. ...

Omnämnda platser: Sensodetects, Sensodetect, Stockholms. Omnämnda personer: Encheng Group.

Stort tillslag mot misstänkt grovt insiderbrott – tolv anhållna

Sammanlagt tolv personer i olika delar av landet har anhållits misstänkta för grovt insiderbrott. Simultant med insatsen i Sverige har norsk polis gripit fyra misstänkta i Norge på begäran från Ekobrottsmyndigheten (EBM), varav en av dessa har begärts häktad

Sammanhang: ... – Vi misstänker att informationen om att det fanns ett bud om att köpa ut bolaget från börsen har läckt och att ett antal personer har handlat på insiderinformationen, alltså information som inte var tillgänglig för marknaden vid den tidpunkten, säger Björn Rygart, poliskommissarie vid Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare i Stockholm i en skriftlig kommentar. Gripandena skedde tidigare i veckan och är resultatet av en längre tids utredningsarbete och spaning i en pågående förundersökning ledd av åklagare vid EBM. ...

Omnämnda platser: Sverige, Stockholm, Norge. Omnämnda personer: Pontus Hamilton, Björn Rygart.

Polismyndigheten förlänger ramavtal med Safello

Polismyndigheten förlänger sitt ramavtal med kryptomäklaren Safello. Ramavtalet mellan parterna ingicks i september 2023 till följd av att Safello blev vald som exklusiv leverantör av kryptovalutatjänster i Polismyndighetens offentliga upphandling. Upphandlingen

Sammanhang: ...Upphandlingen genomfördes i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU) för att tillgodose Polismyndighetens, Tullverkets och Ekobrottsmyndighetens behov av kryptovalutatjänster. Det framgår av ett pressmeddelande. Ramavtalet, som tillgodoser Polismyndighetens behov av kryptovalutaväxling på nationell basis, förlängs ytterligare ett år från och med den nuvarande avtalsperiodens utgång och kommer att gälla mellan 2024-09-03 och 2025-09-03. ...

Tullverket förlänger ramavtal med Safello

Tullverket förlänger sitt ramavtal med kryptomäklaren Safello. Ramavtalet mellan parterna ingicks i september 2023 till följd av att Safello blev vald som exklusiv leverantör av kryptovalutatjänster i Polismyndighetens offentliga upphandling. Upphandlingen

Sammanhang: ...Upphandlingen genomfördes i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU) för att tillgodose Polismyndighetens, Tullverkets och Ekobrottsmyndighetens behov av kryptovalutatjänster. Ramavtalet, som tillgodoser Tullverkets behov av kryptovalutaväxling på nationell basis, förlängs ytterligare ett år från och med den nuvarande avtalsperiodens utgång och kommer att gälla mellan 2024-09-08 och 2025-09-08. ...