Internationell liga sprängd – tvättat en halv miljard

En internationell penningtvättshärva har avslöjats i Sverige och Lettland. Åtta personer har gripits i en insats som tros ha avslöjat ett nätverk som tvättat en halv miljard kronor och undanhållit mångmiljonbelopp i skatt. Ekobrottsmyndigheten genomförde

Sammanhang: ...Läs även: Ekobrottsmyndigheten varnar för risker med ny lag. Realtid Bolagsförmedlare åtalas för grova ekobrott – skulder på 6 miljarder. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Sverige, Belarus. Omnämnda personer: Olof Vrethammar, Anna Lundström.

Arbetslivskriminaliteten ökar – döljs bakom "fin fasad"

Bakom företag som på ytan ser trovärdiga ut döljs allt oftare organiserad brottlighet och människohandel. Medan de kriminella tjänar miljarder, undermineras hela samhällsstrukturen, varnar Ekobrottsmyndigheten. Arbetslivskriminaliteten i Sverige har blivit

Sammanhang: ...Stora vinster Tomas Andersson, kommissarie på Ekobrottsmyndigheten i Umeå, menar att dessa brottsliga aktiviteter, som ofta innebär exploatering av arbetskraft, är särskilt farliga eftersom de hotar hela samhällsstrukturen. ...

Omnämnda platser: Umeå, Sveriges, Skatteverket. Omnämnda personer: Tomas Andersson, Johan Danielsson, Anna Lundström.

Tusentals företagare lurade i avvecklingsfällan

Marknaden för skalbolag som utan företagarnas vetskap säljs vidare istället för att avvecklas är utbredd: ”Helt sjukt.” Bolagsspecialisten var ett av Sveriges största avvecklingsbolag, men visade sig istället ha sålt vidare en mängd aktiebolag med hög kreditvärdighet.

Sammanhang: ...Annons Det lagliga utrymmet inom sektorn försvårar också situationen för rättsväsendet. ”Eftersom det är fritt fram att köpa och sälja bolag har både vi på EBM och andra rättsvårdande myndigheter svårt att komma åt dem”, säger Jens Karlström, åklagare hos Ekobrottsmyndigheten. Läs mer: Fiasko för myndighetens jätteåtal: ”Lärt sig en läxa”. Realtid Experten om att kriminella övertar fuskavvecklade bolag från finanstoppar: ”Man är dumsnål”. ...

Omnämnda platser: Sveriges, Ekobrottsmyndigheten, Dagens Industri. Omnämnda personer: Jens Karlström, Dagens Industris.

Anställda larmar om Ekobrottsmyndighetens olagliga verksamhet

I nuläget går det i praktiken inte att granska Ekobrottsmyndighetens verksamhet. Trots kännedom om problemet har inga åtgärder vidtagits. I flera år har anställda larmat om att diarieföringen på Ekobrottsmyndighetens huvudkontor är undermålig. Ärenden saknas

Sammanhang: ...Annons Läs mer: Fiasko för myndighetens jätteåtal: ”Lärt sig en läxa”. Realtid Ekobrottsmyndigheten varnar för risker med ny lag. Realtid...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Dagens Juridik, Monica Rodrigo.

Fiasko för myndighetens jätteåtal: "Lärt sig en läxa"

Ekobrottsmyndighetens jätteåtal mot Bolagsspecialisten beskrivs som ett juridiskt experiment. Det föll platt i rätten, som avfärdade 99 procent av misstänkta brotten. I flera år köpte Bolagsspecialisten mängder av aktiebolag med hög kreditvärdighet, vars

Sammanhang: ...I somras var åtalet en hårsmån från att ogiltigförklaras efter att Ekobrottsmyndigheten hittat borttappade bevis. Annons Men jätteåtalet mot Bolagsspecialistens vd och tre anställda har visat sig vara ett fiasko. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.

Advokat undanhåll intäkter – riskerar näringsförbud

I flera års tid undvek advokaten att redovisa sina intäkter för Skatteverket. Firman där han jobbar kan också råka ut för dryga böter. En advokat baserad i Stockholm har åtalats för flera fall av skattebrott, bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll.

Sammanhang: ...Brotten ska ha pågått mellan åren 2018 och 2022. ”Advokaten har tagit emot ersättningar för advokattjänster som inte har redovisats som intäkt på advokatbyrån eller som inkomst för honom själv”, säger Andreas Bergman, vice chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten, i ett pressmeddelande. Annons Mörkade ”lån” Advokaten ska bland annat ha lämnat felaktiga uppgifter till Skatteverket. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Stockholm, Skatteverket. Omnämnda personer: Andreas Bergman, Dagens Juridik.

Jättehärva i Malmfälten sväller

En konkurshärva i Malmfälten blir allt större. Flera parter som har haft samröre med en försvunnen näringslivsprofil i Gällivare har nyligen fått återvinningskrav på miljontals kronor. Det rapporterar Dagens Industri. Fem företag som arbetade i Bolidensoch

Sammanhang: ...Fem företag som arbetade i Bolidens och LKAB:s gruvor gick i konkurs under 2023 och granskas nu av Ekobrottsmyndigheten. I bolagen finns skulder på över 800 miljoner kronor. Sex personer har delgivits misstanke av myndigheten, om bland annat grovt penningtvättbrott och bedrägeri. ...

Omnämnda platser: Gruvan, Gällivare, Gällivareföretagen.

Ekobrottsmyndigheten varnar för risker med ny lag

Ekobrottsmyndigheten befarar att en ny lagändring kan försvåra brottsutredningar. Men näringslivet jublar åt reformen. Sedan den första juli är det fritt fram för företag att slänga sina papperskvitton. Då trädde nämligen den nya bokföringslagen i kraft.

Sammanhang: ...Ekobrottsmyndigheten befarar att en ny lagändring kan försvåra brottsutredningar. Men näringslivet jublar åt reformen. ...

Omnämnda platser: Reformen, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Henrik Lundin, Gunnar Strömmer.

Avslöjades av Whatsapp – Carnegie-bankir dömd

Vintern 2020 köpte två kollegor på Carnegie aktier i Sensodetect (börskurs Sensodetect), vars aktie kort därefter rusade drygt 50 procent. Whatsapp-meddelanden från Sensodetects tidigare ordförande till Carnegies förmögenhetsförvaltare tolkades av Ekobrottsmyndigheten

Sammanhang: ...Whatsapp-meddelanden från Sensodetects tidigare ordförande till Carnegies förmögenhetsförvaltare tolkades av Ekobrottsmyndigheten som misstänkt insiderbrott. ”Jag skulle aldrig riskera min karriär för en så liten grej”, sa Carnege-bankiren i förhör enligt Dagens Industri. ...

Omnämnda platser: Sensodetects, Sensodetect, Dagens Industri. Omnämnda personer: Jan Leopoldson.

Bravida polisanmäls igen: "Arg och ledsen"

Även Malmö stad polisanmäler Bravida för fakturafusk. Installationsbolaget har betalat tillbaka hundratusentals kronor – och mer kan det bli. ”Just when I thought I was out, they pull me back in.” Bravida (börskurs Bravida Holding) kan mycket väl kännaigen

Sammanhang: ...Bravida är fortfarande under utredning av Ekobrottsmyndigheten, skriver SVT Nyheter. Läs mer: Bravida-chef ska ha delat ut manual för fakturafusk. Realtid Flera storkunder granskar Bravida efter anmälan om överfakturering. ...

Omnämnda platser: Stadsfastigheter, Utreds, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Malin Åberg.