Resultat 1 - 10 av 48
Tillslag vid villa - man anhållen för ekobrott
Publicerad Uppdaterad En man har anhållits misstänkt för grov ekonomisk brottslighet. Detta efter en insats av Ekobrottsmyndigheten och polisen vid en villa i Åkersberga. Det rapporterar Aftonbladet Realtid.se Enligt ett vittne som pratat med AftonbladetSammanhang: ...Polisen har bekräftat för Aftonbladet att de biträtt Ekobrottsmyndigheten vid en insats....
Omnämnda platser: Åkersberga, Ekobrottsmyndigheten.
Åtal för grova ekobrott – 54 miljoner flyttades utomlands genom bulvaner
Publicerad Uppdaterad Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag väckt åtal kring en webbtjänst där svenska privatpersoner har kunnat beställa hemleverans av oskattade alkoholvaror. Huvudmannen misstänks för omkring 29 miljoner kronor i undandragenSammanhang: ...Det framgår av ett pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten....
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.
Ekobrottsmyndigheten varnar för risker med ny lag
Ekobrottsmyndigheten befarar att en ny lagändring kan försvåra brottsutredningar. Men näringslivet jublar åt reformen. Sedan den första juli är det fritt fram för företag att slänga sina papperskvitton. Då trädde nämligen den nya bokföringslagen i kraft.Sammanhang: ...Ekobrottsmyndigheten befarar att en ny lagändring kan försvåra brottsutredningar. Men näringslivet jublar åt reformen. ...
Omnämnda platser: Reformen, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Henrik Lundin, Gunnar Strömmer.
Internationell liga sprängd – tvättat en halv miljard
En internationell penningtvättshärva har avslöjats i Sverige och Lettland. Åtta personer har gripits i en insats som tros ha avslöjat ett nätverk som tvättat en halv miljard kronor och undanhållit mångmiljonbelopp i skatt. Ekobrottsmyndigheten genomfördeSammanhang: ...Läs även: Ekobrottsmyndigheten varnar för risker med ny lag. Realtid Bolagsförmedlare åtalas för grova ekobrott – skulder på 6 miljarder. ...
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Sverige, Belarus. Omnämnda personer: Olof Vrethammar, Anna Lundström.
EBM i tillslag mot systemhotande momsbedrägeri i Stockholm
Ekobrottsmyndigheten, EBM, har gjort ett tillslag mot en härva kring momsbedrägeri i Stockholm. Tillslaget beskrivs som större och ska gälla ”omfattande och systemhotande momsbedrägeri med elektronikprodukter.” – Det handlar om grov organiserad brottslighetSammanhang: ...Ekobrottsmyndigheten, EBM, har gjort ett tillslag mot en härva kring momsbedrägeri i Stockholm. Tillslaget beskrivs som större och ska gälla ”omfattande och systemhotande momsbedrägeri med elektronikprodukter...
Omnämnda platser: Stockholm, Stockholm Ekobrottsmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Lars Stävenborg.
Arbetslivskriminaliteten ökar – döljs bakom "fin fasad"
Bakom företag som på ytan ser trovärdiga ut döljs allt oftare organiserad brottlighet och människohandel. Medan de kriminella tjänar miljarder, undermineras hela samhällsstrukturen, varnar Ekobrottsmyndigheten. Arbetslivskriminaliteten i Sverige har blivitSammanhang: ...Stora vinster Tomas Andersson, kommissarie på Ekobrottsmyndigheten i Umeå, menar att dessa brottsliga aktiviteter, som ofta innebär exploatering av arbetskraft, är särskilt farliga eftersom de hotar hela samhällsstrukturen. ...
Omnämnda platser: Umeå, Sveriges, Skatteverket. Omnämnda personer: Tomas Andersson, Johan Danielsson, Anna Lundström.
Företagsledare begärs häktad – misstänkt för grov oredlighet
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag begärt en man i 60-års åldern häktad vid Södertörns tingsrätt. Mannen är på sannolika skäl misstänkt för grov oredlighet mot borgenärer, grovt försvårande av konkurs samt två fall av grova bokföringsbrott.DeSammanhang: ...Det framgår av ett pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten. – Mannen är sedan tidigare åtalad i ett annat ärende, men den brottslighet som han nu begärs häktad för har ingen koppling till det ärendet. ...
Omnämnda platser: Stockholm, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Maximillian Berg Molin.
Flera storkunder granskar Bravida efter anmälan om överfakturering
Bravidas kunder granskar nu bolaget efter uppgifter om faktureringsfusk. Flera storkunder har nu börjat granska installationsbolaget Bravida efter att Region Skåne igår meddelat att man anmält bolaget till Ekobrottsmyndigheten för överfakturering. Det skriverSammanhang: ...Flera storkunder har nu börjat granska installationsbolaget Bravida efter att Region Skåne igår meddelat att man anmält bolaget till Ekobrottsmyndigheten för överfakturering. Det skriver Dagens industri. – Vi ser allvarligt på all form av fusk, och med anledning av det gör vi nu en ytterligare intern granskning av Bravida, säger Karolina Roos, avdelningschef på Stockholm Vatten och avfall till tidningen. ...
Omnämnda platser: Annons, Östergötland, Örnsköldsviks. Omnämnda personer: Karolina Roos.
"Vi räknar kallt med en frikännande dom"
Tingsrätten friade Birgitte Bonnesen på alla punkter. I morgon, måndag, möts Birgitte Bonnesen och Ekobrottsmyndigheten igen – denna gång i Svea Hovrätt. Det rapporterar Dagens Nyheter. Det var i slutet av januari förra året den tidigare Swedbank-vd:n BirgitteSammanhang: ...I morgon, måndag, möts Birgitte Bonnesen och Ekobrottsmyndigheten igen – denna gång i Svea Hovrätt. Det rapporterar Dagens Nyheter. Det var i slutet av januari förra året den tidigare Swedbank-vd:n Birgitte Bonnesen frikändes från åtalet om grovt svindleri och grovt insiderbrott. ...
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Birgitte Bonnesen. Omnämnda personer: Ted Murelius Stockholms, Christina Bergenstein, Birgitte Bonnesens.
Avslöjades av Whatsapp – Carnegie-bankir dömd
Vintern 2020 köpte två kollegor på Carnegie aktier i Sensodetect (börskurs Sensodetect), vars aktie kort därefter rusade drygt 50 procent. Whatsapp-meddelanden från Sensodetects tidigare ordförande till Carnegies förmögenhetsförvaltare tolkades av EkobrottsmyndighetenSammanhang: ...Whatsapp-meddelanden från Sensodetects tidigare ordförande till Carnegies förmögenhetsförvaltare tolkades av Ekobrottsmyndigheten som misstänkt insiderbrott. ”Jag skulle aldrig riskera min karriär för en så liten grej”, sa Carnege-bankiren i förhör enligt Dagens Industri. ...
Omnämnda platser: Sensodetects, Sensodetect, Dagens Industri. Omnämnda personer: Jan Leopoldson.
