Toppadvokat utesluten med omedelbar verkan

Christina Bergner var en av de toppadvokater som Swedbank anlitade som ombud till bankanställda som kallades till vittnesförhör i samband med Bonnesen-utredningen. I dag blev hon utesluten ur Advokatsamfundet med omedelbar verkan, rapporterar Expressen .Cristina

Sammanhang: ...Den efterföljande uttredningen visade ändå att hon följt upp om instruktionerna i breven hade följts. Ekobrottsmyndigheten informerade Advokatsamfundets disciplinnämnd om advokat Cristina Bergners agerande i slutet av mars. ...

Omnämnda platser: Falcon, Sveriges, Uzbekistan. Omnämnda personer: Christina Bergner, Cristina Bergner, Cristina Bergners.

Bravida gör polisanmälan efter utredning om överfakturering

Den 4 april 2024 initierade Bravida en utredning med anledning av Region Skånes beslut att häva ramavtal med Bravida Sverige AB. Undersökningen visar att avsiktlig överfakturering förekommit i den avdelning som Region Skåne uppmärksammat. Den aktuella avdelningen

Sammanhang: ...Region Skåne har polisanmält Bravida och Ekobrottsmyndigheten har inlett en förundersökning. Bravida bistår och samarbetar med polis och åklagare i deras arbete där det är aktuellt....

Omnämnda platser: Region Malmö, Skåne, Skånes. Omnämnda personer: Bravida Sverige AB, Mattias Johansson.

Bolagsförmedlare åtalas för grova ekobrott – skulder på 6 miljarder

Tre personer misstänks för att systematiskt ha sålt bolag till målvakter, bulvaner och personer som tidigare dömts för grov ekonomisk brottslighet. Bolagen har efter försäljning i stor omfattning använts av kriminella som brottsverktyg. Nu väcks åtal motvd:n

Sammanhang: ...Bolagets verksamhet har varit som bolagsförmedlare, det vill säga att mot en avgift hjälpa kunder att avveckla eller sälja sina aktiebolag. Det skriver Ekobrottsmyndigheten i ett pressmeddelande. – Bolag används i allt större utsträckning av kriminella nätverk för att tvätta pengar och som brottsverktyg för att begå andra ekobrott. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Realtid, Stockholm. Omnämnda personer: Anders Björkenheim, Nathalie Müntzing.

Fyra personer har begärts häktade efter insats i norra Sverige

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Umeå har begärt fyra personer häktade misstänkta för grova penningtvättsbrott och grova bokföringsbrott. De misstänkta greps vid ett större tillslag tidigare i veckan. Den misstänkta brottsligheten har kopplingar till logistikbranschen.

Sammanhang: ...Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Umeå har begärt fyra personer häktade misstänkta för grova penningtvättsbrott och grova bokföringsbrott. ...

Omnämnda platser: Västerbotten, Stockholm, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Nina Stenberg.

Fängelse för grova ekobrott kopplade till Falcon Funds

Två personer döms av Stockholms tingsrätt för penningtvätt och näringspenningtvätt av brottsvinster från Falcon Funds-härvan. Påföljden bestäms till fem respektive ett års fängelse. Tingsrätten beslutar även att den huvudmisstänkte ska betala skadeståndpå

Sammanhang: ...Tillgångar till ett värde om 14 miljoner kronor har säkrats av Ekobrottsmyndigheten och Kronofogden till betalning av skadeståndet. Det rör sig om bland annat en lägenhet i Spanien värd 3,5 miljoner kronor, en bil värd 900 000 kronor, lyxklockor värda 400 000 kronor, 1,6 miljoner kronor i en svensk fond, tillgångar på en schweizisk bank om 7 000 000 kr och tavlor värda 200 000 kronor. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Pensionsmyndigheten, Falcon. Omnämnda personer: Jerker Asplund.

"Vi räknar kallt med en frikännande dom"

Tingsrätten friade Birgitte Bonnesen på alla punkter. I morgon, måndag, möts Birgitte Bonnesen och Ekobrottsmyndigheten igen – denna gång i Svea Hovrätt. Det rapporterar Dagens Nyheter. Det var i slutet av januari förra året den tidigare Swedbank-vd:n Birgitte

Sammanhang: ...I morgon, måndag, möts Birgitte Bonnesen och Ekobrottsmyndigheten igen – denna gång i Svea Hovrätt. Det rapporterar Dagens Nyheter. Det var i slutet av januari förra året den tidigare Swedbank-vd:n Birgitte Bonnesen frikändes från åtalet om grovt svindleri och grovt insiderbrott. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Birgitte Bonnesen. Omnämnda personer: Ted Murelius Stockholms, Christina Bergenstein, Birgitte Bonnesens.

Flera storkunder granskar Bravida efter anmälan om överfakturering

Bravidas kunder granskar nu bolaget efter uppgifter om faktureringsfusk. Flera storkunder har nu börjat granska installationsbolaget Bravida efter att Region Skåne igår meddelat att man anmält bolaget till Ekobrottsmyndigheten för överfakturering. Det skriver

Sammanhang: ...Flera storkunder har nu börjat granska installationsbolaget Bravida efter att Region Skåne igår meddelat att man anmält bolaget till Ekobrottsmyndigheten för överfakturering. Det skriver Dagens industri. – Vi ser allvarligt på all form av fusk, och med anledning av det gör vi nu en ytterligare intern granskning av Bravida, säger Karolina Roos, avdelningschef på Stockholm Vatten och avfall till tidningen. ...

Omnämnda platser: Annons, Östergötland, Örnsköldsviks. Omnämnda personer: Karolina Roos.

Företagsledare begärs häktad – misstänkt för grov oredlighet

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag begärt en man i 60-års åldern häktad vid Södertörns tingsrätt. Mannen är på sannolika skäl misstänkt för grov oredlighet mot borgenärer, grovt försvårande av konkurs samt två fall av grova bokföringsbrott.De

Sammanhang: ...Det framgår av ett pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten. – Mannen är sedan tidigare åtalad i ett annat ärende, men den brottslighet som han nu begärs häktad för har ingen koppling till det ärendet. ...

Omnämnda platser: Stockholm, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Maximillian Berg Molin.

Region Skåne polisanmäler Bravida för fakturafusk

Region Skåne har anlitat EY för en granskning av fakturor för arbete inom byggentreprenad och fastighetsdrift. Enligt granskningen har Bravida Sverige AB överfakturerat och Region Skåne häver nu ramavtalen med företaget. Efter uppgifter om att det kan ha

Sammanhang: ...Den genomförda utredningen rekommenderar också Region Skåne att överväga att polisanmäla händelsen, vilket regionen nu också har gjort till till Ekobrottsmyndigheten. Nu vidtar rättslig prövning av om brott har begåtts. Läs hela granskningsrapporten här>> RS fakturagranskning slutrapport...

Omnämnda platser: Skåne, Ekobrottsmyndigheten, Region Skåne. Omnämnda personer: Bravida Sverige AB, Pål Svensson.

Fyra personer åtalas för grova ekobrott

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har väckt åtal mot fyra personer för misstänkt näringspenningtvätt, grovt brott. Brottsupplägget kretsar kring avbetalningen av ett lån kopplat till fastighetsaffärer i Södertälje. Lånet på 11,5 miljoner kronor har

Sammanhang: ...Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har väckt åtal mot fyra personer för misstänkt näringspenningtvätt, grovt brott. Brottsupplägget kretsar kring avbetalningen av ett lån kopplat till fastighetsaffärer i Södertälje. ...

Omnämnda platser: Stockholm, Södertälje, Sverige. Omnämnda personer: Fredrik Sandberg.