Åtal för penningtvättsupplägg med falska inkomstuppgifter

17 personer misstänks för ett storskaligt penningtvättsupplägg där brottspengar har tvättats genom skenanställningar och falska inkomstuppgifter. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg väckt flera åtal för grova ekobrott. Brottsmisstankarna

Sammanhang: ...Vi kommer fortsätta att jobba på med övriga utredningar, målsättningen är att alla som har begått brott ska lagföras och att vi ska återställa skadan brottsupplägget orsakat samt förverka brottsvinsterna krona för krona, säger Daniel Larson...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Kronofogden, Skatteverket. Omnämnda personer: Daniel Larson.

EBM väcker åtal för storskalig penningtvätt med falska inkomstuppgifter

Fler än 80 personer som kan kopplas till organiserad brottslighet är misstänkta för att ha tvättat sina brottspengar genom skenanställningar och oriktig löneredovisning. Det framgår av ett pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten. – Det har varit ett sätt

Sammanhang: ...En inkomstuppgift lämnad till Skatteverket är inte mer trovärdig än den person som lämnat uppgiften, säger Daniel Larson. Annons Brottsanmälningar har bland annat lämnats in till EBM av Skatteverkets kontrollverksamhet som utreder bolag och inkomstuppgifter....

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Sverige, Göteborg. Omnämnda personer: Daniel Larson.