Tillslag mot misstänkta grova ekobrott inom gruvnäringen

I veckan har Ekobrottsmyndigheten (EBM) genomfört större tillslag i Norrbotten, Stockholm och Göteborgsområdet. Insatsen är resultatet av en längre tids utredningsarbete och spaning i ett ärende med koppling till gruvnäringen i Malmfälten i Norrbotten. Förundersökningen

Sammanhang: ...Förundersökningen bedrivs vid EBM i Umeå och brottsmisstankarna gäller grova bedrägerier, grova bokföringsbrott och oredlighet mot borgenärer. Det framgår av ett pressmeddelande. ...

Omnämnda platser: Stockholm, Malmfälten, Göteborgsområdet. Omnämnda personer: Mikael Bäckström.

Tillslag mot grova ekobrott kopplat till IPTV

En person misstänks ha sålt illegala IPTV-abonnemang och tillhörande utrustning under fem år. I fredags häktades mannen av Lunds tingsrätt misstänkt på sannolika skäl för flera grova ekobrott. Brottsmisstankarna som utreds är grova bokföringsbrott, grovförsvårande

Sammanhang: ...I fredags häktades mannen av Lunds tingsrätt misstänkt på sannolika skäl för flera grova ekobrott. Brottsmisstankarna som utreds är grova bokföringsbrott, grov försvårande av skattekontroll och grov näringspenningtvätt under åren 2019 tills tidigare i veckan då mannen greps i sitt hem i samband med ett tillslag. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Lund, Malmö. Omnämnda personer: Bo Birgerson.

EBM:s största momsbedrägeriärende – i morgon kommer domen

Ett internationellt kriminellt nätverk har angripit det svenska skattesystemet och orsakat skattebetalarna skada för hundratals miljoner kronor i felaktigt utbetald moms från Skatteverket. Ärendet rör påstådd storskalig handel med elektroniska varor som i

Sammanhang: ...Åtalet, som väcktes i februari i år, omfattar tolv personer som alla har ingått i brottsupplägget enligt åklagarna. Brottsmisstankarna gäller bland annat grova skattebrott och grova penningtvättsbrott. En av de åtalade, en brittisk medborgare, misstänks ingå i det internationella kriminella nätverket. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Åtalet.

Företagsledare begärs häktad – misstänkt för grov oredlighet

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag begärt en man i 60-års åldern häktad vid Södertörns tingsrätt. Mannen är på sannolika skäl misstänkt för grov oredlighet mot borgenärer, grovt försvårande av konkurs samt två fall av grova bokföringsbrott.De

Sammanhang: ... – Mannen är sedan tidigare åtalad i ett annat ärende, men den brottslighet som han nu begärs häktad för har ingen koppling till det ärendet. Brottsmisstankarna gäller heller inte händelser utanför Stockholm, säger Maximillian Berg Molin, förundersökningsledare och kammaråklagare vid EBM i Stockholm i en skriftlig kommentar. ...

Omnämnda platser: Stockholm, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Maximillian Berg Molin.

Åtal för penningtvättsupplägg med falska inkomstuppgifter

17 personer misstänks för ett storskaligt penningtvättsupplägg där brottspengar har tvättats genom skenanställningar och falska inkomstuppgifter. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg väckt flera åtal för grova ekobrott. Brottsmisstankarna

Sammanhang: ...Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg väckt flera åtal för grova ekobrott. Brottsmisstankarna rör främst grova penningtvättsbrott, grova bokföringsbrott, grova skattebrott och näringspenningtvätt, grovt brott. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Kronofogden, Skatteverket. Omnämnda personer: Daniel Larson.

Stort tillslag mot misstänkt grovt insiderbrott – tolv anhållna

Sammanlagt tolv personer i olika delar av landet har anhållits misstänkta för grovt insiderbrott. Simultant med insatsen i Sverige har norsk polis gripit fyra misstänkta i Norge på begäran från Ekobrottsmyndigheten (EBM), varav en av dessa har begärts häktad

Sammanhang: ...Ytterligare nio misstänkta har hörts av norsk polis. Brottsmisstankarna kan kopplas till aktiehandel i ett mjukvarubolag innan offentliggörandet av ett uppköpsbud på företaget. ...

Omnämnda platser: Sverige, Stockholm, Norge. Omnämnda personer: Pontus Hamilton, Björn Rygart.