Arbetslivskriminaliteten ökar – döljs bakom "fin fasad"

Bakom företag som på ytan ser trovärdiga ut döljs allt oftare organiserad brottlighet och människohandel. Medan de kriminella tjänar miljarder, undermineras hela samhällsstrukturen, varnar Ekobrottsmyndigheten. Arbetslivskriminaliteten i Sverige har blivit

Sammanhang: ...Den ökade digitaliseringen spelar också in, menar Lundström, som påpekar att de kriminella blivit bättre på att utnyttja teknik för att undgå upptäckt. ”De kriminella har blivit bättre på att skapa fina fasader för att dölja brottsligheten”, säger hon. Annons Brotten har också blivit mer lukrativa, med enorma vinster som fortsätter att driva utvecklingen. Stora vinster Tomas Andersson, kommissarie på Ekobrottsmyndigheten i Umeå, menar att dessa brottsliga aktiviteter, som ofta innebär exploatering av arbetskraft, är särskilt farliga eftersom de hotar hela samhällsstrukturen. ...

Omnämnda platser: Umeå, Sveriges, Skatteverket. Omnämnda personer: Tomas Andersson, Johan Danielsson, Anna Lundström.

Åtta inför rätta i Fastator-härvan: "Samarbete i olika länder"

Åtta personer åtalas i utpressningshärvan kring börsnoterade investmentbolaget Fastator och dess tidigare vd Joachim Kuylenstierna. Joachim Kuylenstierna utsattes förra hösten för utpressning av kriminella med koppling till Foxtrot-nätverket. Finansmannen

Sammanhang: ...Annons ”Huvudmannen i brottsligheten” För två veckor sedan häktades även Johan Falk, tidigare frikänd i den stora Operation Playa-rättegången. Han misstänks vara inblandad i brotten rörande Fastator och har begärts överlämnad till Sverige. Åklagaren har tidigare kallat honom för ”huvudmannen i brottsligheten”, rapporterar TV4. ...

Omnämnda platser: Riksenheten, Sverige. Omnämnda personer: Anna Stråth, Johan Falk.

Fiasko för myndighetens jätteåtal: "Lärt sig en läxa"

Ekobrottsmyndighetens jätteåtal mot Bolagsspecialisten beskrivs som ett juridiskt experiment. Det föll platt i rätten, som avfärdade 99 procent av misstänkta brotten. I flera år köpte Bolagsspecialisten mängder av aktiebolag med hög kreditvärdighet, vars

Sammanhang: ...Det föll platt i rätten, som avfärdade 99 procent av misstänkta brotten. I flera år köpte Bolagsspecialisten mängder av aktiebolag med hög kreditvärdighet, vars tillgångar tömdes och såldes vidare. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.

Advokat undanhåll intäkter – riskerar näringsförbud

I flera års tid undvek advokaten att redovisa sina intäkter för Skatteverket. Firman där han jobbar kan också råka ut för dryga böter. En advokat baserad i Stockholm har åtalats för flera fall av skattebrott, bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll.

Sammanhang: ...En advokat baserad i Stockholm har åtalats för flera fall av skattebrott, bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Brotten ska ha pågått mellan åren 2018 och 2022. ”Advokaten har tagit emot ersättningar för advokattjänster som inte har redovisats som intäkt på advokatbyrån eller som inkomst för honom själv”, säger Andreas Bergman, vice chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten, i ett pressmeddelande. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Stockholm, Skatteverket. Omnämnda personer: Andreas Bergman, Dagens Juridik.

Fem personer döms till fängelse – tog springnota

Malmö tingsrätt dömer flera personer till fängelse för grova bedrägerier, bland annat en uppmärksammad springnota. Ett större sällskap åt och drack för 80 000 kronor på en restaurang i Malmö. Sällskapet tog en så kallad springnota och betalade aldrig för

Sammanhang: ...“Enligt tingsrättens bedömning har det varit fråga om ett systematiskt brottsupplägg av närmast yrkesmässig karaktär. Därför bedöms de flesta av brotten som grova bedrägerier”, säger Teurneau. Annons Nu döms en 43-årig man och en 31-årig kvinna till två års fängelse, en 34-åring till ett år och åtta månaders fängelse, och en 37-årig kvinna till ett år och sex månaders fängelse. ...

Omnämnda platser: Annons, Sålde, Malmö. Omnämnda personer: Dagens Juridik, Ylva Teurneau, Henrik Nordquist.

Tidigare Goldman-analytiker döms till fängelse: "Katastrofalt dumt"

En tidigare Goldman- och Blackstone-anställd har gjort sig skyldig till insiderhandel. Anthony Viggiano, före detta analytiker vid Goldman Sachs och Blackstone, döms till 28 månaders fängelse för insiderhandel. Det rapporterar Reuters. Viggiano anklagades

Sammanhang: ...Annons Viggianos information ska ha resulterat i mer än 400.000 dollar i olagliga vinster för Salamone och Forlano, som likt Viggiano har erkänt sig skyldiga till brotten. Forlano dömdes till 13 månaders fängelse i maj och Salamone får veta sin dom om ungefär en månad. ”Katastrofalt dumt beslut” Anthony Viggianos advokat Steven Brill kommenterar domen i ett uttalande till The Post. ...

Omnämnda platser: Blackstone, Viggianos, Goldman Sachs. Omnämnda personer: Anthony Viggiano, mr Viggiano, Maxar Technologies.

Postnord-anställd dömd för paketstölder

En 23-årig medarbetare på Postnord i Göteborg har dömts för fyra fall av stöld efter att ha tagit paket genom att gömma dem under sin jacka. Kvinnan förnekade först brotten men uppgav sedan att hennes bror sålde varorna för att hjälp henne betala av skulder.

Sammanhang: ...Utredaren upptäckte flera reklamationer och genom övervakningsfilmer kunde han se kvinnan avvika från normal pakethantering, gömma paket under sin jacka och ta med dem till personalutrymmena. Förnekar brotten Kvinnan förnekade brotten och hävdade felregistreringar, men Göteborgs tingsrätt konstaterade att metoden var densamma vid varje tillfälle. ...

Omnämnda platser: Stal, Västra Sverige, Göteborg. Omnämnda personer: Dagens Juridik.

Historiska åtalet mot Nordea kan bli en dyr historia: "Logiskt"

Storbanken riskerar böter på inget mindre än 10 miljarder kronor. Det tror åtminstone Hans Fogtdal, tidigare åklagare på danska nationella enheten för särskild brottslighet, som driver fallet mot Nordea. Han får medhåll av Kalle Johannes Rose, expert på

Sammanhang: ...Detta eftersom storbanken förväntar sig att man prövas enligt den lagstiftning som gällde vid tiden för de påstådda brotten. Annons 2019 menade storbankens kommunikationsansvarige Tuomas Forsell att Nordea gjort tillräckliga reservationer baserat på deras tolkning av dansk lag och stöd från tre oberoende juridiska bedömningar. ...

Omnämnda platser: Bloomberg, Bonnesen, Danmark. Omnämnda personer: Hans Fogtdal, Tuomas Forsell, Kalle Johannes Rose.

"Nordiskt samarbete krävs mot bedrägerier och penningtvätt"

Den nordiska regionen står inför en stor utmaning. En alltmer gränslös brottslighet breder ut sig och som under lång tid har eskalerat. Allra tydligast har detta varit i Sverige som numera rankas som norra Europas mest kriminella land. Samtidigt som varje

Sammanhang: ...Privatpersoner drabbas kanske värst då de ofta står sämst rustade för att hantera brotten som de utsätts för. Det blev inte minst smärtsamt tydligt i Uppdrag Gransknings viktiga reportage tidigare i år. ...

Omnämnda platser: Sverige, Europa, Uppdrag Gransknings. Omnämnda personer: Tietoevry Banking, Clarence Therstam.

Nordea struntade i varningarna – åtalas för penningtvätt

Ryska kunder misstänks ha tvättat 40 miljarder kronor via Nordea, utan att storbanken reagerade: ”Ignorerade sina skyldigheter.” 26 miljarder danska kronor, motsvarande 409 miljarder kronor, strömmade mellan 2012 och 2015 genom Nordea (börskurs Nordea) –

Sammanhang: ...Ryska kunder misstänks ha tvättat 40 miljarder kronor via Nordea, utan att storbanken reagerade: ”Ignorerade sina skyldigheter.” 26 miljarder danska kronor, motsvarande 409 miljarder kronor, strömmade mellan 2012 och 2015 genom Nordea (börskurs Nordea) – utan att detta väckte storbankens misstankar om penningtvätt. De misstänkta brotten uppdagades 2015 när Danmarks finansinspektion utredde Nordeas arbete med bekämpning av penningtvätt. ...

Omnämnda platser: Bonnesen, Dagens Industri, Köpenhamn.