Svenska myndigheter larmar: Neobanker utnyttjas för brott

En ny rapport från svenska myndigheter varnar för att neobanker blivit ett tillhåll för kriminella aktörer. Polisen beskriver hur dessa digitala banker utnyttjas för både penningtvätt och terrorfinansiering. Svenska myndigheter slår larm om att neobanker,

Sammanhang: ...Detta försämrar transparensen och spårbarheten i enskilda transaktioner. ”Neobanker som fenomen löper en betydande risk att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.”, menar Annie Frohm vid polisens Nationella operativa avdelning, NOA. Myndigheterna överväger nu att införa begränsningar för att minska riskerna. ...

Omnämnda platser: Nationella, Samordningsfunktionen. Omnämnda personer: Annie Frohm.