Resultat 1 - 3 av 3
Upphittade bevis stoppar rättegången mot vd
Rättegången mot Bolagsspecialistens vd skulle ha avslutats i veckan. Ekobrottsmyndighetens stora misstag kan äventyra hela åtalet. Bolagsspecialistens vd och anställda har suttit häktade i nio månader, misstänkta för grov näringspenningtvätt. I flera årSammanhang: ...Annons ”Det är klart att det är olyckligt, det är det absolut”, säger kammaråklagare Ann Lidén till Dagens Industri. Läs mer: Experten om att kriminella övertar fuskavvecklade bolag från finanstoppar: ”Man är dumsnål”. ...
Omnämnda platser: Annons, Dagens Industri, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Ann Lidén.
Påhittade besök gav fängelse för tandläkarduon
Böter på 6 miljoner kronor för Tandhälsan Skarpnäck, fängelse i två respektive fyra år samt näringsförbud i fem år för de två huvudmännen bakom en tandläkarhärva. Det blev domen i ett mål om penningtvätts- och bidragsbrott som presenterades av StockholmstingsrättSammanhang: ...Det utgör dock bokföringsbrott eftersom utbetalningarna inte kan anses vara inkomster för utförd vård då någon vård ju aldrig har skett, säger Ann Lidén, förundersökningsledare och åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm. Annons Under fredagen presenterades domslutet som innebär att den ena huvudpersonen, ”företrädaren”, döms för grovt penningtvättsbrott till fängelse i två år samt näringsförbud i fem år. ...
Omnämnda platser: Annons, Ekobrottsmyndigheten, Stockholm. Omnämnda personer: Ann Lidén.
Åtal för grova välfärdsbrott kopplade till tandläkarmottagningar
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Stockholm har idag väckt åtal mot två personer för bland annat misstänkta grova bedrägerier. Genom påhittade patientbesök misstänks gärningspersonerna ha kommit åt nästan 8 miljoner kronor genom felaktiga utbetalningarSammanhang: ...Elva av dem var 96 år eller äldre vid de påstådda besöken, säger Ann Lidén. Annons I utredningen har kontroll gjorts med cirka 600 av de 6 200 patienterna och ingen av dessa har uppgett att de varit på någon av klinikerna. ...
Omnämnda platser: Göteborgsområdet, Ekobrottsmyndigheten, Skåne. Omnämnda personer: Ann Lidén.