Åtal för penningtvättsupplägg med falska inkomstuppgifter

17 personer misstänks för ett storskaligt penningtvättsupplägg där brottspengar har tvättats genom skenanställningar och falska inkomstuppgifter. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg väckt flera åtal för grova ekobrott. Brottsmisstankarna

Sammanhang: ...Det misstänkta brottsupplägget har skett systematiskt och på storskalig nivå under åren 2019 – 2022. Utredningen har bedrivits i samarbete mellan EBM och Skatteverkets brottsutredande enhet (SBE). ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Kronofogden, Skatteverket. Omnämnda personer: Daniel Larson.

Åtal för grova ekobrott inom flytt- och städbolag

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag väckt åtal mot tio personer för grova brott som bland annat har möjliggjorts genom bolagsmålvakter och utnyttjade identiteter i ett stort antal bolag inom städ- och flyttbranschen. Brottsvinsterna ska enligt

Sammanhang: ...Brottsrubriceringarna rör grova penningtvättsbrott, grova bedrägerier och grova bokföringsbrott och ska ha pågått under perioden 2019 – 2022. Brottsvinsterna har använts till inköp av guld, lyxklockor, bilar och större kontantuttag, skriver Ekobrottsmyndigheten i ett pressmeddelande...

Omnämnda platser: Borås, Ekobrottsmyndigheten, Göteborg. Omnämnda personer: Kristina Persson.