Jurist: Bonnesen lär frias i insidermålet

På tisdagen meddelas dom i det som har kallats ”århundradets rättegång inom näringslivet”. Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen riskerar fängelsestraff. Klockan 14 idag faller Svea hovrätts dom i det uppmärksammade fallet mot Swedbanks (börskurs Swedbank)

Sammanhang: ...Åklagarna hävdar att Bonnesen medvetet dolde information om penningtvätt inom banken, särskilt i samband med Swedbanks verksamhet i Estland mellan 2007 och 2015. Åtalet omfattar även påståenden om att hon läckt insiderinformation till storägare när hon förvarnade dem om att SVT-programmet Uppdrag granskning skulle sända ett program som avslöjade bankens problem med penningtvätt. ...

Omnämnda platser: Estland, Birgitte Bonnesen, Swedbanks. Omnämnda personer: Jan Leopoldson.

Fiasko för myndighetens jätteåtal: "Lärt sig en läxa"

Ekobrottsmyndighetens jätteåtal mot Bolagsspecialisten beskrivs som ett juridiskt experiment. Det föll platt i rätten, som avfärdade 99 procent av misstänkta brotten. I flera år köpte Bolagsspecialisten mängder av aktiebolag med hög kreditvärdighet, vars

Sammanhang: ...Bland kunderna fanns ett stort antal kriminella personer och nätverk. I somras var åtalet en hårsmån från att ogiltigförklaras efter att Ekobrottsmyndigheten hittat borttappade bevis. Annons Men jätteåtalet mot Bolagsspecialistens vd och tre anställda har visat sig vara ett fiasko. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.

Då åtalas advokaten i Kuylenstierna-härvan

Den 30-årige advokaten och en handfull personer misstänks för försök till grov utpressning av tidigare börs-vd:n Joachim Kuylenstierna. I höstas utsattes Fastators (börskurs Fastator) förra vd Joachim Kuylenstierna för misstänkt utpressning av kriminella

Sammanhang: ...Kuylenstierna: ”Bullshit” Nu står det klart att åtalet mot honom och en handfull misstänkta i utpressningshärvan ska väckas den 5 september, skriver Dagens Juridik. ...

Omnämnda platser: Östermalm. Omnämnda personer: börs-vd:n Joachim Kuylenstierna, Dagens Juridik, Johan Falk.

Frikänd techmiljardär saknas – vännen död i olycka: "Märkligt"

Brittiske techmiljardären Mike Lynch skulle fira frikännandet på en lyxyacht. Efter en olycka saknas han och advokaten. För två månader sedan frikändes brittiske techmiljardären Mike Lynch från bedrägerianklagelser. Åtalet rörde hans 13 år gamla affär med

Sammanhang: ...För två månader sedan frikändes brittiske techmiljardären Mike Lynch från bedrägerianklagelser. Åtalet rörde hans 13 år gamla affär med Hewlett Packard, som köpte Lynchs mjukvarubolag Autonomy för 11 miljarder dollar. ...

Omnämnda platser: Storbritanniens, Cambridge, Siciliens. Omnämnda personer: Bill Gates, Mike Lynch, Hewlett Packard.

Sålde vidare bolag till kriminella – tre personer döms

Nu döms tre personer för grova ekobrott i Stockholms tingsrätt. En företagsförmedlare ägnade sig systematiskt åt att sälja vidare bolag med god historik till kriminella för användning i brottsupplägg. Företagsförmedlaren köpte in och sålde vidare bolagtill

Sammanhang: ...Annons 1 100 bolagsförsäljningar inkluderade i åtalet Åtalet omfattade runt 1 100 bolagsförsäljningar, men i domen kunde endast brott styrkas vid elva bolagsförmedlingar. ...

Omnämnda platser: Åtalet.

Rapportsuccé för storbankerna – tjänar på höga räntor

Nu när samtliga fyra storbanker har gett ut sina halvårsresultat står det klart att de sammantaget överträffade prognoserna något. Räntorna anses vara en stark orsak till återhämtningen. Sist ut var Handelsbanken med en bättre delårsrapport än väntat, och

Sammanhang: ...Annons Bankens finansdirektör Ian Smith påstår att åtalet inte har haft någon påverkan på bankens prognos om kapitalavkastning för 2024 på över 15 procent. ...

Omnämnda platser: Annons, Bankens, Norden. Omnämnda personer: Jens Henriksson, Andreas Håkansson.

Historiska åtalet mot Nordea kan bli en dyr historia: "Logiskt"

Storbanken riskerar böter på inget mindre än 10 miljarder kronor. Det tror åtminstone Hans Fogtdal, tidigare åklagare på danska nationella enheten för särskild brottslighet, som driver fallet mot Nordea. Han får medhåll av Kalle Johannes Rose, expert på

Sammanhang: ...Historiska åtalet mot Nordea kan bli en dyr historia: "Logiskt"...

Omnämnda platser: Bloomberg, Bonnesen, Danmark. Omnämnda personer: Hans Fogtdal, Tuomas Forsell, Kalle Johannes Rose.

Nordea struntade i varningarna – åtalas för penningtvätt

Ryska kunder misstänks ha tvättat 40 miljarder kronor via Nordea, utan att storbanken reagerade: ”Ignorerade sina skyldigheter.” 26 miljarder danska kronor, motsvarande 409 miljarder kronor, strömmade mellan 2012 och 2015 genom Nordea (börskurs Nordea) –

Sammanhang: ...Annons Nordea förnekar brott Nordea undersökte enligt åtalet inte transaktioner från ryska kunder tillräckligt väl under perioden. Storbanken agerade heller inte på varningar om transaktioner till växlingskontor i Köpenhamn, skriver Svenska Dagbladet. ”Enligt vår bedömning har Nordea i flera fall ignorerat sina skyldigheter”, säger advokatchef Nathalie Ghiorzi Elias på danska nationella enheten för särskild brottslighet i ett pressmeddelande. ...

Omnämnda platser: Bonnesen, Dagens Industri, Köpenhamn.

Avslöjades av Whatsapp – Carnegie-bankir dömd

Vintern 2020 köpte två kollegor på Carnegie aktier i Sensodetect (börskurs Sensodetect), vars aktie kort därefter rusade drygt 50 procent. Whatsapp-meddelanden från Sensodetects tidigare ordförande till Carnegies förmögenhetsförvaltare tolkades av Ekobrottsmyndigheten

Sammanhang: ...Åklagaren: ”Extra problematiskt” Nu har Carnegie-bankiren dömts för insiderbrott. Enligt åtalet gjorde han en vinst på drygt 37 000 kronor. Han döms till villkorlig dom och böter på 120 000 kronor i Stockholms tingsrätt, skriver Dagens Industri. ...

Omnämnda platser: Sensodetects, Sensodetect, Dagens Industri. Omnämnda personer: Jan Leopoldson.

Åtalades försent – advokat i Falcon Funds-härvan frias

Advokaten i Falcon Funds-härvan dömdes till ett års fängelse, men frias av Svea hovrätt. Brottet har nämligen preskriberats. Advokaten är fru till den man som dömts till fyra år och sex månaders fängelse i Svea hovrätt för penningtvätt och näringspenningtvätt

Sammanhang: ...Men eftersom kvinnan inte häktats eller tagit del av åtalet inom två år från den sista gärningen, 2019, är alla brott preskriberade. Hon frikänns därför helt från åtalet. ...

Omnämnda platser: Falcon, Pensionsmyndigheten. Omnämnda personer: Dagens Juridik, Max Serwin.