13 personer i byggbranschen åtalas för grov penningtvätt

13 personer i byggbranschen åtalas misstänkta för grov penningtvätt. På två år fick de ut 40 miljoner kronor från vanliga uttagsautomater. Totalt misstänks de 13 åtalade för att ha gjort närmare 10 000 kontantuttag från automater i Göteborg. Samtliga ärmedborgare

Sammanhang: ...13 personer i byggbranschen åtalas misstänkta för grov penningtvätt. På två år fick de ut 40 miljoner kronor från vanliga uttagsautomater. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Göteborg, Polen. Omnämnda personer: Johan Nilsson.

Åtal för grova ekobrott genom kryptovalutor och penningförmedling

En person misstänks för grov näringspenningtvätt genom olaglig penningförmedling till Iran och valutaväxling av kryptovalutor. Verksamheten misstänks ha omsatt minst 90 miljoner kronor och har pågått under flera år. Nu åtalas huvudmannen samt ytterligarefyra

Sammanhang: ...Brukaren har dock fått lönebeloppet återbetalat genom banköverföringar och kontanter från kunder och medhjälpare i hawala-verksamheten. – Mot denna bakgrund åtalas huvudmannen och brukaren för grovt bidragsbrott, brukaren åtalas även för näringspenningtvätt, säger Veronica Närfors. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Sverige, Iran. Omnämnda personer: Veronica Närfors.

Åtal för grova ekobrott vid fastighetsmäklarfirma

De två ägarna av en mäklarfirma misstänks för grova ekobrott som pågått under lång tid. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) väckt åtal mot ägarna samt ytterligare två personer. Polis och annan personal från EBM genomförde ett tillslag vid mäklarfirman

Sammanhang: ... – Det handlar bland annat om att den faktiske företrädaren tillsammans med sin fru beviljades bolån på 9,8 miljoner kronor på oriktiga grunder och kunde köpa en fastighet värd 14,3 miljoner kronor. Därav åtalas de för grovt bedrägeri, säger Linda Johansson. Även mäklaren åtalas för flera fall av grova bedrägerier. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Stockholm. Omnämnda personer: Linda Johansson.

Åtal för grova ekobrott – 54 miljoner flyttades utomlands genom bulvaner

Publicerad Uppdaterad Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag väckt åtal kring en webbtjänst där svenska privatpersoner har kunnat beställa hemleverans av oskattade alkoholvaror. Huvudmannen misstänks för omkring 29 miljoner kronor i undandragen

Sammanhang: ...Huvudmannen misstänks för omkring 29 miljoner kronor i undandragen skatt samt en rad andra brott. Ytterligare fem personer åtalas för delaktighet i de olika brottsuppläggen. Realtid.se Verksamheten har enligt åtalet pågått under perioden 2020 – 2023. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.

Rättegång om grova penningtvättsbrott med koppling till Falcon Funds

Nyligen åtalades två personer misstänkta för grova penningtvättsbrott på cirka 100 miljoner kronor. Pengarna som har tvättats misstänks vara delar av brottsutbytet i den så kallade Falcon Funds-härvan. På måndag inleds huvudförhandlingen vid Stockholms tingsrätt.

Sammanhang: ...Brottsligheten har enligt åtalet pågått under perioden 2016 – 2020. Den huvudmisstänkte åtalas för tre fall av grovt penningtvättsbrott. Han har genom både sitt bolag och som privatperson vidtagit åtgärder som har syftat till att dölja att andra personer tillskansat sig egendom genom brott eller brottslig verksamhet...

Omnämnda platser: Lidingö, Huvudmannens, Stockholm. Omnämnda personer: Jerker Asplund.

Riskerar utvisning för grova ekobrott med kryptovalutor

I veckan inleddes rättegången mot en man som misstänks för grovt näringspenningtvättsbrott och grova bokföringsbrott. I fyra års tid ska han ha omsatt minst 35 miljoner kronor genom kryptovalutor – på ett ”klandervärt sätt” som möjliggjort penningtvätt,enligt

Sammanhang: ...Realtid Åtal för penningtvättsupplägg med falska inkomstuppgifter. Realtid Omskriven affärsman åtalas för flera grova ekobrott. Realtid...

Omnämnda platser: Sverige, Iran, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Nils Råby, Dagens Juridik.

Kallade sig jurist och lurade folk på pengar - nu väntar åtal

Under flera år misstänks en 56-årig man tagit betalt för juridiska tjänster till privatpersoner utan att leverera någonting. Han misstänks även för att ha vilselett äldre och sårbara personer att skänka bort sina bostäder och tillgångar genom gåvobrev med

Sammanhang: ...Han misstänks även för att ha vilselett äldre och sårbara personer att skänka bort sina bostäder och tillgångar genom gåvobrev med sig själv som mottagare. Nu åtalas mannen för ett stort antal grova bedrägerier. Den tilltalade, som varit häktad sedan han greps av polis vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i mitten av maj förra året, åtalas även för grov förskingring, förberedelse till grova bedrägerier, grovt folkbokföringsbrott och grova bokföringsbrott. ...

Omnämnda platser: Annons, Brottsupplägget, Malmö. Omnämnda personer: Annika Lindahl.

Läckte detaljer om mordutredning – åklagare åtalas

En åklagare har åtalats för två fall av brott mot tystnadsplikten. Hon uppges ha släktband till en känd gängkriminell person. I det ena fallet ska åklagaren ha fotograferat av en datorskärm med information om vem som var misstänkt för ett grovt vapenbrott.

Sammanhang: ...Läckte detaljer om mordutredning – åklagare åtalas...

Omnämnda personer: Dagens Juridik.

Åtal för grova ekobrott inom flytt- och städbolag

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag väckt åtal mot tio personer för grova brott som bland annat har möjliggjorts genom bolagsmålvakter och utnyttjade identiteter i ett stort antal bolag inom städ- och flyttbranschen. Brottsvinsterna ska enligt

Sammanhang: ...De målvakter som gått med på att ingå i styrelsen utan avsikt att delta i verksamheten åtalas för brott mot aktiebolagslagen. Åklagaren yrkar på sju års näringsförbud mot bröderna, samt tre års näringsförbud mot en av målvakterna som också åtalas för grovt penningtvättsbrott....

Omnämnda platser: Borås, Ekobrottsmyndigheten, Göteborg. Omnämnda personer: Kristina Persson.

Fyra personer åtalas för grova ekobrott

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har väckt åtal mot fyra personer för misstänkt näringspenningtvätt, grovt brott. Brottsupplägget kretsar kring avbetalningen av ett lån kopplat till fastighetsaffärer i Södertälje. Lånet på 11,5 miljoner kronor har

Sammanhang: ...Fyra personer åtalas för grova ekobrott...

Omnämnda platser: Stockholm, Södertälje, Sverige. Omnämnda personer: Fredrik Sandberg.