Fängelsestraff för omfattande momsbedrägerier

De åtalade personerna har genom sina bolag på olika sätt varit delaktiga i en skenhandel med främst mobiltelefoner. På pappret har tusentals mobiltelefoner förts in till Sverige från olika bolag i andra EU-länder. De fiktiva telefonerna har därefter vidaresålts

Sammanhang: ...De första bolagen i den svenska handelskedjan har med hjälp av osanna fakturor utställda av andra bolag i målet, kvittat bort den moms som bolagen annars skulle ha betalat till Skatteverket vid försäljningen av de fiktiva telefonerna. Skatteverket har sedan vilseletts att betalat ut sammanlagt över 200 miljoner kronor till bolagen i det sista ledet i den svenska handelskedjan. ...

Omnämnda platser: Brottsupplägget, Skatteverket, Sverige.

EBM:s största momsbedrägeriärende – i morgon kommer domen

Ett internationellt kriminellt nätverk har angripit det svenska skattesystemet och orsakat skattebetalarna skada för hundratals miljoner kronor i felaktigt utbetald moms från Skatteverket. Ärendet rör påstådd storskalig handel med elektroniska varor som i

Sammanhang: ...Ett internationellt kriminellt nätverk har angripit det svenska skattesystemet och orsakat skattebetalarna skada för hundratals miljoner kronor i felaktigt utbetald moms från Skatteverket. Ärendet rör påstådd storskalig handel med elektroniska varor som i själva verket inte har existerat. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Åtalet.

Många fel när Skatteverket kontrollerat matbudsleveranser

Nio av tio av Skatteverkets utredningar av företag som erbjuder matleveranser har lett till beslut om skattehöjningar. Den genomsnittliga höjningen ligger på en miljon per utredning och över hälften har även fått skattetillägg. Sammanlagt handlar det om 77,7

Sammanhang: ...Från nästa år får Skatteverket utökade kontrollmöjligheter av branschen eftersom plattformsföretagen framöver är skyldiga att rapportera in uppgifter om de säljare som är anslutna till plattformen. ...

Omnämnda platser: Skatteverket, Sveriges, Sverige. Omnämnda personer: Caroline Wald.

Stora brister vid återkallande av uppehållstillstånd

Om en person inte längre får vistas i Sverige ska uppehållstillståndet återkallas. Riksrevisionens granskning visar att det finns tusentals ärenden där detta inte har skett. Migrationsverket får av flera skäl återkalla ett uppehålls- och arbetstillstånd eller

Sammanhang: ...Annons Bristerna beror också på att många myndigheter som har information som Migrationsverket behöver för att initiera och utreda återkallelser inte får lämna över den till Migrationsverket på grund av lagstiftningen. Till exempel kan Skatteverket folkbokföra personer med uppgifter som strider mot villkoren för deras uppehållstillstånd, utan att myndigheten får underrätta Migrationsverket om detta. ...

Omnämnda platser: Sverige, Migrationsverkets, Migrationsverket. Omnämnda personer: Helena Lindberg, Tommi Teljosuo.

Veckans mest lästa (20–24 november)

SBAB: Botten är inte nådd Bedömt utifrån en modell som i genomsnitt väl beskriver det historiska sambandet mellan bostadspriser, bolåneräntor och hushållens inkomster, bör bostadspriserna falla några procent till under hösten innan botten är nådd, enligt

Sammanhang: ...Publicerad: 20 november Läs hela krönikan här>> Annons Världsomspännande kriminella nätverk bakom illegal försäljning av tv-kanaler Skatteverket har för första gången kontrollerat intäkter från försäljning av tv-kanaler som stulits från de stora tv-bolagen. ...

Omnämnda platser: Kindred Group, Schweiz, Finansinspektionen. Omnämnda personer: Kindred Group, Björn Rosengren, Frida Bratt.

Kriminella nätverk bakom illegal försäljning av tv-kanaler – "gigantiska belopp"

Skatteverket har för första gången kontrollerat intäkter från försäljning av tv-kanaler som stulits från de stora tv-bolagen. De 80 utredningar som gjorts har lett till 37 miljoner i påförd skatt. I Sverige bedöms att 8,6 procent av befolkningen har tillgång

Sammanhang: ...Skatteverket har för första gången kontrollerat intäkter från försäljning av tv-kanaler som stulits från de stora tv-bolagen. ...

Omnämnda platser: Skatteverket, Thailand, Europa. Omnämnda personer: Marcus Pettersson.

Jens Nylander: ”Revolut och Wise populära alternativ för penningtvätt”

Dataentreprenören Jens Nylander har hittat flera fall av misstänkt penningtvätt där den gemensamma nämnaren är att pengarna tvättas via fintechtjänsterna Revolut och Wise. Nu lanserar han sitt eget förslag på hur bankerna borde göra för att minimera riskerna

Sammanhang: ...Fotnot: Eftersom Revolut har en litauisk banklicens, är det Litauens skattemyndighet som samlar in information om användarna och rapporterar vidare till andra nationella skattemyndigheter i EU, däribland Skatteverket. Wise är en penningöverföringstjänst, baserad i Storbritannien, som lanserades januari 2011 av Kristo Käärmann och Taavet Hinrikus. ...

Omnämnda platser: Storbritannien, Europa, Realtid. Omnämnda personer: Jens Nylander.

EBM i tillslag mot systemhotande momsbedrägeri i Stockholm

Ekobrottsmyndigheten, EBM, har gjort ett tillslag mot en härva kring momsbedrägeri i Stockholm. Tillslaget beskrivs som större och ska gälla ”omfattande och systemhotande momsbedrägeri med elektronikprodukter.” – Det handlar om grov organiserad brottslighet

Sammanhang: ...” – Det handlar om grov organiserad brottslighet genom ett brottsupplägg som går ut på att lura Skatteverket att betala ut hundratals miljoner kronor i moms som aldrig har betalats in. Detta sker genom en sorts avancerad fiktiv handel med olika kedjor av bolag som påstås handla med elektronikprodukter, säger Lars Stävenborg, polis och utredningsledare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm. ...

Omnämnda platser: Stockholm, Stockholm Ekobrottsmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Lars Stävenborg.