Åtal för grova ekobrott genom kryptovalutor och penningförmedling

En person misstänks för grov näringspenningtvätt genom olaglig penningförmedling till Iran och valutaväxling av kryptovalutor. Verksamheten misstänks ha omsatt minst 90 miljoner kronor och har pågått under flera år. Nu åtalas huvudmannen samt ytterligarefyra

Sammanhang: ...Huvudförhandling inleds i början av mars vid Attunda tingsrätt,...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Sverige, Iran. Omnämnda personer: Veronica Närfors.

Re:NewCell i konkurs: "Sorglig dag"

Det räckte inte att Mediamarkts tidigare vd tog över hajpade Renewcell, som återvinner cellullosabaserat textilavfall. Under söndagskvällen meddelade styrelsen att man kommer att ansöka om att försätta bolaget i konkurs. Det var i höstas som styrelsen itextilåtervinningsbolaget

Sammanhang: ...Styrelsen kommer inom kort att lämna in en konkursansökan till Stockholms tingsrätt. Orsaken till beslutet att ansöka om konkurs är att Renewcell inte har lyckats säkra tillräcklig finansiering för att kunna slutföra den strategiska översynen, som aviserades i höstas. ...

Omnämnda platser: Renewcell. Omnämnda personer: Patrik Lundström, Magnus Håkansson, Michael Berg.

Rättegång om grova penningtvättsbrott med koppling till Falcon Funds

Nyligen åtalades två personer misstänkta för grova penningtvättsbrott på cirka 100 miljoner kronor. Pengarna som har tvättats misstänks vara delar av brottsutbytet i den så kallade Falcon Funds-härvan. På måndag inleds huvudförhandlingen vid Stockholms tingsrätt.

Sammanhang: ...På måndag inleds huvudförhandlingen vid Stockholms tingsrätt. Paret greps vid en husrannsakan som polis och annan personal från Ekobrottsmyndigheten (EBM) genomförde på Lidingö i december förra året. ...

Omnämnda platser: Lidingö, Huvudmannens, Stockholm. Omnämnda personer: Jerker Asplund.

Nord FK fälls för vårdslös rådgivning - men bara 3 av 35 får ersättning

Nord Fondkommission fälls av Stockholms tingsrätt för vårdslös rådgivning. Juristen som drivit fallet i tre år är inte nöjd med utfallet. När Nord Fondkommission, efter Realtids granskning, fick alla tillstånd indragna av Finansinspektionen gick det snabbt.

Sammanhang: ...Nord Fondkommission fälls av Stockholms tingsrätt för vårdslös rådgivning. Juristen som drivit fallet i tre år är inte nöjd med utfallet. När Nord Fondkommission, efter Realtids granskning, fick alla tillstånd indragna av Finansinspektionen gick det snabbt. ...

Omnämnda platser: Nords, Sälen, Alpcot. Omnämnda personer: Head of Fund Platform, Ulf Wiestål, Dusko Savic.

Pensionsmyndigheten stämmer EY

Pensionsmyndigheten har lämnat in en stämning mot EY om cirka 7,2 miljoner euro, 25,4 miljoner US dollar och 33 miljoner kronor för skada och utebliven värdeutveckling. Pensionsmyndigheten har idag lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrättmot

Sammanhang: ...Pensionsmyndigheten har idag lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt mot EY. Kravet uppgår till cirka 7,2 miljoner euro, 25,4 miljoner US dollar och 33 miljoner kronor för skada och utebliven värdeutveckling. ...

Omnämnda platser: Pensionsmyndighetens. Omnämnda personer: Lena Aronsson.

Konkursansökan mot Kvalitena

Fastighetsbolaget Kvalitena har blivit meddelade av agenten för bolagets seniora icke säkerställda obligationer att en konkursansökan har lämnats in till Stockholms tingsrätt. Bolaget har ännu inte delgivits ansökan eller tagit del av den. Kvalitena avser

Sammanhang: ...Fastighetsbolaget Kvalitena har blivit meddelade av agenten för bolagets seniora icke säkerställda obligationer att en konkursansökan har lämnats in till Stockholms tingsrätt. Bolaget har ännu inte delgivits ansökan eller tagit del av den. Kvalitena avser bestrida konkursansökan, skriver bolaget i ett pressmeddelande. ...

Omnämnda platser: Strandvägen, Stockholm.

Footway Group återfår normal status

Solna tingsrätt har idag meddelat att den rekonstruktionsplan med skulduppgörelse som Footway Group AB erbjudit sina fordringsägare och som fastställdes den 23 januari 2024, vunnit laga kraft den 13 februari 2024. Det innebär att bolaget nu trätt ut ur rekonstruktion

Sammanhang: ...Solna tingsrätt har idag meddelat att den rekonstruktionsplan med skulduppgörelse som Footway Group AB erbjudit sina fordringsägare och som fastställdes den 23 januari 2024, vunnit laga kraft den 13 februari 2024. ...

Omnämnda personer: Footway Group AB, Footway Group, Footway Groups.

Domstol betalar hyra till bolag nära kriminellt nätverk

Fastigheten som har Södertälje tingsrätt som hyresgäst ägs av en bolagskoncern med nära kopplingar till Södertäljenätverket, enligt en granskning av Dagens Nyheter. Enligt flera källor till tidningen är bolagets huvudägare en av toppfigurerna i det kriminella

Sammanhang: ...Fastigheten som har Södertälje tingsrätt som hyresgäst ägs av en bolagskoncern med nära kopplingar till Södertäljenätverket, enligt en granskning av Dagens Nyheter. ...

Omnämnda platser: Södertäljenätverket, Domstolsverket. Omnämnda personer: Harald Pleijel.

Kallade sig jurist och lurade folk på pengar - nu väntar åtal

Under flera år misstänks en 56-årig man tagit betalt för juridiska tjänster till privatpersoner utan att leverera någonting. Han misstänks även för att ha vilselett äldre och sårbara personer att skänka bort sina bostäder och tillgångar genom gåvobrev med

Sammanhang: ...Huvudförhandling inleds den 5 februari vid Malmö tingsrätt, målnummer B 5573-23....

Omnämnda platser: Annons, Brottsupplägget, Malmö. Omnämnda personer: Annika Lindahl.

Veckans mest lästa (15–19 januari)

Fundler tog in över 200 miljoner kronor – nu konkurs Sparplattformen Fundler, som tagit in över 200 miljoner kronor i riskkapital under flera år, har beslutat att ansöka om konkurs vid Stockholms tingsrätt. Det rapporterar Breakit och hänvisar till uppgifter.

Sammanhang: ... Fundler tog in över 200 miljoner kronor – nu konkurs Sparplattformen Fundler, som tagit in över 200 miljoner kronor i riskkapital under flera år, har beslutat att ansöka om konkurs vid Stockholms tingsrätt. Det rapporterar Breakit och hänvisar till uppgifter. Publicerad: 15 januari Läs hela artikeln här>> SAS byter Star Alliance mot Skyteam – inviger ny rutt till Atlanta Air France och KLM:s köp av flygbolaget SAS innebär att SAS kommer att lämna flygalliansen Star Alliance till förmån för Skyteam. ...

Omnämnda platser: London, Köpenhamn, USA. Omnämnda personer: Swedbank Robur, Anna-Karin Eskilsson, Anders Fintling Kellman.