FI får i uppdrag att stärka penningtvätts-tillsynen

Uppdraget syftar till att stärka förutsättningarna för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Det kan till exempel handla om att göra fler platsbesök. Det framgår av ett pressmeddelande. Företag som förmedlar betalningar åt andra, så kallade

Sammanhang: ...Tillsynen ska vara riskbaserad, det innebär att den ska ta hänsyn till att risken för penningtvätt och finansiering av terrorism varierar från fall till fall. – Att penningtvättstillsynen är träffsäker är viktigt för att komma åt den kriminella ekonomin. ...

Omnämnda personer: Niklas Wykman.

Bravida gör polisanmälan efter utredning om överfakturering

Den 4 april 2024 initierade Bravida en utredning med anledning av Region Skånes beslut att häva ramavtal med Bravida Sverige AB. Undersökningen visar att avsiktlig överfakturering förekommit i den avdelning som Region Skåne uppmärksammat. Den aktuella avdelningen

Sammanhang: ...Det är cirka 50 procent av omsättningen på våra ramavtal i offentliga sektor i Sverige. Av totalt 25 816 arbetsordrar fann vi 75 fall av avvikelse som var större än elva timmar. Detta motsvarar 0,3 procent av totalt antal granskade ordrar och det finns acceptabla förklaringar till dessa...

Omnämnda platser: Region Malmö, Skåne, Skånes. Omnämnda personer: Bravida Sverige AB, Mattias Johansson.

Bravida-chef ska ha delat ut manual för fakturafusk

En chef på installationsbolaget Bravida ska ha delat ut en manual för fakturafusk, skriver Dagens Industri som talat med källor. Affärstidningen ska ha tagit del av en manual som skickats till en medarbetare hos Bravida och som ska ha instruerat den anställda

Sammanhang: ...Annons Enligt utredningen har Bravida Sverige AB i flera fall har fakturerat fler timmar än vad yrkesarbetarna registrerat i företagets interna system. Det framgår av ett pressmeddelande....

Omnämnda platser: Dagens Industri, Skåne. Omnämnda personer: Bravida Sverige AB.

Obligationsinnehavare säger upp lånet till omedelbar betalning

Oscar Properties meddelar att innehavarna av bolagets seniora icke-säkerställda obligationer har meddelat att de säger upp lånet till omedelbar betalning och att återbetalning ska ske omgående. Det till betalning förfallna beloppet uppgår till cirka 884miljoner

Sammanhang: ...Så här skrev Realtids Per Lindvall i februari: Annons ”Bolaget har av någon märklig anledning hållit sig om inte flytande så i alla fall vid något som liknar liv. Aktien handlas i alla fall, om än ner. En aktie kan ju inte falla mer än 100 procent och Oscar Properties är nu bara ner 99,96 procent sedan toppen 2017. ...

Omnämnda personer: Oscar Properties, Urban Bäckstöm, Per Lindvall.

Bolagsförmedlare åtalas för grova ekobrott – skulder på 6 miljarder

Tre personer misstänks för att systematiskt ha sålt bolag till målvakter, bulvaner och personer som tidigare dömts för grov ekonomisk brottslighet. Bolagen har efter försäljning i stor omfattning använts av kriminella som brottsverktyg. Nu väcks åtal motvd:n

Sammanhang: ... – Bolagen har bland annat använts för att begå olika momsbedrägerier, kreditbedrägerier, penningtvättsupplägg där pengar slussas mellan olika bolag, väldigt många grova bokföringsbrott och i något fall även människohandel, säger Nathalie Müntzing. Annons De förmedlade bolagens sammanlagda skulder uppgår i dagsläget till cirka 6 miljarder kronor...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Realtid, Stockholm. Omnämnda personer: Anders Björkenheim, Nathalie Müntzing.

Jurist får fängelse och näringsförbud för flera fall av grovt bedrägeri

Tingsrätten dömer en jurist som under flera år bedragit sina klienter. Mannen döms till fängelse i fem och ett halvt år. Juristen får även sju års näringsförbud. De flesta brotten är kopplade till hans juridiska verksamhet, Jurista, i Malmö och Stockholm

Sammanhang: ...Sammantaget dömer tingsrätten honom, mot hans nekande, för fjorton fall av grovt bedrägeri, två fall av förberedelse till grovt bedrägeri, ett fall av försök till grovt bedrägeri, grov förskingring, tre fall av grovt bokföringsbrott, tre fall av bokföringsbrott, samt folkbokföringsbrott. ...

Omnämnda platser: Malmö tingsrätt, Stockholm, Malmö.

Rekordår för Borgo – men missar mål om räntenetto

Under 2023 har Borgo vuxit från en bolånevolym om cirka 14 miljarder kronor till över 30 miljarder kronor – en tillväxt på över 100 procent. –Denna procentuella tillväxt har vi varit ensamma om på marknaden, där flera bolåneutmanare snarare minskat, eller

Sammanhang: ...–Denna procentuella tillväxt har vi varit ensamma om på marknaden, där flera bolåneutmanare snarare minskat, eller i många fall helt försvunnit under året, säger Gustav Berggren, Borgos vd, i en skriftlig kommentar. Borgos bolån förmedlas via ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners, Sparbanken Syd och Ålandsbanken. ...

Omnämnda platser: Annons, Neptunia, Borgo. Omnämnda personer: Real Alliance, Gustav Berggren, är Persson.

"Vi befinner oss i en kritisk punkt i debatten om digitala valutors framtid"

”I takt med att kryptovalutor fortsätter att växa och investeringar i den decentraliserade marknaden ökar, ställs samhället inför både möjligheter och utmaningar. Denna dubbelnatur av digitala valutor katalyserar en viktig debatt om deras roll i den framtida

Sammanhang: ...Även den juridiska sektorn står inför återkommande utmaningar när det gäller att hantera fall där tillgångar överförs till kryptovalutabörser utanför nationella gränser, vilket komplicerar konkursprocesser och rättslig tillsyn. ...

Omnämnda personer: Sven Färm Martinsson.

Fem licenshavare har fått sina licenser återkallade hittills i år

Disciplinnämnden har meddelat 14 beslut under första kvartalet 2024. Fem licenshavare har fått sina licenser återkallade och åtta har fått en varning och en har fått en erinran. Av de fem beslut om återkallelse av licens handlar ett om en licenshavare som

Sammanhang: ...Rådgivaren har medgett sökningarna men invänt att det funnits medgivande eller fullmakt i samtliga fall. Med hänsyn till antalet sökningar och att dessa inte endast gällt rådgivaren själv bestäms påföljden till en varning. 2024:02 Swedsec återkallar rådgivares licens Rådgivaren har i tjänsten systematiskt under minst sju års tid begått förmögenhetsbrott riktade mot ett hundratal av företagets kunder. ...

Omnämnda platser: Swedsecs. Omnämnda personer: Agneta Oscarsson.

Ett atomlager guld – Linköpingsforskare skapar guldén

För första gången har forskare lyckats skapa ark av guld som endast är ett atomlager tjockt. Materialet har fått namnet guldén. Enligt forskarna från Linköpings universitet får guldet nya egenskaper som kan göra det lämpligt för bland annat koldioxidomvandling,

Sammanhang: ...För att de frilagda tvådimensionella arken inte ska krulla ihop sig tillsattes ett ytaktivt ämne. I detta fall en lång molekyl som separerar och stabiliserar arken, en så kallad tensid. Annons De nya egenskaperna hos guldén beror på att guldet får två fria bindningar när det ligger i två dimensioner. ...

Omnämnda personer: Alice Wallenbergs Stiftelse, Göran Gustafssons, Olle Enqvists Stiftelse.