Resultat 31 - 40 av 43
Därför polisanmäldes Nordea Danmark för penningtvättsbrott
2016 polisanmäldes Nordeas danska filial för brott mot lagen om penningtvätt. Ett ärende som fortfarande är under utredning. Exakt vad som låg till grund för tillsynsmyndighetens polisanmälan om banken har hittills varit okänt. Men nu har Berlingske fåttSammanhang: ...2016 polisanmäldes Nordeas danska filial för brott mot lagen om penningtvätt. Ett ärende som fortfarande är under utredning. Exakt vad som låg till grund för tillsynsmyndighetens polisanmälan om banken har hittills varit okänt. ...
Omnämnda platser: Berlingske, Nordea Danmark. Omnämnda personer: Nordea Danmark.
Quickbit slipper böter i Gibraltar
Fintechbolaget Quickbit meddelar att myndigheten Gibraltar Financial Services Commission, GFSC, nu har slutfört sin utredning gällande dotterbolaget Quickbit Limited. Utredningen resulterar i att Quickbit Limiteds lokala registrering återkallas. GFSC hardockSammanhang: ...Fintechbolaget Quickbit meddelar att myndigheten Gibraltar Financial Services Commission, GFSC, nu har slutfört sin utredning gällande dotterbolaget Quickbit Limited. Utredningen resulterar i att Quickbit Limiteds lokala registrering återkallas. ...
Omnämnda personer: Quickbit Limited, Quickbit Limiteds.
Finansinspektionen undersöker Nasdaq – igen
”Finansinspektionen ska undersöka om Nasdaq Stockholm överträtt 13 kap. 3 § lagen om värdepappersmarknaden (LV). Detta mot bakgrund av att Nasdaq tagit upp ett finansiellt instrument till handel, varigenom handel med instrumentet inletts, innan det fannsettSammanhang: ...Detta mot bakgrund av att Nasdaq tagit upp ett finansiellt instrument till handel, varigenom handel med instrumentet inletts, innan det fanns ett godkänt och registrerat prospekt hos FI och prospektet hade offentliggjorts”, skriver myndigheten. Undersökningen är en komplettering på en utredning som startades den 27 november förra året. Även då gällde det ett instrument som tagits upp för handel innan FI godkänt prospektet....
Omnämnda platser: Nasdaq Stockholm.
Northvolt fyller på kassan med ytterligare 1,2 miljarder dollar
Företagets nivå av kapitalanskaffning 2023 placerar bolaget bland de största i Europas startup-industri. Det rapporterar Bloomberg. Företaget har cirka 200 miljoner dollar i månatliga kostnader i samband med upptrappningen, har CFO Alexander Hartman tidigareSammanhang: ...Till utmaningarna denna månad har varit vad Northvolts vd Peter Carlsson beskrev som ”en mörk dag” för företaget efter att två arbetare dog i fabriken i Skellefteå i separata incidenter. Svenska myndigheter har inlett en utredning om olyckorna....
Omnämnda platser: Skellefteå, Europas. Omnämnda personer: Peter Carlsson, Investissement Quebec, Alexander Hartman.
Casino Cosmopol får varning och miljonböter av Spelinspektionen
I beslutet står det att speljätten brustit i sitt arbete med kundkännedom inom flera områden, och anses vara så allvarliga att bolaget varnas och får en sanktionsavgift på 2 miljoner kronor. Inspektionen inleddes 2021 och genomfördes delvis för att följaSammanhang: ...Casino Cosmopol har därmed samarbetat med Spelinspektionen, men kan inte anses i väsentlig utsträckning ha underlättat myndighetens utredning. Casino Cosmopol har gjort sig skyldigt till flera överträdelser och de konstaterade bristerna ligger inom Casino Cosmopols kontroll. ...
Omnämnda platser: ombads, Spelinspektionen, Köpenhamn. Omnämnda personer: Fredrik Holmberg, Anna Folkegård, Åse Didriksson.
Han avslöjar omfattande F-skattefusk bland 21 miljoner fakturor till Sveriges kommuner
Jens Nylander hittade omfattade fusk med F-skatten när han digitaliserade och grävde bland de 21 miljoner fakturor som har skickats till Sveriges alla kommuner under 2022 och 2023. Nu gör han det möjligt för alla som själva vill söka bland fakturorna . FörSammanhang: ...Just i fallet med Haninge så har kommunen inlett en utredning efter att de fick ta del av Jens Nylanders uppgifter. Totalt har han för de senaste 12 månaderna upptäckt felaktiga utbetalningar om 89 miljoner kronor. ...
Omnämnda platser: Realtid, Sveriges. Omnämnda personer: Jens Nylander, Jens Nylanders.
Efter granskning – Joachim Kuylenstierna avgår som vd för Fastator
Fastators utredning har inte funnit något kriminellt i vare sig uppbyggnaden av Fastator eller i vd Joachim Kuylenstiernas förehavanden kopplade till hans engagemang i bolaget, men ändå lämnar han sin post som vd i bolaget. Styrelsen offentliggör också denSammanhang: ...Fastators utredning har inte funnit något kriminellt i vare sig uppbyggnaden av Fastator eller i vd Joachim Kuylenstiernas förehavanden kopplade till hans engagemang i bolaget, men ändå lämnar han sin post som vd i bolaget. ...
Omnämnda platser: Finansinspektionen, Åregården, Schweiz. Omnämnda personer: Björn Wendleby, Rehact AB, Rawa Majids.
Här är hela granskningsrapporten avseende Fastator och Joachim Kuylenstierna
I två artiklar i Dagens Nyheter (”DN”) publicerade i juli 2012 tar DN upp vad som nu redogjorts för. I artiklarna redovisas åklagarens uppfattning att pengar med ursprung från olaglig verksamhet funnits kvar i Skälsö. Vidare uppges att Skälsö ”investeratpengarSammanhang: ...Skälsö innehade vid årsskiftet 2008/2009, enligt dess årsredovisning för 2008, 28 procent av aktierna i fastighetsbolaget DK Properties AB. Av vår utredning framgår att sistnämnda bolag fått betydande ekonomiska problem efter finanskrisen år 2008 och att risken var stor att Skälsös innehav i DK Properties skulle bli värdelöst. ...
Omnämnda platser: Fastators, MSEK, Skälsös. Omnämnda personer: Skälsö AB.
Efter Alecta – nu börjar Liselott Ledin hos Swedbank Robur
Liselott Ledin fick skulden för Alectas investeringar i amerikanska nischbanker och fick sparken av pensionsjättens dåvarande vd Magnus Billing i april. Nu har hon landat ett nytt jobb som portföljförvaltare hos Swedbank Robur. Det är Liselott Ledin somsjälvSammanhang: ...Annons Sasja Beslik, investeringschef för den hållbarhetsfokuserade fonden Nextgen ESG Japan, var en av de som tyckte att beslutet att sparka Liselott Ledin var märkligt. –Som jag fattat det har Alecta tillsatt en utredning. Att föregå utfallet av utredningen genom att sparka en person som arbetat på Alecta sedan 1995 trots att beslutsgången involverat flera personer med högre befattning på bolaget signalerar bara vilken panik ledningen befinner sig i. ...
Omnämnda platser: Japan. Omnämnda personer: Swedbank Robur, Liselott Ledin, Magnus Billing.
Många fel när Skatteverket kontrollerat matbudsleveranser
Nio av tio av Skatteverkets utredningar av företag som erbjuder matleveranser har lett till beslut om skattehöjningar. Den genomsnittliga höjningen ligger på en miljon per utredning och över hälften har även fått skattetillägg. Sammanlagt handlar det om 77,7Sammanhang: ...Den genomsnittliga höjningen ligger på en miljon per utredning och över hälften har även fått skattetillägg. Sammanlagt handlar det om 77,7 miljoner kronor. ...
Omnämnda platser: Skatteverket, Sveriges, Sverige. Omnämnda personer: Caroline Wald.
