Rättegång om grova penningtvättsbrott med koppling till Falcon Funds

Nyligen åtalades två personer misstänkta för grova penningtvättsbrott på cirka 100 miljoner kronor. Pengarna som har tvättats misstänks vara delar av brottsutbytet i den så kallade Falcon Funds-härvan. På måndag inleds huvudförhandlingen vid Stockholms tingsrätt.

Sammanhang: ...Paret greps vid en husrannsakan som polis och annan personal från Ekobrottsmyndigheten (EBM) genomförde på Lidingö i december förra året. Det skriver EBM i ett pressmeddelande. ...

Omnämnda platser: Lidingö, Huvudmannens, Stockholm. Omnämnda personer: Jerker Asplund.

EBM: Antalet brottsanmälningar ökade med 20 procent under 2023

Under 2023 ökade inflödet av ärenden till Ekobrottsmyndigheten (EBM) med drygt 20 procent. Cirka 2 300 personer lagfördes vilket är en ökning med drygt 200 personer. Samtidigt blir ekobrott ett allt vanligare inslag i den grova organiserade brottsligheten.

Sammanhang: ...Under 2023 ökade inflödet av ärenden till Ekobrottsmyndigheten (EBM) med drygt 20 procent. Cirka 2 300 personer lagfördes vilket är en ökning med drygt 200 personer. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket. Omnämnda personer: Monica Rodrigo.

Kommer ett fritidskort kommersialisera eller kriminalisera den svenska idrottsrörelsen?

I april 2023 fick E-hälsomyndigheten tillsammans med fyra andra myndigheter uppdraget att arbeta fram hur en digital betalningstjänst för fritidskortet ska fungera. Bra initiativ, men det finns en uppenbar risk att fritidskortet också öppnar upp för så kallade

Sammanhang: ...Annons I oktober 2023 läste jag en intervju i Altinget med Sara Persson, brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten. En av de fem myndigheter som medverkar i utredningen av ett fritidskort. Hon ser en risk med hur den digitala tjänsten kan utformas. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Föreningssverige, Sverige. Omnämnda personer: Jakob Forssmed, Rolf Jönsson, Johan Storåker.

13 personer i byggbranschen åtalas för grov penningtvätt

13 personer i byggbranschen åtalas misstänkta för grov penningtvätt. På två år fick de ut 40 miljoner kronor från vanliga uttagsautomater. Totalt misstänks de 13 åtalade för att ha gjort närmare 10 000 kontantuttag från automater i Göteborg. Samtliga ärmedborgare

Sammanhang: ...Men gjort det 20 gånger i rad och gått från automaten med 100 000 kronor på fickan, säger Tom Lilja, kriminalinspektör på Ekobrottsmyndigheten till TV4. De åtalade har identifierats med hjälp av uttagsautomaternas inbyggda övervakningskameror. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Göteborg, Polen. Omnämnda personer: Johan Nilsson.

Kallade sig jurist och lurade folk på pengar - nu väntar åtal

Under flera år misstänks en 56-årig man tagit betalt för juridiska tjänster till privatpersoner utan att leverera någonting. Han misstänks även för att ha vilselett äldre och sårbara personer att skänka bort sina bostäder och tillgångar genom gåvobrev med

Sammanhang: ...Den tilltalade, som varit häktad sedan han greps av polis vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i mitten av maj förra året, åtalas även för grov förskingring, förberedelse till grova bedrägerier, grovt folkbokföringsbrott och grova bokföringsbrott. ...

Omnämnda platser: Annons, Brottsupplägget, Malmö. Omnämnda personer: Annika Lindahl.

Tillslag vid villa - man anhållen för ekobrott

Publicerad Uppdaterad En man har anhållits misstänkt för grov ekonomisk brottslighet. Detta efter en insats av Ekobrottsmyndigheten och polisen vid en villa i Åkersberga. Det rapporterar Aftonbladet Realtid.se Enligt ett vittne som pratat med Aftonbladet

Sammanhang: ...Polisen har bekräftat för Aftonbladet att de biträtt Ekobrottsmyndigheten vid en insats....

Omnämnda platser: Åkersberga, Ekobrottsmyndigheten.

Påhittade besök gav fängelse för tandläkarduon

Böter på 6 miljoner kronor för Tandhälsan Skarpnäck, fängelse i två respektive fyra år samt näringsförbud i fem år för de två huvudmännen bakom en tandläkarhärva. Det blev domen i ett mål om penningtvätts- och bidragsbrott som presenterades av Stockholmstingsrätt

Sammanhang: ...Genom påhittade patientbesök misstänktes gärningspersonerna ha kommit åt nästan 8 miljoner kronor genom felaktiga utbetalningar från Försäkringskassan – något som Realtid har skrivit om tidigare. Ekobrottsmyndigheten utredning visar att gärningspersonerna har begärt ersättning för ett mycket stort antal patientbesök som aldrig har ägt rum, särskilt på udda tider och dagar. ...

Omnämnda platser: Annons, Ekobrottsmyndigheten, Stockholm. Omnämnda personer: Ann Lidén.

EBM väcker åtal för storskalig penningtvätt med falska inkomstuppgifter

Fler än 80 personer som kan kopplas till organiserad brottslighet är misstänkta för att ha tvättat sina brottspengar genom skenanställningar och oriktig löneredovisning. Det framgår av ett pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten. – Det har varit ett sätt

Sammanhang: ...Det framgår av ett pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten. – Det har varit ett sätt för personer utan jobb att på pappret köpa sig en taxerad inkomst som sedan används som en inkörsport till kreditmarknaden och olika former av välfärdsbrott. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Sverige, Göteborg. Omnämnda personer: Daniel Larson.

Bolånebedrägeri utan förlorare: ”Jag borde ha fått bonus från Danske Bank”

Ligan utnyttjade nyanlända för att lura både välfärdssystemet och svenska banker. Exempelvis lånade Danske Bank ut 400 miljoner kronor – men drabbades inte ekonomiskt, trots bluffen. En av de åtalade menar att han till och med borde få bonus från Danske Bank

Sammanhang: ...Efter att Skatteverket lämnade in en anmälan till Ekobrottsmyndigheten började myndigheterna agera, och det hela slutade med att Danske Bank sa upp alla bolån som hade beviljats på felaktiga grundare och att bostadsrätterna såldes till så höga priser att det täckte bankens panter. ...

Omnämnda platser: Mariupol, Bank Sweden, Ukraina. Omnämnda personer: Lasse Weirup, Anna Sundblad, Danske Bank.

Veckans mest lästa (8–11 januari)

Vd får sluta på dagen efter visselblåsarrapport I spåren av skandalerna på Älvstranden i Göteborg så har en ny skandal briserat på ett annat av Göteborgs kommunala fastighetsbolag. Nu handlar det om Bostads AB Poseidon – och problem med jäv samt åsidosatta

Sammanhang: ...Publicerad: 10 januari Läs hela artikeln här>> Åtal för grova ekobrott – 54 miljoner flyttades utomlands genom bulvaner Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag väckt åtal kring en webbtjänst där svenska privatpersoner har kunnat beställa hemleverans av oskattade alkoholvaror. ...

Omnämnda platser: Göteborg, Wellstreet, Göteborgs. Omnämnda personer: Pär Helgosson, Louise Sander, Per Lindvall.