Rättegång om grova penningtvättsbrott med koppling till Falcon Funds

Nyligen åtalades två personer misstänkta för grova penningtvättsbrott på cirka 100 miljoner kronor. Pengarna som har tvättats misstänks vara delar av brottsutbytet i den så kallade Falcon Funds-härvan. På måndag inleds huvudförhandlingen vid Stockholms tingsrätt.

Sammanhang: ...I utredningen har EBM samverkat med bland annat Eurojust, schweiziska myndigheter samt åklagare i Spanien. Rättegången inleds vid Stockholms tingsrätt den 26 februari och beräknas pågå fram till den 11 mars. ...

Omnämnda platser: Lidingö, Huvudmannens, Stockholm. Omnämnda personer: Jerker Asplund.

Påhittade besök gav fängelse för tandläkarduon

Böter på 6 miljoner kronor för Tandhälsan Skarpnäck, fängelse i två respektive fyra år samt näringsförbud i fem år för de två huvudmännen bakom en tandläkarhärva. Det blev domen i ett mål om penningtvätts- och bidragsbrott som presenterades av Stockholmstingsrätt

Sammanhang: ...Det utgör dock bokföringsbrott eftersom utbetalningarna inte kan anses vara inkomster för utförd vård då någon vård ju aldrig har skett, säger Ann Lidén, förundersökningsledare och åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm. Annons Under fredagen presenterades domslutet som innebär att den ena huvudpersonen, ”företrädaren”, döms för grovt penningtvättsbrott till fängelse i två år samt näringsförbud i fem år. ...

Omnämnda platser: Annons, Ekobrottsmyndigheten, Stockholm. Omnämnda personer: Ann Lidén.

Veckans mest lästa (8–11 januari)

Vd får sluta på dagen efter visselblåsarrapport I spåren av skandalerna på Älvstranden i Göteborg så har en ny skandal briserat på ett annat av Göteborgs kommunala fastighetsbolag. Nu handlar det om Bostads AB Poseidon – och problem med jäv samt åsidosatta

Sammanhang: ...Publicerad: 10 januari Läs hela artikeln här>> Åtal för grova ekobrott – 54 miljoner flyttades utomlands genom bulvaner Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag väckt åtal kring en webbtjänst där svenska privatpersoner har kunnat beställa hemleverans av oskattade alkoholvaror. ...

Omnämnda platser: Göteborg, Wellstreet, Göteborgs. Omnämnda personer: Pär Helgosson, Louise Sander, Per Lindvall.

Åtal för grova ekobrott – 54 miljoner flyttades utomlands genom bulvaner

Publicerad Uppdaterad Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag väckt åtal kring en webbtjänst där svenska privatpersoner har kunnat beställa hemleverans av oskattade alkoholvaror. Huvudmannen misstänks för omkring 29 miljoner kronor i undandragen

Sammanhang: ...Publicerad Uppdaterad Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag väckt åtal kring en webbtjänst där svenska privatpersoner har kunnat beställa hemleverans av oskattade alkoholvaror. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.

Tillslag mot misstänkta grova ekobrott inom gruvnäringen

I veckan har Ekobrottsmyndigheten (EBM) genomfört större tillslag i Norrbotten, Stockholm och Göteborgsområdet. Insatsen är resultatet av en längre tids utredningsarbete och spaning i ett ärende med koppling till gruvnäringen i Malmfälten i Norrbotten. Förundersökningen

Sammanhang: ...Det kan handla om bokföring, datorer, telefoner och annat material, säger Mikael Bäckström, förundersökningsledare och åklagare vid EBM i Umeå. Annons – Det har även gjorts tillgångsinriktade beslag för att säkra föremål och egendom som kan misstänkas komma från brott. ...

Omnämnda platser: Stockholm, Malmfälten, Göteborgsområdet. Omnämnda personer: Mikael Bäckström.

Regionens misstanke: Förvaltarens vänskapskorruption är grovt mutbrott

Den nyanställde på Region Västerbotten slängde ut investeringarna i aktie- och räntefonder hos de svenska storbankerna och investerade istället miljonbelopp i insynsskyddade strukturerade produkter, warranter och certifikat. Detta med hjälp av ett nystartat

Sammanhang: ...Och gett direktiv till polisen med inledande utredningsåtgärder, säger åklagare Arne Fors vid Riksenheten mot korruption, till Sveriges Radio. Innan personen anställdes av Region Västerbotten så förvaltades pensionsportföljen av ett externt bolag, som då mestadels placerade pengarna i aktie- och räntefonder hos de svenska storbankerna. ...

Omnämnda platser: Riksenheten, Region Västerbotten, Västerbotten. Omnämnda personer: Arne Fors, Thomas Hertz.

Veckans mest lästa (27 november – 1 december)

Minst 1 000 vindkraftverk på fallrepet En stor del landets vindkraftverk ägs av bolag som står på randen till konkurs. Det visar en ny kartläggning som TV4:s Kalla faktatagit del av. Publicerad: 29 november Läs hela artikeln här>> SAS lanserar nytt

Sammanhang: ...Publicerad: 30 november Läs hela artikeln här>> Åtal för grova välfärdsbrott kopplade till tandläkarmottagningar Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Stockholm har idag väckt åtal mot två personer för bland annat misstänkta grova bedrägerier. ...

Omnämnda platser: Lysekil, Stockholm, Ullevi. Omnämnda personer: Daniel Barr, Mats Jansson, Realtids Per Lindvall.

Åtal för grova välfärdsbrott kopplade till tandläkarmottagningar

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Stockholm har idag väckt åtal mot två personer för bland annat misstänkta grova bedrägerier. Genom påhittade patientbesök misstänks gärningspersonerna ha kommit åt nästan 8 miljoner kronor genom felaktiga utbetalningar

Sammanhang: ...Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Stockholm har idag väckt åtal mot två personer för bland annat misstänkta grova bedrägerier. ...

Omnämnda platser: Göteborgsområdet, Ekobrottsmyndigheten, Skåne. Omnämnda personer: Ann Lidén.

Efter hoten mot Kuylenstierna – två män häktade

Två män ställs i dag inför häktningsdomare i Södertörns tingsrätt för misstankar om utpressningsförsök mot Fastators vd Joachim Kuylenstierna och tre andra personer i börsbolaget De misstänkta männen greps i måndags och anhölls av åklagare Anna Stråth vid

Sammanhang: ...Två män ställs i dag inför häktningsdomare i Södertörns tingsrätt för misstankar om utpressningsförsök mot Fastators vd Joachim Kuylenstierna och tre andra personer i börsbolaget De misstänkta männen greps i måndags och anhölls av åklagare Anna Stråth vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Efter förhör och andra utredningsåtgärder har männen nu begärts häktade vid Södertörns tingsrätt. ...

Omnämnda platser: Åregården, Riksenheten. Omnämnda personer: Rawa Majids, Anna Stråth.