Åtal för grova ekobrott genom kryptovalutor och penningförmedling

En person misstänks för grov näringspenningtvätt genom olaglig penningförmedling till Iran och valutaväxling av kryptovalutor. Verksamheten misstänks ha omsatt minst 90 miljoner kronor och har pågått under flera år. Nu åtalas huvudmannen samt ytterligarefyra

Sammanhang: ...Annons Ytterligare tre personer åtalas för grov näringspenningtvätt, alternativt medhjälp till grov näringspenningtvätt, för att på olika sätt ha medverkat i brottsupplägget. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Sverige, Iran. Omnämnda personer: Veronica Närfors.

Rättegång om grova penningtvättsbrott med koppling till Falcon Funds

Nyligen åtalades två personer misstänkta för grova penningtvättsbrott på cirka 100 miljoner kronor. Pengarna som har tvättats misstänks vara delar av brottsutbytet i den så kallade Falcon Funds-härvan. På måndag inleds huvudförhandlingen vid Stockholms tingsrätt.

Sammanhang: ...Tillgångarna rör en lägenhet i Marbella värd 3 miljoner kronor, flera dyrbara klockor värda 365 000 kronor, konst värd 200 000 kronor, en Range Rover värd 900 000 kronor, tillgångar på schweiziska bankkonton värda 6,5 miljoner kronor och tillgångar på andra bankkonton värda 1 650 000 kronor. Annons Huvudmannens fru åtalas för misstänkt grov näringspenningtvätt genom att ha upplåtit sitt bankkonto för ett stort antal insättningar av betydande belopp som kan antas härröra från brott eller brottslig verksamhet. ...

Omnämnda platser: Lidingö, Huvudmannens, Stockholm. Omnämnda personer: Jerker Asplund.

13 personer i byggbranschen åtalas för grov penningtvätt

13 personer i byggbranschen åtalas misstänkta för grov penningtvätt. På två år fick de ut 40 miljoner kronor från vanliga uttagsautomater. Totalt misstänks de 13 åtalade för att ha gjort närmare 10 000 kontantuttag från automater i Göteborg. Samtliga ärmedborgare

Sammanhang: ...13 personer i byggbranschen åtalas misstänkta för grov penningtvätt. På två år fick de ut 40 miljoner kronor från vanliga uttagsautomater. Totalt misstänks de 13 åtalade för att ha gjort närmare 10 000 kontantuttag från automater i Göteborg. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Göteborg, Polen. Omnämnda personer: Johan Nilsson.

Kallade sig jurist och lurade folk på pengar - nu väntar åtal

Under flera år misstänks en 56-årig man tagit betalt för juridiska tjänster till privatpersoner utan att leverera någonting. Han misstänks även för att ha vilselett äldre och sårbara personer att skänka bort sina bostäder och tillgångar genom gåvobrev med

Sammanhang: ...Den tilltalade, som varit häktad sedan han greps av polis vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i mitten av maj förra året, åtalas även för grov förskingring, förberedelse till grova bedrägerier, grovt folkbokföringsbrott och grova bokföringsbrott. ...

Omnämnda platser: Annons, Brottsupplägget, Malmö. Omnämnda personer: Annika Lindahl.

Tillslag vid villa - man anhållen för ekobrott

Publicerad Uppdaterad En man har anhållits misstänkt för grov ekonomisk brottslighet. Detta efter en insats av Ekobrottsmyndigheten och polisen vid en villa i Åkersberga. Det rapporterar Aftonbladet Realtid.se Enligt ett vittne som pratat med Aftonbladet

Sammanhang: ...Publicerad Uppdaterad En man har anhållits misstänkt för grov ekonomisk brottslighet. Detta efter en insats av Ekobrottsmyndigheten och polisen vid en villa i Åkersberga. ...

Omnämnda platser: Åkersberga, Ekobrottsmyndigheten.

Mäklare misstänkt för grov trolöshet mot huvudman

En tidigare åtalad mäklare är häktad, misstänkt för grov trolöshet mot huvudman. Han misstänks för att ha förskingrat närmare 13 miljoner kronor vid en försäljning. – Det handlar om en fastighet som har sålts av ett dödsbo. Men ingen av dödsbodelägarna har

Sammanhang: ...En tidigare åtalad mäklare är häktad, misstänkt för grov trolöshet mot huvudman. Han misstänks för att ha förskingrat närmare 13 miljoner kronor vid en försäljning...

Omnämnda personer: Matias Garcia, Alexander Ernstberger.

Fängelse för 77 fall av försäkringsbedrägerier

En tidigare anställd skadereglerare vid Folksam i Helsingborg har dömts för 77 fall av försäkringsbedrägerier. Enligt Sak & Liv döms den tidigare medarbetaren också för bidragsbrott mot Finans- och Försäkringsbranschens a-kassa eftersom hen anmält sig som

Sammanhang: ...Åtalet avsåg grov trolöshet mot huvudman. Tingsrätten går nu i sin dom helt på åklagarens linje....

Omnämnda platser: Helsingborg, Folksam.

"Maffians bankir" döms till långt fängelsestraff

Torgny Jönsson, även känd som ”Maffians bankir”, döms till fängelse i sju och ett halvt år för bland annat grova bedrägerier och grovt penningtvättsbrott. Därmed fastställer Hovrätten för Västra Sverige domen från tingsrätten. Under onsdagen fastställdeHovrätten

Sammanhang: ...En av hans medtilltalade döms för bland annat grova penningtvättsbrott till fängelse i fem och ett halvt år och en tredje person för grov näringspenningtvätt till fängelse i tre och ett halvt år. Annons Hovrätten har i allt väsentligt tagit del av samma bevisning som tingsrätten. ...

Omnämnda platser: Sverige, Västra Sverige. Omnämnda personer: Torgny Jönsson.

Domstolsanställd döms till fängelse – läckte uppgifter till kriminell

Attunda tingsrätt har idag meddelat dom i ett mål där en domstolshandläggare åtalats. Den åtalade döms för ett grovt brott mot tystnadsplikt, ett grovt dataintrång, tre fall av brott mot tystnadsplikt och ett dataintrång. Påföljden bestäms till fängelse i

Sammanhang: ...Annons ”Vid bedömningen av straffvärdet har tingsrätten beaktat att den åtalade har agerat uppsåtligen samt att brottsligheten i vissa fall har lett till att polisens möjlighet att utreda misstankar om grov brottslighet har försvårats”. fortsätter Magdalena Hägg Bergvall. Rätten, som annars inte tjänstgör i Attunda tingsrätt, har varit enig....

Omnämnda personer: Magdalena Hägg Bergvall.

Grovt mutbrott misstänks vid Heimstaden-investering

Brottsutredningen runt Alectas investering i Heimstaden Bostad gäller misstankar om grovt givande av muta, grovt tagande av muta och grov trolöshet mot huvudman. Det rapporterar Dagens Industri på måndagen. Totalt har Alecta investerat 49 miljarder kronor

Sammanhang: ...Annons ”Brottsrubriceringarna är grovt givande av muta, grovt tagande av muta och grov trolöshet mot huvudman”, uppger Johan Lindmark för Di....

Omnämnda platser: Finansinspektionen, Heimstaden Bostad. Omnämnda personer: Johan Lindmark.