Fängelse för grova ekobrott kopplade till Falcon Funds

Två personer döms av Stockholms tingsrätt för penningtvätt och näringspenningtvätt av brottsvinster från Falcon Funds-härvan. Påföljden bestäms till fem respektive ett års fängelse. Tingsrätten beslutar även att den huvudmisstänkte ska betala skadeståndpå

Sammanhang: ...Tillgångar till ett värde om 14 miljoner kronor har säkrats av Ekobrottsmyndigheten och Kronofogden till betalning av skadeståndet. Det rör sig om bland annat en lägenhet i Spanien värd 3,5 miljoner kronor, en bil värd 900 000 kronor, lyxklockor värda 400 000 kronor, 1,6 miljoner kronor i en svensk fond, tillgångar på en schweizisk bank om 7 000 000 kr och tavlor värda 200 000 kronor. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Pensionsmyndigheten, Falcon. Omnämnda personer: Jerker Asplund.

"Vi räknar kallt med en frikännande dom"

Tingsrätten friade Birgitte Bonnesen på alla punkter. I morgon, måndag, möts Birgitte Bonnesen och Ekobrottsmyndigheten igen – denna gång i Svea Hovrätt. Det rapporterar Dagens Nyheter. Det var i slutet av januari förra året den tidigare Swedbank-vd:n Birgitte

Sammanhang: ...I morgon, måndag, möts Birgitte Bonnesen och Ekobrottsmyndigheten igen – denna gång i Svea Hovrätt. Det rapporterar Dagens Nyheter. Det var i slutet av januari förra året den tidigare Swedbank-vd:n Birgitte Bonnesen frikändes från åtalet om grovt svindleri och grovt insiderbrott. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Birgitte Bonnesen. Omnämnda personer: Ted Murelius Stockholms, Christina Bergenstein, Birgitte Bonnesens.

Flera storkunder granskar Bravida efter anmälan om överfakturering

Bravidas kunder granskar nu bolaget efter uppgifter om faktureringsfusk. Flera storkunder har nu börjat granska installationsbolaget Bravida efter att Region Skåne igår meddelat att man anmält bolaget till Ekobrottsmyndigheten för överfakturering. Det skriver

Sammanhang: ...Flera storkunder har nu börjat granska installationsbolaget Bravida efter att Region Skåne igår meddelat att man anmält bolaget till Ekobrottsmyndigheten för överfakturering. Det skriver Dagens industri. – Vi ser allvarligt på all form av fusk, och med anledning av det gör vi nu en ytterligare intern granskning av Bravida, säger Karolina Roos, avdelningschef på Stockholm Vatten och avfall till tidningen. ...

Omnämnda platser: Annons, Östergötland, Örnsköldsviks. Omnämnda personer: Karolina Roos.

Företagsledare begärs häktad – misstänkt för grov oredlighet

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag begärt en man i 60-års åldern häktad vid Södertörns tingsrätt. Mannen är på sannolika skäl misstänkt för grov oredlighet mot borgenärer, grovt försvårande av konkurs samt två fall av grova bokföringsbrott.De

Sammanhang: ...Det framgår av ett pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten. – Mannen är sedan tidigare åtalad i ett annat ärende, men den brottslighet som han nu begärs häktad för har ingen koppling till det ärendet. ...

Omnämnda platser: Stockholm, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Maximillian Berg Molin.

Region Skåne polisanmäler Bravida för fakturafusk

Region Skåne har anlitat EY för en granskning av fakturor för arbete inom byggentreprenad och fastighetsdrift. Enligt granskningen har Bravida Sverige AB överfakturerat och Region Skåne häver nu ramavtalen med företaget. Efter uppgifter om att det kan ha

Sammanhang: ...Den genomförda utredningen rekommenderar också Region Skåne att överväga att polisanmäla händelsen, vilket regionen nu också har gjort till till Ekobrottsmyndigheten. Nu vidtar rättslig prövning av om brott har begåtts. Läs hela granskningsrapporten här>> RS fakturagranskning slutrapport...

Omnämnda platser: Skåne, Ekobrottsmyndigheten, Region Skåne. Omnämnda personer: Bravida Sverige AB, Pål Svensson.

Fyra personer åtalas för grova ekobrott

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har väckt åtal mot fyra personer för misstänkt näringspenningtvätt, grovt brott. Brottsupplägget kretsar kring avbetalningen av ett lån kopplat till fastighetsaffärer i Södertälje. Lånet på 11,5 miljoner kronor har

Sammanhang: ...Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har väckt åtal mot fyra personer för misstänkt näringspenningtvätt, grovt brott. Brottsupplägget kretsar kring avbetalningen av ett lån kopplat till fastighetsaffärer i Södertälje. ...

Omnämnda platser: Stockholm, Södertälje, Sverige. Omnämnda personer: Fredrik Sandberg.

Åtal för grova ekobrott inom flytt- och städbolag

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag väckt åtal mot tio personer för grova brott som bland annat har möjliggjorts genom bolagsmålvakter och utnyttjade identiteter i ett stort antal bolag inom städ- och flyttbranschen. Brottsvinsterna ska enligt

Sammanhang: ...Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag väckt åtal mot tio personer för grova brott som bland annat har möjliggjorts genom bolagsmålvakter och utnyttjade identiteter i ett stort antal bolag inom städ- och flyttbranschen. ...

Omnämnda platser: Borås, Ekobrottsmyndigheten, Göteborg. Omnämnda personer: Kristina Persson.

Åtal för grova ekobrott vid fastighetsmäklarfirma

De två ägarna av en mäklarfirma misstänks för grova ekobrott som pågått under lång tid. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) väckt åtal mot ägarna samt ytterligare två personer. Polis och annan personal från EBM genomförde ett tillslag vid mäklarfirman

Sammanhang: ...De två ägarna av en mäklarfirma misstänks för grova ekobrott som pågått under lång tid. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) väckt åtal mot ägarna samt ytterligare två personer. Polis och annan personal från EBM genomförde ett tillslag vid mäklarfirman i maj förra året. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Stockholm. Omnämnda personer: Linda Johansson.

Experten om att kriminella övertar fuskavvecklade bolag från finanstoppar: ”Man är dumsnål”

Ett familjeföretag som tillhörde en styrelsemedlem i en stor nordisk bank togs över av momsbedragare. Ett privat bolag med en svensk affärstidningsredaktör i styrelsen togs över av personer knutna till arbetsplatskriminalitet och östeuropeisk organiseradbrottslighet.

Sammanhang: ...Hur ska ”Fia Svensson” som drivit en frisörsalong hela livet förstå att hon har att göra med bedragare den dag som hon vill avveckla sitt välskötta bolag? Här behöver Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Polisen hjälpa till att skydda oss från oss själva, så länge även högprofilerade finanspersoner tror att en krona är ett rimligt pris för att avveckla ett bolag, säger Anders Björkenheim....

Omnämnda platser: Sveriges, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket. Omnämnda personer: Anders Björkenheim, Fia Svensson, Karl-Johan Tångby.

Åtal för grova ekobrott genom kryptovalutor och penningförmedling

En person misstänks för grov näringspenningtvätt genom olaglig penningförmedling till Iran och valutaväxling av kryptovalutor. Verksamheten misstänks ha omsatt minst 90 miljoner kronor och har pågått under flera år. Nu åtalas huvudmannen samt ytterligarefyra

Sammanhang: ...Nu åtalas huvudmannen samt ytterligare fyra personer av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM). Övriga brottsrubriceringar är grovt bokföringsbrott och grovt bidragsbrott. Brottsligheten har enligt åtalet pågått under perioden 2019 – 2023, enligt ett pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Sverige, Iran. Omnämnda personer: Veronica Närfors.