13 personer i byggbranschen åtalas för grov penningtvätt

13 personer i byggbranschen åtalas misstänkta för grov penningtvätt. På två år fick de ut 40 miljoner kronor från vanliga uttagsautomater. Totalt misstänks de 13 åtalade för att ha gjort närmare 10 000 kontantuttag från automater i Göteborg. Samtliga ärmedborgare

Sammanhang: ...13 personer i byggbranschen åtalas misstänkta för grov penningtvätt. På två år fick de ut 40 miljoner kronor från vanliga uttagsautomater. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Göteborg, Polen. Omnämnda personer: Johan Nilsson.

Kallade sig jurist och lurade folk på pengar - nu väntar åtal

Under flera år misstänks en 56-årig man tagit betalt för juridiska tjänster till privatpersoner utan att leverera någonting. Han misstänks även för att ha vilselett äldre och sårbara personer att skänka bort sina bostäder och tillgångar genom gåvobrev med

Sammanhang: ...Han misstänks även för att ha vilselett äldre och sårbara personer att skänka bort sina bostäder och tillgångar genom gåvobrev med sig själv som mottagare. Nu åtalas mannen för ett stort antal grova bedrägerier. Den tilltalade, som varit häktad sedan han greps av polis vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i mitten av maj förra året, åtalas även för grov förskingring, förberedelse till grova bedrägerier, grovt folkbokföringsbrott och grova bokföringsbrott. ...

Omnämnda platser: Annons, Brottsupplägget, Malmö. Omnämnda personer: Annika Lindahl.

Veckans mest lästa (8–11 januari)

Vd får sluta på dagen efter visselblåsarrapport I spåren av skandalerna på Älvstranden i Göteborg så har en ny skandal briserat på ett annat av Göteborgs kommunala fastighetsbolag. Nu handlar det om Bostads AB Poseidon – och problem med jäv samt åsidosatta

Sammanhang: ...Huvudmannen misstänks för omkring 29 miljoner kronor i undandragen skatt samt en rad andra brott. Ytterligare fem personer åtalas för delaktighet i de olika brottsuppläggen. Publicerad: 8 januari Läs hela artikeln här>> Annons Trots bluffakturor på 47 miljoner: Kvarts miljard återbetalas efter MQ:s konkurs Nu har konkursen i klädföretaget MQ avslutats och 233 miljoner kronor kommer att återbetalas till hundratals fordringsägare. ...

Omnämnda platser: Göteborg, Wellstreet, Göteborgs. Omnämnda personer: Pär Helgosson, Louise Sander, Per Lindvall.

Åtal för grova ekobrott – 54 miljoner flyttades utomlands genom bulvaner

Publicerad Uppdaterad Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag väckt åtal kring en webbtjänst där svenska privatpersoner har kunnat beställa hemleverans av oskattade alkoholvaror. Huvudmannen misstänks för omkring 29 miljoner kronor i undandragen

Sammanhang: ...Huvudmannen misstänks för omkring 29 miljoner kronor i undandragen skatt samt en rad andra brott. Ytterligare fem personer åtalas för delaktighet i de olika brottsuppläggen. Realtid.se Verksamheten har enligt åtalet pågått under perioden 2020 – 2023. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.