Riskerar utvisning för grova ekobrott med kryptovalutor

I veckan inleddes rättegången mot en man som misstänks för grovt näringspenningtvättsbrott och grova bokföringsbrott. I fyra års tid ska han ha omsatt minst 35 miljoner kronor genom kryptovalutor – på ett ”klandervärt sätt” som möjliggjort penningtvätt,enligt

Sammanhang: ...Annons ”Denna verksamhet har skett helt utan nödvändiga tillstånd och utan att bokföras”, säger Nils Råby, förundersökningsledare och kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten. Frihetsberövad i ett halvår Åklagaren yrkar på förverkande av brottsvinster i form av kryptovalutor värda tio miljoner kronor, samt ytterligare tillgångar till ett värde av cirka 1,2 miljoner kronor. ...

Omnämnda platser: Sverige, Iran, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Nils Råby, Dagens Juridik.

Peab-chef i fängelse för miljonmuta

Entreprenadfirman drogs in i en skattebrottshärva. Spåren ledde till en Peab-chef och en omfattande muthärva som hade pågått i flera år. I två och ett halvt år tog den tidigare Peab-chefen (börskurs Peab) emot 1,1 miljoner kronor av ägaren till en entreprenadfirma

Sammanhang: ...I utbyte fick firman insyn i Peabs upphandlingar för att kunna ge de bästa buden. ”Peab-chefen hjälpte underleverantören att lägga sig under konkurrenterna och på så sätt vinna uppdragen”, säger åklagare Klaudia Mathé vid Ekobrottsmyndigheten till Dagens Industri. Annons Nekar till anklagelserna Skatteverket upptäckte mutorna efter att entreprenadfirman dragits in i en omfattande skattebrottshärva. ...

Omnämnda platser: Dagens Industri, Sverige, Göteborg.

Upphittade bevis stoppar rättegången mot vd

Rättegången mot Bolagsspecialistens vd skulle ha avslutats i veckan. Ekobrottsmyndighetens stora misstag kan äventyra hela åtalet. Bolagsspecialistens vd och anställda har suttit häktade i nio månader, misstänkta för grov näringspenningtvätt. I flera år

Sammanhang: ...Men i veckan släppes samtliga åtalade personer, mitt under pågående rättegång. Annons Ekobrottsmyndigheten hade nämligen tappat bort viktiga bevis från telefonavlyssningen av vd:n och hans anställda. ...

Omnämnda platser: Annons, Dagens Industri, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Ann Lidén.

Tillslag mot grova ekobrott kopplat till IPTV

En person misstänks ha sålt illegala IPTV-abonnemang och tillhörande utrustning under fem år. I fredags häktades mannen av Lunds tingsrätt misstänkt på sannolika skäl för flera grova ekobrott. Brottsmisstankarna som utreds är grova bokföringsbrott, grovförsvårande

Sammanhang: ...Det framgår av ett pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten. Tillslaget i förra veckan skedde i både bostäder och företagslokaler i Lund och leddes av poliser och civila utredare från Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Malmö...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Lund, Malmö. Omnämnda personer: Bo Birgerson.

Åtal för penningtvättsupplägg med falska inkomstuppgifter

17 personer misstänks för ett storskaligt penningtvättsupplägg där brottspengar har tvättats genom skenanställningar och falska inkomstuppgifter. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg väckt flera åtal för grova ekobrott. Brottsmisstankarna

Sammanhang: ...17 personer misstänks för ett storskaligt penningtvättsupplägg där brottspengar har tvättats genom skenanställningar och falska inkomstuppgifter. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg väckt flera åtal för grova ekobrott. Brottsmisstankarna rör främst grova penningtvättsbrott, grova bokföringsbrott, grova skattebrott och näringspenningtvätt, grovt brott. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Kronofogden, Skatteverket. Omnämnda personer: Daniel Larson.

Stort tillslag mot misstänkt grovt insiderbrott – tolv anhållna

Sammanlagt tolv personer i olika delar av landet har anhållits misstänkta för grovt insiderbrott. Simultant med insatsen i Sverige har norsk polis gripit fyra misstänkta i Norge på begäran från Ekobrottsmyndigheten (EBM), varav en av dessa har begärts häktad

Sammanhang: ...Simultant med insatsen i Sverige har norsk polis gripit fyra misstänkta i Norge på begäran från Ekobrottsmyndigheten (EBM), varav en av dessa har begärts häktad idag. Ytterligare nio misstänkta har hörts av norsk polis. ...

Omnämnda platser: Sverige, Stockholm, Norge. Omnämnda personer: Pontus Hamilton, Björn Rygart.

Toppadvokat utesluten med omedelbar verkan

Christina Bergner var en av de toppadvokater som Swedbank anlitade som ombud till bankanställda som kallades till vittnesförhör i samband med Bonnesen-utredningen. I dag blev hon utesluten ur Advokatsamfundet med omedelbar verkan, rapporterar Expressen .Cristina

Sammanhang: ...Den efterföljande uttredningen visade ändå att hon följt upp om instruktionerna i breven hade följts. Ekobrottsmyndigheten informerade Advokatsamfundets disciplinnämnd om advokat Cristina Bergners agerande i slutet av mars. ...

Omnämnda platser: Falcon, Sveriges, Uzbekistan. Omnämnda personer: Christina Bergner, Cristina Bergner, Cristina Bergners.

Bravida gör polisanmälan efter utredning om överfakturering

Den 4 april 2024 initierade Bravida en utredning med anledning av Region Skånes beslut att häva ramavtal med Bravida Sverige AB. Undersökningen visar att avsiktlig överfakturering förekommit i den avdelning som Region Skåne uppmärksammat. Den aktuella avdelningen

Sammanhang: ...Region Skåne har polisanmält Bravida och Ekobrottsmyndigheten har inlett en förundersökning. Bravida bistår och samarbetar med polis och åklagare i deras arbete där det är aktuellt....

Omnämnda platser: Region Malmö, Skåne, Skånes. Omnämnda personer: Bravida Sverige AB, Mattias Johansson.

Bolagsförmedlare åtalas för grova ekobrott – skulder på 6 miljarder

Tre personer misstänks för att systematiskt ha sålt bolag till målvakter, bulvaner och personer som tidigare dömts för grov ekonomisk brottslighet. Bolagen har efter försäljning i stor omfattning använts av kriminella som brottsverktyg. Nu väcks åtal motvd:n

Sammanhang: ...Bolagets verksamhet har varit som bolagsförmedlare, det vill säga att mot en avgift hjälpa kunder att avveckla eller sälja sina aktiebolag. Det skriver Ekobrottsmyndigheten i ett pressmeddelande. – Bolag används i allt större utsträckning av kriminella nätverk för att tvätta pengar och som brottsverktyg för att begå andra ekobrott. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Realtid, Stockholm. Omnämnda personer: Anders Björkenheim, Nathalie Müntzing.

Fyra personer har begärts häktade efter insats i norra Sverige

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Umeå har begärt fyra personer häktade misstänkta för grova penningtvättsbrott och grova bokföringsbrott. De misstänkta greps vid ett större tillslag tidigare i veckan. Den misstänkta brottsligheten har kopplingar till logistikbranschen.

Sammanhang: ...Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Umeå har begärt fyra personer häktade misstänkta för grova penningtvättsbrott och grova bokföringsbrott. ...

Omnämnda platser: Västerbotten, Stockholm, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Nina Stenberg.