Åklagaren begär förlängd åtalstid – för tredje gången

Den omfattande utredningen om de misstänkta grova penningtvättsbrotten drar ut på tiden. Åklagare Nina Stenberg vid Ekobrottsmyndigheten begär för tredje gången förlängd åtalstid.

Sammanhang: ...Den omfattande utredningen om de misstänkta grova penningtvättsbrotten drar ut på tiden. Åklagare Nina Stenberg vid Ekobrottsmyndigheten begär för tredje gången förlängd åtalstid....

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Nina Stenberg.

Revisorn anmälde inte misstänkt brott: "Har en skyldighet"

Ernst & Young anmälde inte den över sju månader försenade årsredovisningen till Ekobrottsmyndigheten trots att revsiorer har en skyldighet att anmäla misstänkta brott. Av utredningen framgår att revisionsbyrån tar på sig ansvar för förseningen och argumenterar

Sammanhang: ...Ernst & Young anmälde inte den över sju månader försenade årsredovisningen till Ekobrottsmyndigheten trots att revsiorer har en skyldighet att anmäla misstänkta brott. Av utredningen framgår att revisionsbyrån tar på sig ansvar för förseningen och argumenterar för att bolaget inte gjort sig skyldig till bokföringsbrott av normalgraden....

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Ernst & Young.

Ägarna till Silverhatten åtalas för bokföringsbrott

Ägarna till Hotell Silverhatten med flera besöksanläggningar i Arjeplog åtalas för bokföringsbrott och moderbolaget riskerar företagsbot. Enligt Ekobrottsmyndigheten har ägarna upprättat årsredovisningen för sent, vilket de förnekar.

Sammanhang: ...Ägarna till Hotell Silverhatten med flera besöksanläggningar i Arjeplog åtalas för bokföringsbrott och moderbolaget riskerar företagsbot. Enligt Ekobrottsmyndigheten har ägarna upprättat årsredovisningen för sent, vilket de förnekar....

Omnämnda platser: Silverhatten, Ekobrottsmyndigheten, Arjeplog. Omnämnda personer: Hotell Silverhatten.

Bostadsrätter, sportbil, hemmagym – här är beslagen i ekohärvan

Fastigheter, lastbilar, en sportbil och ett hemmagym. Det är egendom som Kronofogdemyndigheten säkrat när den kvarstadsbelagt tillgångar i den utredning som Ekobrottsmyndigheten driver i Norrbotten.

Sammanhang: ...Det är egendom som Kronofogdemyndigheten säkrat när den kvarstadsbelagt tillgångar i den utredning som Ekobrottsmyndigheten driver i Norrbotten....

Omnämnda platser: Norrbotten, Ekobrottsmyndigheten.

Person får böta för bokföringsbrott

En person i Arvidsjaur har gjort sig skyldig till bokföringsbrott. Det bedömer en åklagare på Ekobrottsmyndigheten, som nu har utfärdat ett strafföreläggande.

Sammanhang: ...En person i Arvidsjaur har gjort sig skyldig till bokföringsbrott. Det bedömer en åklagare på Ekobrottsmyndigheten, som nu har utfärdat ett strafföreläggande....

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.

Stort tillslag mot momsbedrägeri i Stockholm

Ekobrottsmyndigheten (EBM) har gjort ett större tillslag rörande omfattande och systemhotande momsbedrägeri med elektronikprodukter.

Sammanhang: ...Ekobrottsmyndigheten (EBM) har gjort ett större tillslag rörande omfattande och systemhotande momsbedrägeri med elektronikprodukter....

Omnämnda platser: Stockholm.