Resultat 1 - 10 av 11
Hon avslöjade misstänkta ekobrottshärvan: "Höga utdelningar"
Omsättning på uppemot tio miljoner per år och hög lönsamhet i två privata bolag, samtidigt som han bara syntes på kontoret sporadiskt. Det var faktorer som fick BDX vd Catrin Ingvarsson att ana ugglor i mossen och i hemlighet starta en internutredning motFöretagarprofil åtalas för skattebrott – samarbetar med kommunen
En företagarprofil från Piteå, som samarbetar med kommunen, åtalas för skattebrott. Enligt Ekobrottsmyndigheten har företagaren lämnat felaktiga uppgifter och fått ut omkring 650 000 kronor som man inte har rätt till. – Man har deklarerat att man gjortSammanhang: ... En företagarprofil från Piteå, som samarbetar med kommunen, åtalas för skattebrott. Enligt Ekobrottsmyndigheten har företagaren lämnat felaktiga uppgifter och fått ut omkring 650 000 kronor som man inte har rätt till...
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Piteå. Omnämnda personer: Niklas Jeppson.
Misstänkt i BDX-härvan hotade norrskensturister
Mannen är en av de misstänkta i härvan kring BDX, som utreds av Ekobrottsmyndigheten. I helgen misstänks han för ytterligare brott, sedan han hamnat i konflikt med en grupp franska turister.Sammanhang: ... Mannen är en av de misstänkta i härvan kring BDX, som utreds av Ekobrottsmyndigheten. I helgen misstänks han för ytterligare brott, sedan han hamnat i konflikt med en grupp franska turister. ...
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.
Två män avskrivna från utredningen i penningtvättshärvan
Ekobrottsmyndigheten har lagt ned förundersökningen mot två av de misstänkta i penningtvättshärvan, där BDX misstänks ha blåsts på mångmiljonbelopp. Det gäller de två män som tillkommit senare i utredningen.Sammanhang: ... Ekobrottsmyndigheten har lagt ned förundersökningen mot två av de misstänkta i penningtvättshärvan, där BDX misstänks ha blåsts på mångmiljonbelopp. ...
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.
Åklagaren begär förlängd åtalstid – för tredje gången
Den omfattande utredningen om de misstänkta grova penningtvättsbrotten drar ut på tiden. Åklagare Nina Stenberg vid Ekobrottsmyndigheten begär för tredje gången förlängd åtalstid.Sammanhang: ...Den omfattande utredningen om de misstänkta grova penningtvättsbrotten drar ut på tiden. Åklagare Nina Stenberg vid Ekobrottsmyndigheten begär för tredje gången förlängd åtalstid....
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Nina Stenberg.
Revisorn anmälde inte misstänkt brott: "Har en skyldighet"
Ernst & Young anmälde inte den över sju månader försenade årsredovisningen till Ekobrottsmyndigheten trots att revsiorer har en skyldighet att anmäla misstänkta brott. Av utredningen framgår att revisionsbyrån tar på sig ansvar för förseningen och argumenterarSammanhang: ...Ernst & Young anmälde inte den över sju månader försenade årsredovisningen till Ekobrottsmyndigheten trots att revsiorer har en skyldighet att anmäla misstänkta brott. Av utredningen framgår att revisionsbyrån tar på sig ansvar för förseningen och argumenterar för att bolaget inte gjort sig skyldig till bokföringsbrott av normalgraden....
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Ernst & Young.
Ägarna till Silverhatten åtalas för bokföringsbrott
Ägarna till Hotell Silverhatten med flera besöksanläggningar i Arjeplog åtalas för bokföringsbrott och moderbolaget riskerar företagsbot. Enligt Ekobrottsmyndigheten har ägarna upprättat årsredovisningen för sent, vilket de förnekar.Sammanhang: ...Ägarna till Hotell Silverhatten med flera besöksanläggningar i Arjeplog åtalas för bokföringsbrott och moderbolaget riskerar företagsbot. Enligt Ekobrottsmyndigheten har ägarna upprättat årsredovisningen för sent, vilket de förnekar....
Omnämnda platser: Silverhatten, Ekobrottsmyndigheten, Arjeplog. Omnämnda personer: Hotell Silverhatten.
Ägarna till Silverhatten åtalas för bokföringsbrott
Ägarna till Hotell Silverhatten med flera besöksanläggningar i Arjeplog åtalas för bokföringsbrott och moderbolaget riskerar företagsbot. Enligt Ekobrottsmyndigheten har ägarna upprättat årsredovisningen för sent, vilket de förnekar.Sammanhang: ...Ägarna till Hotell Silverhatten med flera besöksanläggningar i Arjeplog åtalas för bokföringsbrott och moderbolaget riskerar företagsbot. Enligt Ekobrottsmyndigheten har ägarna upprättat årsredovisningen för sent, vilket de förnekar....
Omnämnda platser: Silverhatten, Ekobrottsmyndigheten, Arjeplog. Omnämnda personer: Hotell Silverhatten.
Bostadsrätter, sportbil, hemmagym – här är beslagen i ekohärvan
Fastigheter, lastbilar, en sportbil och ett hemmagym. Det är egendom som Kronofogdemyndigheten säkrat när den kvarstadsbelagt tillgångar i den utredning som Ekobrottsmyndigheten driver i Norrbotten.Sammanhang: ...Det är egendom som Kronofogdemyndigheten säkrat när den kvarstadsbelagt tillgångar i den utredning som Ekobrottsmyndigheten driver i Norrbotten....
Omnämnda platser: Norrbotten, Ekobrottsmyndigheten.
Person får böta för bokföringsbrott
En person i Arvidsjaur har gjort sig skyldig till bokföringsbrott. Det bedömer en åklagare på Ekobrottsmyndigheten, som nu har utfärdat ett strafföreläggande.Sammanhang: ...En person i Arvidsjaur har gjort sig skyldig till bokföringsbrott. Det bedömer en åklagare på Ekobrottsmyndigheten, som nu har utfärdat ett strafföreläggande....
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.
