Framgångsrik operation mot kriminell ekonomi: "Jagar miljarden"

Operation Tvättstugan är ett samarbete mot kriminell ekonomi mellan Polisen och 25 kreditinstitut. Resultatet: Senaste året har 950 miljoner i misstänkta utbetalningar stoppats. - Det rullar på, nu jagar vi miljarden, säger polismästare Jale Poljarevius.Den

Sammanhang: ...Mörkertalet är stort eftersom många bedrägerier inte polisanmäls. Ett vanligt modus är att kriminella lurar Skatteverket att de har falska inkomster som möjliggör stora lån. - Genom att utnyttja myndigheters regelverk och rutiner går aktörer in och manipulerar sitt kreditvärde genom vilseledande information. ...

Omnämnda platser: Polisen, Sverige, Asien. Omnämnda personer: Jale Poljarevius.

Myndighetssamverkan gav höga utfall i arbetet mot kriminell ekonomi

Think Pink Think Pink tog emot avfall, främst bygg- och rivningsavfall, som i stället för att sorteras dumpades i på flera olika platser i Mellansverige. Målet är det största miljömålet som hamnat i en svensk domstol och delades upp i två delar – ett miljöbrottsmål

Sammanhang: ...Tingsrätten beslutade även att förverka drygt nio miljoner kronor. Barrabas Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket genomför en riktad insats mot storskalig penningtvätt med på falska inkomstuppgifter. I insatsen, kallad Barrabas, utreddes över 80 personer med kopplingar till organiserad brottslighet som misstänks ha tvättat brottsvinster genom skenanställningar och oriktiga inkomstuppgifter. ...

Omnämnda platser: Skatteverket, Skåne, Barrabas.

Miljoner stoppade i arbetet mot organiserad brottslighet i Södertälje

Miljoner i felaktiga utbetalningar har stoppats, skatter säkrats och hundratals miljoner kronor har hindrats från att nå den kriminella ekonomin. Flera utredningar har lett till åtal och domar. – Resultaten visar vad vi kan åstadkomma när myndigheter arbetar

Sammanhang: ...Försäkringskassan har stoppat ersättningar i 21 ärenden, förhindrat cirka 1,3 miljoner i felaktiga utbetalningar, ställt återkrav på cirka 1,8 miljoner kronor och gjort 33 polisanmälningar. Skatteverket har beslutat om ytterligare skatt och avgifter på över 4 miljoner kronor. – Arbetet visar hur organiserad brottslighet systematiskt utnyttjar ekonomiska system och varför åtgärder ibland behövs för att skydda samhället och seriösa aktörer, säger Richard Holz....

Omnämnda platser: Södertälje. Omnämnda personer: Richard Holz, Rickard Holz.

Vårdbolags-vd åtalas för miljonmutor

En 58-årig vd för en stor privat vårdgivare i Örebro har åtalats för att ha tagit emot mutor för 5,3 miljoner kronor under tre års tid. I utbyte misstänks han ha låtit byggleverantörer överfakturera kostnader till vårdbolaget till ett värde av runt 15,4miljoner

Sammanhang: ...Härvan började nystas upp av handläggare på Skatteverket och vd:n greps i slutet av maj 2023. I ett polistillslag vid samma tidpunkt mot vd:n samt en företrädare för ett av byggföretagen fann utredarna listor i männens datorer och telefoner. ...

Omnämnda platser: Sverige, Nationella, Skatteverket. Omnämnda personer: Eva Andersson.

18 avvisade efter myndighetsinspektion på byggarbetsplats i Falun

Vid en gemensam inspektion i Falun identifierade Polismyndigheten 18 personer från tredjeland som arbetade utan tillstånd. Samtliga avvisades med tre års återreseförbud. Inspektionen belyser missbruk av utstationeringsregler och illegal arbetskraft. Under

Sammanhang: ...Under förra veckan genomförde Polismyndigheten, tillsammans med Arbetsmiljöverket och Skatteverket, en gemensam arbetsplatsinspektion vid en byggarbetsplats i Falun. Inspektionen hade ett särskilt fokus på att kontrollera utstationerad arbetskraft. ...

Omnämnda platser: Bergslagens, Sverige, Polismyndigheten. Omnämnda personer: Ronja Walett.

Polisen varnar för bluffmejl med ”Skatteverket” som avsändare

Polisen i polisregion Nord har igår och idag fått in anmälningar om bedrägeri/bedrägeriförsök med mejl som ser ut att komma från ”Skatteverket”. Exempelvis har en målsägande uppmanats att klicka på en ikon i mejlet för att betala in kvarskatt. Vid första

Sammanhang: ...Polisen i polisregion Nord har igår och idag fått in anmälningar om bedrägeri/bedrägeriförsök med mejl som ser ut att komma från ”Skatteverket”. Exempelvis har en målsägande uppmanats att klicka på en ikon i mejlet för att betala in kvarskatt. ...

Insatser mot kriminella ekonomier ger resultat

Den kriminella ekonomin i Sverige beräknas omsätta 352 miljarder kronor per år. Men i Blekinge har ökad närvaro, tillsyn och brottsbekämpande insatser gett goda resultat. Med spetskompetens och tätare samarbete blir det svårare att vara kriminell i länet.

Sammanhang: ...Kronofogdemyndigheten har gjort utmätningar med 770 000 kronor och Skatteverket har lagt kontrollavgifter på 750 000 kronor. En viktig del i arbetet är också att stärka kommunernas administrativa åtgärder för att motverka kriminell ekonomi. ...

Omnämnda platser: Polismyndigheten, Ronneby, Sverige. Omnämnda personer: Helena Morgonsköld, Michael Mattsson, Daniel Wäppling.

Stor uppräkning av den kriminella ekonomins omfattning

Den kriminella ekonomin omsätter årligen minst 352 miljarder kronor, vilket är avsevärt mer än tidigare beräkningar. Ett nyinrättat samhällsråd startas nu för att mobilisera arbetet mot den kriminella ekonomin. Tidigare beräkningar har uppskattat den kriminella

Sammanhang: ...I ett nytt finansiellt underrättelsecenter samarbetar polisen, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och banker för att upptäcka och stoppa penningtvätt samt återta brottsvinster. Ambitionen är att under året starta ett myndighetsgemensamt center för tillgångsinriktad brottsbekämpning för att ge mer kraft i arbetet med den nya förverkandelagstiftningen. ...

Omnämnda platser: Skatteverket, Polismyndigheten, Sveriges. Omnämnda personer: Petra Lundh.

Krafttag mot välfärdsbrott i Halland

Välfärdsbrottslighet är ett växande problem, både i Sverige och i Halland. När offentligt finansierade trygghetssystem utnyttjas för egen vinning blir kostnaderna stora och tilliten till samhället hotad. Det behövs ett stärkt samarbete mellan myndigheter,

Sammanhang: ...Specialister inom området var på plats På konferensen deltog även representanter från Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten. Dessa personer har hjälpt till att sprida kunskap om frågorna i länet och har samtidigt bidragit lokalt. ...

Omnämnda platser: Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Halmstads. Omnämnda personer: Anneli Svensson, Anders Thornberg, Anders Börjesson.

Myndighetsgemensam insats i Karlskrona och Ronneby gav bra resultat

Under vecka 45 genomfördes en större myndighetsgemensam insats riktad mot arbetslivskriminalitet i Karlskrona och Ronneby med mycket gott resultat. Under insatsen utfördes flertalet kontroller genom arbetsplatsinspektioner, krogtillsyner samt taxi och trafikkontroller.

Sammanhang: ...Kontrollerna gjordes gemensamt av polis, räddningstjänst, Karlskrona och Ronneby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och Arbetsmiljöverket. – Det här har varit en mycket bra insats inom ramen för center för arbetslivskriminalitet (AKC) där Polismyndigheten arbetar tillsammans med åtta andra myndigheter för att bekämpa arbetslivskriminalitet säger Mattias Särbring som är chef för lokalpolisområde Karlskrona. ...

Omnämnda platser: Skatteverket, Karlskrona, Ronneby. Omnämnda personer: Mattias Särbring.