Fyra branscher löper störst risk att utnyttjas för penningtvätt

Den uppdaterade Nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism pekar ut fyra branscher som löper störst risk att utnyttjas för penningtvätt. Bland annat bedöms det finnas förbättringsutrymme i bankernas förebyggande arbete. Polismyndigheten

Sammanhang: ...Polismyndigheten är en av 17 organisationer som ingår i Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som i dag har publicerat en uppdaterad nationell riskbedömning. ...

Omnämnda platser: Polismyndigheten, Samordningsfunktionen, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Annie Frohm, David Johansson, Lena Palmklint.

Neobanker utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism

Helt digitala banker, så kallade neobanker, löper betydande risk att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det visar Samordningsfunktionens nationella riskbedömning för 2023/2024. – Den enkelhet, snabbhet och anonymitet som vissa neobanker

Sammanhang: ...Det leder till att neobanker riskerar att bli ett allt vanligare verktyg i brottslig verksamhet, säger Annie Frohm, ordförande i Samordningsfunktionen. Samordningsfunktionen leds av Polismyndigheten och består av sexton myndigheter och Advokatsamfundet som gemensamt samverkar för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism. ...

Omnämnda platser: Sverige, Polismyndigheten, Samordningsfunktionen. Omnämnda personer: Annie Frohm.