Professionella penningtvättare servar de kriminella nätverken

Finanspolisen ser en stor efterfrågan på professionella penningtvättare och de servar flera olika kriminella aktörer och nätverk. Det framgår av en ny rapport från finanspolisen. – Att kriminella aktörer agerar inom finansiella strukturer är systemhotande

Sammanhang: ...Ett generellt problem är att det är svårare att upptäcka penningtvätt hos företagskunder jämfört med hos privatkunder, säger Lena Palmklint. Behöver effektiviseras Rapporteringen till finanspolisen visar att metoderna för att upptäcka aktörerna behöver effektiviseras. – Det gäller framför allt i bankernas arbete. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Sverige. Omnämnda personer: advokaters klientmedelskonton, Lena Palmklint.

En annan bild av upploppet idag: 288 fängelseår – hittills

Bilderna av ett våldsamt upplopp spreds snabbt då och rapporteringen från utredningen har pågått sen dess. I dagsläget är det en helt annan bild av vad våldet då har resulterat i tills idag. Över sjuhundra dagar senare står vi fortfarande i en pågående utredning

Sammanhang: ...Bilderna av ett våldsamt upplopp spreds snabbt då och rapporteringen från utredningen har pågått sen dess. I dagsläget är det en helt annan bild av vad våldet då har resulterat i tills idag. ...

Omnämnda platser: Polismyndigheten, Sveaparken, Örebro. Omnämnda personer: Henrik Dahlström.

Kriminella manipulerar bolånemarknaden

Finanspolisen har under flera år uppmärksammat att kriminella använder brottsvinster för att betala bostaden eller för att finansiera stora banklån. Det sker ofta genom förfalskade underlag som upprättats genom aktörer som genom sin yrkesroll möjliggör brottsligheten.

Sammanhang: ...Finanspolisen tar dock emot relativt få rapporter från fastighetsmäklare och det är oftast banksektorn som larmar om misstänkta bostadsköp. – Rapporteringen från bankerna, tillsammans med annan information vi har, visar att problemet är utbrett och att många fastighetsmäklare och andra aktörer som bistår i låneförmedlingen medverkar till penningtvätt – antingen medvetet eller på grund av bristande kontroller, säger Lena Palmklint. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Stockholm. Omnämnda personer: Linda Johansson, Lena Palmklint.