Systematisk penningtvätt inom den rysktalande organiserade brottsligheten

Nätverk av hundratals företag används som brottsverktyg i avancerade penningtvättsupplägg där hundratals miljoner kronor förs via svenska banker utomlands. Nätverk av hundratals företag används som brottsverktyg i avancerade penningtvättsupplägg där hundratals

Sammanhang: ... – Brottsupplägget möjliggörs till stor del genom utnyttjade identiteter som används som målvakter i bolagen. De verkliga företrädarna kan kontrollera målvakterna genom deras Bank-ID och bankkonton. ...

Omnämnda platser: Sverige, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Lena Palmklint, Sanna Nesser.

Professionella penningtvättare servar de kriminella nätverken

Finanspolisen ser en stor efterfrågan på professionella penningtvättare och de servar flera olika kriminella aktörer och nätverk. Det framgår av en ny rapport från finanspolisen. – Att kriminella aktörer agerar inom finansiella strukturer är systemhotande

Sammanhang: ...Nätverken kan få kontakt med bankinsidern genom en låneförmedlare som marknadsför tjänsten brett och har ett kontaktnät av målvakter som är villiga att ta lån i sitt namn. Det är sedan tidigare känt att advokater nyttjas av kriminella nätverk som ”brottskonsulter” och finanspolisen har sett att advokaters klientmedelskonton används för penningtvätt. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Sverige. Omnämnda personer: advokaters klientmedelskonton, Lena Palmklint.