Polisen gick på pengarna när narkotikabrott inte gick att bevisa

En 32-årig Malmöbo döms till fängelse av tingsrätten och ska betala 6,5 miljoner kronor till staten för ett grovt penningtvättbrott som uppdagades genom Encrochat. Hösten 2023 fick utredningssektionen i region Syd två ärenden som hade koppling till varandra.

Sammanhang: ...I chattarna fanns uppgifter som pekade på att 32-åringen använde målvakter, till exempel styrelsemedlemmar i företag eller ägare av diverse bilar. Förundersökningen kunde visa att pengar tvättades via företag, eftersom vissa av bolagen betalade löner trots att inget arbete utförts. ...

Omnämnda platser: Spanien, Malmö, Sverige. Omnämnda personer: Elin Törnblom.

Systematisk penningtvätt inom den rysktalande organiserade brottsligheten

Nätverk av hundratals företag används som brottsverktyg i avancerade penningtvättsupplägg där hundratals miljoner kronor förs via svenska banker utomlands. Nätverk av hundratals företag används som brottsverktyg i avancerade penningtvättsupplägg där hundratals

Sammanhang: ... – Brottsupplägget möjliggörs till stor del genom utnyttjade identiteter som används som målvakter i bolagen. De verkliga företrädarna kan kontrollera målvakterna genom deras Bank-ID och bankkonton. ...

Omnämnda platser: Sverige, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Lena Palmklint, Sanna Nesser.

Professionella penningtvättare servar de kriminella nätverken

Finanspolisen ser en stor efterfrågan på professionella penningtvättare och de servar flera olika kriminella aktörer och nätverk. Det framgår av en ny rapport från finanspolisen. – Att kriminella aktörer agerar inom finansiella strukturer är systemhotande

Sammanhang: ...Nätverken kan få kontakt med bankinsidern genom en låneförmedlare som marknadsför tjänsten brett och har ett kontaktnät av målvakter som är villiga att ta lån i sitt namn. Det är sedan tidigare känt att advokater nyttjas av kriminella nätverk som ”brottskonsulter” och finanspolisen har sett att advokaters klientmedelskonton används för penningtvätt. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Sverige. Omnämnda personer: advokaters klientmedelskonton, Lena Palmklint.