Fyra branscher löper störst risk att utnyttjas för penningtvätt

Den uppdaterade Nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism pekar ut fyra branscher som löper störst risk att utnyttjas för penningtvätt. Bland annat bedöms det finnas förbättringsutrymme i bankernas förebyggande arbete. Polismyndigheten

Sammanhang: ...Missbrukar andra individers identiteter Den uppdaterade riskbedömningen lyfter flera riskfaktorer som bankerna behöver vara särskilt uppmärksamma på, bland annat missbruk av identiteter, målvakter och snabbt förändrade transaktionsmönster. – I många av våra utredningar ser vi att banker inte alltid reagerar på större förändringar i bolagsstyrelser eller avvikande transaktionsmönster på företagskonton. ...

Omnämnda platser: Polismyndigheten, Samordningsfunktionen, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Annie Frohm, David Johansson, Lena Palmklint.

Framgångsrik operation mot kriminell ekonomi: "Jagar miljarden"

Operation Tvättstugan är ett samarbete mot kriminell ekonomi mellan Polisen och 25 kreditinstitut. Resultatet: Senaste året har 950 miljoner i misstänkta utbetalningar stoppats. - Det rullar på, nu jagar vi miljarden, säger polismästare Jale Poljarevius.Den

Sammanhang: ...Sen går de till bankerna och plockar ut stora lån, säger Poljarevius. Utnyttjar målvakter Inte sällan är de som tar lånen målvakter som utnyttjas av organiserade kriminella. - Ofta försvinner de utomlands efteråt tillsammans med pengarna. ...

Omnämnda platser: Polisen, Sverige, Asien. Omnämnda personer: Jale Poljarevius.

Ny rapport: Storskalig penningtvätt i företagsmiljö

Finanspolisen berättar i rapporten att företag används som verktyg för att tvätta pengar från kriminell verksamhet. Genom att starta eller ta över bolag kan brottsaktörer dölja pengars ursprung bakom till synes legitima affärstransaktioner. Finanspolisen

Sammanhang: ...Dels används företag som förbrukningsvaror i mer kortsiktiga upplägg. Då sätts många bolag upp via målvakter och bolagsförmedlare, saknar verklig verksamhet och hanterar enbart brottspengar med hjälp av fabricerade underlag. ...

Omnämnda personer: Lena Palmklint.

Hälften av granskade assistansbolag kopplas till organiserad brottslighet

Hälften av de bolag som bedriver assistans till funktionsnedsatta och som polisen undersökt, används i brottslighet av sina bolagsledningar. Bland bolag som fått tillstånd att bedriva assistans de senaste fyra åren är andelen ännu högre. – Att det pågåromfattande

Sammanhang: ...Och när bolaget godkänts sker granskning av tidrapporter och ekonomiska redovisningar, som bolaget får skicka in. – I fall där de formella företrädarna är målvakter och tidrapporteringen består av underlag som är påhittad är sådan granskning tandlös. Den organiserade brottsligheten är för skicklig för att fastna i den typen av kontroller, säger Jens Ahlstrand. ...

Omnämnda personer: Jens Ahlstrand.