Systematisk penningtvätt inom den rysktalande organiserade brottsligheten

Nätverk av hundratals företag används som brottsverktyg i avancerade penningtvättsupplägg där hundratals miljoner kronor förs via svenska banker utomlands. Nätverk av hundratals företag används som brottsverktyg i avancerade penningtvättsupplägg där hundratals

Sammanhang: ... – Den organiserade brottsligheten med bas i den ryskspråkiga gemenskapen är välkänd och har pågått i liknande form under lång tid och fortgår i stor omfattning, säger Lena Palmklint, chef för finanspolisen. Finanspolisen har analyserat den omfattande brottsligheten där penningtvätt säljs som en tjänst till kunder som tvättar brottsvinster från svart arbetskraft. ...

Omnämnda platser: Sverige, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Lena Palmklint, Sanna Nesser.

Gemensam nordisk rapport över gränsöverskridande penningtvätt med kontanter

Den organiserade brottsligheten samarbetar över gränser för att undgå upptäckt av penningtvätt. För att maximera sina brottsvinster exploateras det faktum att det inom Norden finns 5 olika valutor, däribland euron, och 5 olika lagstiftningar. I flera nordiska

Sammanhang: ...Sveriges regelverk är i det sammanhanget inte tillräckligt effektivt säger Lena Palmklint, chef för Finanspolisen. Rapporten visar hur utbrett tillvägagångssättet är och att risken för penningtvätt genom kontantutförsel är avsevärd. ...

Omnämnda platser: Sverige, Norden. Omnämnda personer: Lena Palmklint.

Kriminella manipulerar bolånemarknaden

Finanspolisen har under flera år uppmärksammat att kriminella använder brottsvinster för att betala bostaden eller för att finansiera stora banklån. Det sker ofta genom förfalskade underlag som upprättats genom aktörer som genom sin yrkesroll möjliggör brottsligheten.

Sammanhang: ... – Vi har under flera år informerat långivare att vara uppmärksamma på kunder vars låneunderlag är påhittat eller där insatsen består av pengar man tjänat genom brott, säger Lena Palmklint, chef för finanspolisen. Fastighetsmäklare och banktjänstemän tillhör branscher som är skyldiga att rapportera in misstänkt penningtvätt till finanspolisen. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Stockholm. Omnämnda personer: Linda Johansson, Lena Palmklint.

20 miljoner kronor i beslag i myndighetsgemensam insats

Den största drivkraften för organiserad brottslighet är pengar, och kontanter är en stor del av den kriminella ekonomin där miljardbelopp årligen transporteras ut ur Sverige för att tvättas och återinvesteras i brottslig verksamhet. Under ett par dagar förra

Sammanhang: ...Slutligen köps kontanterna upp av internationella banker som skickar tillbaka pengarna till Sverige genom legitima kontanthanteringsföretag, säger Lena Palmklint, chef för finanspolissektionen. Syftet med insatsen var att minska utförseln av kontanta medel ur Sverige för att minimera återinvestering i brott, penningtvätt och terrorfinansiering. ...

Omnämnda platser: Skatteverket, Kronofogden, Kustbevakningen. Omnämnda personer: Sofie Holmqvist, Lena Palmklint.

Finanspolisen: Underrapportering av misstänkt penningtvätt i riskbranscher

De kriminella nätverken har en hög kapacitet att utnyttja det finansiella systemet för att hantera brottsvinster och tvätta pengar, enligt finanspolisens årsrapport. Trots ökad rapportering av misstänkta fall ses en underrapportering av stora riskområden.

Sammanhang: ...Likaså har stora belopp tvättats med hjälp av kryptoväxlare som servat våldsaktörer i flera tongivande kriminella nätverk, säger Lena Palmklint, chef vid finanspolisen. Kontanter är fortfarande vanligt förekommande bland kriminella, och finanspolisen bedömer att mångmiljardbelopp förs ut ur Sverige årligen. ...

Omnämnda platser: Sverige, Finanspolisens. Omnämnda personer: Lena Palmklint.

Professionella penningtvättare servar de kriminella nätverken

Finanspolisen ser en stor efterfrågan på professionella penningtvättare och de servar flera olika kriminella aktörer och nätverk. Det framgår av en ny rapport från finanspolisen. – Att kriminella aktörer agerar inom finansiella strukturer är systemhotande

Sammanhang: ...PML-aktörerna är en grundbult i de kriminella nätverkens förmåga och underblåser därmed den kriminella infrastrukturen, säger Lena Palmklint. Det här fenomenet behöver uppmärksammas och motverkas, både av privata aktörer och av myndigheter, säger Lena Palmklint. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Sverige. Omnämnda personer: advokaters klientmedelskonton, Lena Palmklint.