Systematisk penningtvätt inom den rysktalande organiserade brottsligheten

Nätverk av hundratals företag används som brottsverktyg i avancerade penningtvättsupplägg där hundratals miljoner kronor förs via svenska banker utomlands. Nätverk av hundratals företag används som brottsverktyg i avancerade penningtvättsupplägg där hundratals

Sammanhang: ...Upplägget går vanligen till så att brottsnätverket via ett bolag fakturerar en kund för ett påhittat utfört arbete, skräddarsytt efter kundens behov. Fakturor, lönespecifikationer och anställningsintyg fabriceras på storskalig nivå av brottsnätverket för att dölja och legitimera transaktioner. ...

Omnämnda platser: Sverige, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Lena Palmklint, Sanna Nesser.