Finanspolisens årsrapport 2023

Polismyndigheten

Sammanhang: ...Finanspolisens årsrapport 2023...

Finanspolisen: Underrapportering av misstänkt penningtvätt i riskbranscher

De kriminella nätverken har en hög kapacitet att utnyttja det finansiella systemet för att hantera brottsvinster och tvätta pengar, enligt finanspolisens årsrapport. Trots ökad rapportering av misstänkta fall ses en underrapportering av stora riskområden.

Sammanhang: ...Internationella kopplingar förekommer också. Finanspolisens årsrapport 2023 (pdf, 7 MB)...

Omnämnda platser: Sverige, Finanspolisens. Omnämnda personer: Lena Palmklint.

Professionella penningtvättare servar de kriminella nätverken

Finanspolisen ser en stor efterfrågan på professionella penningtvättare och de servar flera olika kriminella aktörer och nätverk. Det framgår av en ny rapport från finanspolisen. – Att kriminella aktörer agerar inom finansiella strukturer är systemhotande

Sammanhang: ...Det här fenomenet behöver uppmärksammas och motverkas, både av privata aktörer och av myndigheter, säger Lena Palmklint. Ekobrottsmyndigheten har bidragit till finanspolisens rapport på underrättelsenivå....

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Sverige. Omnämnda personer: advokaters klientmedelskonton, Lena Palmklint.

Systematisk penningtvätt inom den rysktalande organiserade brottsligheten

Nätverk av hundratals företag används som brottsverktyg i avancerade penningtvättsupplägg där hundratals miljoner kronor förs via svenska banker utomlands. Nätverk av hundratals företag används som brottsverktyg i avancerade penningtvättsupplägg där hundratals

Sammanhang: ...Företagen genererar även omfattande brottsvinster genom bedrägerier och andra grova ekobrott. Det framgår av Finanspolisens fördjupade analys av hundratals misstankesrapporter och underrättelser. Brottsuppläggen har det gemensamt att de har en bas bland den rysktalande organiserade brottsligheten...

Omnämnda platser: Sverige, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Lena Palmklint, Sanna Nesser.