Fördjupad samverkan bekämpar penningtvätt

Under 2025 har finanspolisen lagt stor kraft på att fördjupa samverkan med såväl myndigheter som privata aktörer i syfte att stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. – Brottsligheten är komplex och svår att upptäcka. Olika samhällsaktörer

Sammanhang: ...Fler stoppade transaktioner Det brottsförebyggande arbetet är en viktig del av finanspolisens verksamhet. Arbetet inne­fattar bland annat att informera om risker och varningsflaggor så att verksamhets­utövare har större chans att upptäcka och förhindra brottsligheten. ...

Omnämnda personer: Lena Palmklint.

Ny rapport: Storskalig penningtvätt i företagsmiljö

Finanspolisen berättar i rapporten att företag används som verktyg för att tvätta pengar från kriminell verksamhet. Genom att starta eller ta över bolag kan brottsaktörer dölja pengars ursprung bakom till synes legitima affärstransaktioner. Finanspolisen

Sammanhang: ...Det är av betydelse att banker och andra verksamhetsutövare fortsätter utforska och utveckla strategier för att öka upptäckningsgraden av misstänkta aktiviteter och transaktioner som sker hos företagskunder. Läs Finanspolisens rapport om Storskalig penningtvätt i företagsmiljö i sin helhet....

Omnämnda personer: Lena Palmklint.