Sortera på relevans Sorterad på datum
Resultat 1 - 8 av 8

Polisen slog till när brottsvinster skulle tvättas av kriminella

Under sju arbetspass kunde polisen ta sju miljoner i beslag. – Sju arbetspass har genererat lika många miljoner i beslag, varav fem miljoner bara i mars. Det visar på enorm potential i den här metoden och hur effektiv den är för att bekämpa den kriminella

Sammanhang: ...Beslagen gjordes när polisen kontrollerade kunder hos affärsverksamheter i Stockholms innerstad där finanspolisen misstänkte att penningtvätt ägde rum. Saknade inkomst men hade kontanter och lyxvaror Majoriteten av de kontrollerade kunderna saknade taxerad inkomst men hade ändå stora tillgångar i form av kontanter, guld, smycken, klockor och andra lyxvaror. ...

Omnämnda platser: Södermalm, Stockholms. Omnämnda personer: David Södermalm.

polisen.se - https://polisen.se/a...riminella/ - Datum: 2025-04-03 11:17. - Utan betalvägg »

Förebyggande arbete för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism

Under 2024 har finanspolisen ökat sitt fokus på det förebyggande uppdraget inom brottsbekämpningen, bland annat genom att delge mer information och genom utvecklad samverkan med privata aktörer. – Vi tror att den stora effekten i brottsbekämpningen nås genom

Sammanhang: ...Ökad inrapportering till finanspolisen Under 2024 tog finanspolisen emot 61 340 misstankerapporter, vilket är en ökning med drygt 9 procent jämfört med året innan. ...

Omnämnda personer: Lena Palmklint.

polisen.se - https://polisen.se/a...terrorism/ - Datum: 2025-04-03 11:17. - Utan betalvägg »

Systematisk penningtvätt inom den rysktalande organiserade brottsligheten

Nätverk av hundratals företag används som brottsverktyg i avancerade penningtvättsupplägg där hundratals miljoner kronor förs via svenska banker utomlands. Nätverk av hundratals företag används som brottsverktyg i avancerade penningtvättsupplägg där hundratals

Sammanhang: ... – Den organiserade brottsligheten med bas i den ryskspråkiga gemenskapen är välkänd och har pågått i liknande form under lång tid och fortgår i stor omfattning, säger Lena Palmklint, chef för finanspolisen. Finanspolisen har analyserat den omfattande brottsligheten där penningtvätt säljs som en tjänst till kunder som tvättar brottsvinster från svart arbetskraft. ...

Omnämnda platser: Sverige, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Lena Palmklint, Sanna Nesser.

polisen.se - https://polisen.se/a...sligheten/ - Datum: 2024-11-15 14:17. - Utan betalvägg »

Gemensam nordisk rapport över gränsöverskridande penningtvätt med kontanter

Den organiserade brottsligheten samarbetar över gränser för att undgå upptäckt av penningtvätt. För att maximera sina brottsvinster exploateras det faktum att det inom Norden finns 5 olika valutor, däribland euron, och 5 olika lagstiftningar. I flera nordiska

Sammanhang: ...Sveriges regelverk är i det sammanhanget inte tillräckligt effektivt säger Lena Palmklint, chef för Finanspolisen. Rapporten visar hur utbrett tillvägagångssättet är och att risken för penningtvätt genom kontantutförsel är avsevärd. ...

Omnämnda platser: Sverige, Norden. Omnämnda personer: Lena Palmklint.

polisen.se - https://polisen.se/a...kontanter/ - Datum: 2024-11-12 11:17. - Utan betalvägg »

Kriminella manipulerar bolånemarknaden

Finanspolisen har under flera år uppmärksammat att kriminella använder brottsvinster för att betala bostaden eller för att finansiera stora banklån. Det sker ofta genom förfalskade underlag som upprättats genom aktörer som genom sin yrkesroll möjliggör brottsligheten.

Sammanhang: ...Finanspolisen har under flera år uppmärksammat att kriminella använder brottsvinster för att betala bostaden eller för att finansiera stora banklån. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Stockholm. Omnämnda personer: Linda Johansson, Lena Palmklint.

polisen.se - https://polisen.se/a...marknaden/ - Datum: 2024-10-19 13:17. - Utan betalvägg »

Finanspolisen: Underrapportering av misstänkt penningtvätt i riskbranscher

De kriminella nätverken har en hög kapacitet att utnyttja det finansiella systemet för att hantera brottsvinster och tvätta pengar, enligt finanspolisens årsrapport. Trots ökad rapportering av misstänkta fall ses en underrapportering av stora riskområden.

Sammanhang: ...Likaså har stora belopp tvättats med hjälp av kryptoväxlare som servat våldsaktörer i flera tongivande kriminella nätverk, säger Lena Palmklint, chef vid finanspolisen. Kontanter är fortfarande vanligt förekommande bland kriminella, och finanspolisen bedömer att mångmiljardbelopp förs ut ur Sverige årligen. ...

Omnämnda platser: Sverige, Finanspolisens. Omnämnda personer: Lena Palmklint.

polisen.se - https://polisen.se/a...branscher/ - Datum: 2024-03-25 10:17. - Utan betalvägg »

Professionella penningtvättare servar de kriminella nätverken

Finanspolisen ser en stor efterfrågan på professionella penningtvättare och de servar flera olika kriminella aktörer och nätverk. Det framgår av en ny rapport från finanspolisen. – Att kriminella aktörer agerar inom finansiella strukturer är systemhotande

Sammanhang: ...Finanspolisen ser en stor efterfrågan på professionella penningtvättare och de servar flera olika kriminella aktörer och nätverk. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Sverige. Omnämnda personer: advokaters klientmedelskonton, Lena Palmklint.

polisen.se - https://polisen.se/a...natverken/ - Datum: 2024-03-21 09:17. - Utan betalvägg »

Färre utsatta områden men hög problemnivå

Sverige har totalt 59 utsatta områden, vilket är två områden färre än 2021. Fyra nya områden har tillkommit, medan sex områden inte längre bedöms som utsatta. Det visar Polismyndighetens nya nationella lägesbild över utsatta områden. De nytillkomna områdena

Sammanhang: ...Den öppna narkotikahandeln finns kvar men har minskat i synlighet i de utsatta områdena, vilket bedöms bero på ökad kamerabevakning och förändrade tillvägagångssätt med ett större inslag av exempelvis digitala kontakter. Samtidigt visar en rapport från Finanspolisen att personer som bor i utsatta områden är överrepresenterade när det gäller misstänkt penningtvätt. ...

Omnämnda platser: Sverige, Öst, Gottsunda. Omnämnda personer: Charlotta Höglund.

polisen.se - https://polisen.se/a...oblemniva/ - Datum: 2023-12-01 08:17. - Utan betalvägg »